Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société»), j’ai strictement respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les Les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, d’autres lois et règlements pertinents, les statuts, le système des administrateurs indépendants de la société et d’autres règlements et exigences pertinents de la société, s’acquittent fidèlement des responsabilités des administrateurs indépendants, exercent diligemment, consciencieusement et prudemment les droits conférés par la société, assistent aux réunions pertinentes de la société en 2021 et donnent des avis indépendants sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration. Protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Mon travail d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation
En 2021, j’a i assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration convoquées par la société et j’ai voté en personne. En 2021, j’ai assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration à temps sur le principe de la diligence, du pragmatisme, de l’honnêteté et de la responsabilité, j’ai délibéré sérieusement sur Toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, j’ai participé activement à la discussion de toutes les propositions et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence, et j’ai estimé que ces propositions ne portaient pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, tous les projets de loi ont été approuvés sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, j’a I fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de la société, et j’ai émis des opinions indépendantes et des avis d’approbation préalable avec d’autres administrateurs indépendants de la société sur des questions telles que la nomination, l’emploi et Le renouvellement du cabinet comptable pour les cadres supérieurs examinés par le Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée, qui ont joué un rôle positif et constructif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Les opinions spécifiques sont les suivantes:
Divulgation des avis du Conseil d’administration date type
Le cinquième directeur en octobre 2021
Approbation de l’opinion indépendante sur l’emploi de cadres supérieurs lors de la première réunion de la réunion du 15 mars
11e directeur 2021
Approbation de l’opinion indépendante sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise lors de la troisième réunion de la réunion du 11 novembre
12ème directeur 2021
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable à la 5e séance de la réunion du 18 juin
1. Avis indépendant sur la nomination des cadres supérieurs de la société;
2. Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable. Accord
Je crois que les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’équité. La procédure de délibération et de vote des questions importantes de la société est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
En 2021, le Comité d’audit, le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration de la société ont communiqué et communiqué avec la direction de la société sur des questions importantes telles que les états financiers trimestriels de 2021, l’emploi et la nomination de cadres supérieurs et le renouvellement du cabinet comptable conformément aux exigences pertinentes des règles de mise en œuvre des comités spéciaux de la société, et ont écouté les rapports de travail du personnel concerné. Diriger et superviser la mise en œuvre des systèmes et procédures pertinents. Les questions susmentionnées sont examinées séparément et les avis et recommandations du Comité spécial sont présentés au Conseil d’administration après avis.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai effectué de nombreuses visites sur place pour comprendre la construction et la mise en œuvre du système de production et d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné, être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et présenter activement des suggestions et des opinions sur la Gestion de l’entreprise.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les mesures de gestion de la divulgation de l’information de la société; La société est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information, de veiller à ce que la divulgation de l’information de la société soit véridique, exacte, complète, opportune et impartiale et de protéger les intérêts de la société et des investisseurs.
Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements; Dans le même temps, j’adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et de loyauté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’améliore encore le niveau professionnel, je renforce la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, je protège objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes de la majorité des investisseurs, en particulier les petits et moyens actionnaires, et je joue un rôle approprié dans la promotion d’un fonctionnement stable de la société et la création de bonnes performances.
Au cours de la préparation du rapport annuel 2021 de la société, j’ai écouté attentivement les rapports de la direction de la société et du personnel concerné sur les tendances du développement industriel, les conditions d’exploitation de la société, les activités d’investissement et de financement, le contrôle interne, etc., et j’ai communiqué pleinement et efficacement avec le Directeur financier de la société et l’auditeur du rapport annuel afin de comprendre et de maîtriser l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit du rapport annuel 2021 et d’examiner attentivement les documents pertinents. Communiquer efficacement avec la direction de l’entreprise et l’expert – comptable agréé au sujet des problèmes relevés au cours de l’audit, exhorter l’expert – comptable agréé à publier le rapport annuel à temps et veiller à ce que l’audit du rapport annuel soit achevé à temps et reflète pleinement et objectivement la situation réelle de l’entreprise.
Autres travaux
Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer une réunion du Conseil d’administration;
Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable; Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont proposé d’engager des auditeurs externes ou des consultants. Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de la société, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, à jouer un rôle positif Dans la promotion du développement stable de la société, à établir une bonne image de la société honnête et fidèle, et à défendre fermement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Je tiens à exprimer mon respect et mes sincères remerciements au Conseil d’administration, à la direction des opérations et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de leurs fonctions.
Il est signalé ci – après. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. Pour 2021)
Directeur indépendant: Sun Guanghui 26 avril 2022
