Code du titre: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) titre abrégé: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) annonce No: 2022 – 012
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Les administrateurs présents à la réunion sont informés des informations nécessaires concernant les questions examinées. 9 administrateurs assistent à la réunion du Conseil d’administration et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Dou Xin, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont soigneusement examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du PDG
Le Conseil d’administration a entendu le rapport de travail annuel 2021 du PDG de M. Dou Xin et a estimé que la direction de l’exploitation de 2021 avait effectivement mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, avait bien atteint les objectifs opérationnels de 2021 et avait planifié et organisé en détail le Plan de travail de 2021 en fonction de la situation réelle de la société.
Résultats du vote:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration»
Le Conseil d’administration de la société a rédigé le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, qui comprend les conditions générales d’exploitation de la société en 2021, l’exécution des travaux quotidiens du Conseil d’administration, le résumé des activités de la société, l’examen des conditions d’exploitation de la société en 2021 et le Plan de gestion des activités de la société en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Résultats du vote:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport de travail annuel du Conseil d’administration pour 2021 et le rapport de travail annuel des administrateurs indépendants pour 2021 sont affichés sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) avec cette annonce dans le même journal.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Résultats du vote:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont signé des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel 2021 de la société et le Conseil des superviseurs de la société a émis des avis d’examen.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport annuel 2021 de la compagnie et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie sont affichés sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) dans le même journal que le présent avis; L’annonce rapide sur la divulgation du rapport annuel 2021 et l’annonce sont publiées dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Selon le rapport financier annuel de la société, le chiffre d’affaires annuel de la société s’élevait à 112211 173 millions de RMB, soit une baisse de 19,05% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net réalisé est de 710930800 RMB, en hausse de 73,74% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 5922349 millions de RMB, en hausse de 76,92% par rapport à la même période de l’année précédente; Les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée se sont élevés à 97 549900 RMB, en baisse de 87,20% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 7466160 millions de RMB, en hausse de 71,76% d’une année sur l’autre.
Résultats du vote:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 et cette annonce sont publiés dans le même journal sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.)
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 de la société
Résultats du vote:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport d’audit annuel 2021 de la société et le présent bulletin sont publiés dans le même journal sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.)
6. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021»
Résultats du vote:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le rapport spécial.
L’institution d’audit a envoyé un rapport d’assurance au cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) pour le rapport spécial. Le conseiller financier Huatai United Securities Co., Ltd. A publié un rapport spécial de vérification du rapport spécial.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, le rapport d’assurance publié par l’institution d’audit et le rapport de vérification spécial publié par le conseiller financier sont publiés sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) avec cette annonce dans le même journal.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’explication de la contrepartie sur la réalisation des engagements de performance des actifs placés en 2021
Au cours de l’achat d’actifs par la société, la contrepartie prend l’engagement correspondant au moins élevé des bénéfices nets imputables aux propriétaires de la société mère (ci – après dénommés « bénéfices nets») avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés de l’année concernée. La 59e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 25e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 17 mai 2021, la proposition d’ajustement des engagements de performance des filiales à part entière et la signature d’accords complémentaires ont été examinées et adoptées, et l’assemblée générale annuelle des actionnaires a eu lieu le 28 mai 2021 pour examiner La proposition susmentionnée.
L’accord supplémentaire promet que « le bénéfice net réalisé par la Chine de 2018 à 2021 ne sera pas inférieur à 60 millions de RMB, 130 millions de RMB, 169 millions de RMB et 210 millions de RMB respectivement» comme convenu dans l’accord initial. Il est ajusté comme suit: « le bénéfice net réalisé par la Chine en 2018 ne doit pas être inférieur à 60 millions de RMB, et le bénéfice net total réalisé par la Chine de 2019 à 2021 (le bénéfice net vérifié attribuable au propriétaire de la société mère avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, selon La valeur la plus faible), ne doit pas être inférieur à 509 millions de RMB.
Si, à la fin de l’année 2021, le bénéfice net cumulé engagé de 2019 à 2021 en Chine n’est pas conforme à la norme, la différence entre le montant total du bénéfice net réel cumulé vérifié au cours de la période susmentionnée (le bénéfice net vérifié attribuable au propriétaire de la société mère avant et après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents, selon la plus faible de ces deux valeurs) et le bénéfice net cumulé engagé est compensée en espèces par Fusui Zhuge chuangqiang et Fusui Zhuge xuetong. Dou Xin est solidairement responsable.
