Code des valeurs mobilières: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) titre abrégé: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 12e réunion du 5ème Conseil d’administration de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 25 avril 2022 dans la salle de conférence du siège social de la société. L’avis de réunion a été envoyé par téléphone ou par courriel le 15 avril 2022. La réunion a été convoquée et présidée par M. Li Zhong, Président du Conseil d’administration. La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote par correspondance. La réunion devrait avoir neuf administrateurs présents et neuf administrateurs présents. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif et vote par les administrateurs présents, la résolution suivante est adoptée:
1. Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général en 2021 de M. Li Zhong, Directeur général, et a estimé que le rapport reflétait objectivement et réellement tous les travaux effectués par la direction de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
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3. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
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4. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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5. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Selon le rapport d’audit annuel 2021 publié par Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership), la société a réalisé un revenu d’exploitation de 447416997545 RMB en 2021, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de – 1383789370 RMB.
Pour plus de détails sur les états financiers de 2021, veuillez consulter la section 10 « Rapports financiers » du rapport annuel complet de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
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6. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux exigences de la planification stratégique, du développement et de l’exploitation commerciale de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par la réserve de capital ne sont proposés pour 2021. Le plan de distribution de la société pour 2021 est formulé en fonction de la situation réelle de la société et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, aux besoins de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
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7. La proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la radiation d’actifs en 2021 a été examinée et approuvée. Conformément aux exigences des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – questions relatives à la divulgation de rapports réguliers et aux conventions comptables de la société, La société a effectué des tests de dépréciation de divers actifs en 2021 et a retiré des réserves pour dépréciation d’actifs pour les actifs susceptibles de subir des pertes de valeur d’actifs. La provision pour dépréciation des actifs de la société constituée en 2021 est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Cette provision pour dépréciation est pleinement fondée et reflète le principe de prudence comptable, ce qui est propice à une représentation objective et équitable de La situation financière et de la valeur des actifs de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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8. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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9. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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10. La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie de la société pour les filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
En fonction des besoins de développement des entreprises, il est proposé d’approuver la société et ses filiales en 2022:
Fournir une ligne de garantie d’au plus 50 millions de RMB (y compris 50 millions de RMB) pour la demande de ligne de crédit globale présentée par Yangjiang Guolian Marine Food Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, aux institutions financières;
Fournir une ligne de garantie d’au plus 110 millions de RMB (y compris 110 millions de RMB) pour la demande de ligne de crédit globale présentée par Zhanjiang Guolian Feed Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, aux institutions financières;
Fournir une ligne de garantie d’au plus 400 millions de RMB (y compris 400 millions de RMB) pour la demande de ligne de crédit globale présentée par Guangdong GOME Aquatic Food Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, aux institutions financières;
Fournir une ligne de garantie d’au plus 30 millions de RMB (y compris 30 millions de RMB) pour Guangzhou Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Electronic Commerce Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, qui demande une ligne de crédit globale à une institution financière;
Fournir une ligne de garantie d’au plus 30 millions de RMB (y compris 30 millions de RMB) pour la demande de ligne de crédit globale présentée par Guangdong Xinying Food Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, aux institutions financières;
Fournir une ligne de garantie d’au plus 250 millions de RMB (y compris 250 millions de RMB) pour la demande de ligne de crédit globale présentée par la filiale holding de la société, Guolian (Yiyang) Food Co., Ltd., aux institutions financières;
Fournir une ligne de garantie d’au plus 80 millions de RMB (y compris 80 millions de RMB) pour la demande de ligne de crédit globale présentée par Hunan Guolian Feed Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, aux institutions financières;
Fournir une ligne de garantie d’au plus 200 millions de RMB (y compris 200 millions de RMB) pour la demande de crédit global présentée par Zhanjiang Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Development Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, aux institutions financières;
Fournir une ligne de garantie d’au plus 100 millions de RMB (y compris 100 millions de RMB) pour la demande de crédit global présentée par Zhanjiang Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Le montant total de la garantie ne devrait pas dépasser 1 250 millions de RMB (dont 1 250 millions de RMB). Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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11. La proposition de modification des systèmes pertinents de la société a été examinée et adoptée.
Afin de renforcer encore la gouvernance interne de la société, conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, La société révise le système de gestion des garanties extérieures.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
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12. La proposition relative à l’estimation du montant des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Selon les besoins de production et d’exploitation, la société prévoit effectuer des transactions quotidiennes entre apparentés avec la société affiliée Zhanjiang South Fisheries Market operation and Management Co., Ltd. En 2022, avec un montant estimatif ne dépassant pas 20 millions de RMB.
Les directeurs associés Li