La réalisation des engagements de performance des contreparties envers les actifs placés par la société pour la période 2019 – 2021 est la suivante:
Le bénéfice net vérifié des actionnaires de la société mère pour les années 2019 et 2020 est respectivement de 146744 600 RMB et 155536 500 RMB. En 2019 et 2020, les bénéfices nets vérifiés attribuables aux actionnaires de la société mère, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, étaient respectivement de 146059 700 RMB et 138326 200 RMB.
Après vérification des états financiers de 2021 par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère est de – 239314 millions de RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, est de – 252231 millions de RMB respectivement.
En 2019, 2020 et 2021, le bénéfice net total attribuable aux actionnaires de la société mère, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, est de 2591628 millions de RMB, et le bénéfice net accumulé engagé de 2019 à 2021 n’est pas terminé.
Nom de l’entreprise 2021 engagement de rendement réel terminé pour l’évaluation
Bénéfice (10 000 yuans)
Le bénéfice net cumulé de 2019 – 2021 n’est pas inférieur à 50 900
Chinois futur 25 916,28 non terminé
Dix mille dollars.
En raison de la récurrence de la pneumonie covid – 19 en 2021, elle a eu un impact important sur le fonctionnement normal des établissements de formation. En outre, la publication et la mise en œuvre de la politique de « double réduction » imposent des restrictions et des normes strictes à la nature des établissements de formation, au permis de fonctionnement de l’école, aux enseignants praticiens, au certificat de qualification des enseignants, au temps de formation, au contenu de la formation, à La forme de formation, au lieu de formation, au prix de la formation, au mode de commercialisation et au mode de financement. Les activités initiales de formation linguistique de l’entreprise ont été fortement touchées.
Résultats du vote:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Résultats du vote:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs.
La question de la rémunération des administrateurs dans cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié dans le même journal que cette annonce. « section IV gouvernance d’entreprise, 7. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ».
9. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultats du vote:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
L’institution d’audit a envoyé un rapport d’assurance au cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) pour le rapport d’évaluation. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, l’opinion indépendante des administrateurs indépendants et le rapport d’assurance de l’organisme d’audit sont publiés sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) dans le même journal que cette annonce.
10. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon la vérification effectuée par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de – 5922492234 RMB, un bénéfice net attribuable à la société mère de – 57062324387 RMB et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de – 74661601552 RMB, conformément au droit des sociétés, Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (2022) et des statuts, la société retire la réserve de surplus statutaire de 0,00 RMB à 10% du bénéfice net de la société mère, plus le bénéfice non distribué au début de l’année – 306266795098 RMB, et les autres bénéfices globaux reportés des bénéfices non répartis de 525243,08 RMB, moins le dividende en espèces distribué par la distribution des bénéfices de l’année 2021 de 0,00 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société mère aux actionnaires ordinaires était de 365551811640 RMB.
Depuis la cotation en bourse, la société a subi sa première perte en 2018. Après que le bénéfice net après impôt de 2021 a compensé la perte, le bénéfice distribuable disponible pour les actionnaires ordinaires dans les états de la société mère à la fin de la période est de – 365551811640 RMB. En même temps, sous l’influence de la politique de « double réduction» et de la nouvelle épidémie de coronavirus, afin de protéger la production normale, l’exploitation et le développement futur de la société, la société a décidé: 2021
Résultats du vote:
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Une note spéciale sur la non – distribution des bénéfices en 2021 est publiée dans le même journal que cette annonce sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
11. Examen et adoption de la proposition de radiation des créances irrécouvrables
Conformément aux normes comptables pour les entreprises, à l’avis sur l’amélioration de la qualité de la divulgation de l’information financière des sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et au système de gestion financière de la société, afin de refléter fidèlement la situation financière de la société, la société a l’intention de nettoyer et de radier certaines créances et autres créances qui ont été comptabilisées à long terme et qui n’ont pas été recouvrées avec succès au cours de l’exploitation.
Les créances irrécouvrables effectivement passées par profits et pertes au cours de la période en cours sont de 8 292267,61 RMB, tandis que les autres créances effectivement passées par profits et pertes au cours de la période en cours sont de 1 319266,92 RMB, soit un total de 9 611534,53 RMB. Au 31 décembre 2021, la provision pour créances irrécouvrables avait été entièrement constituée, soit 9 611,53 RMB.
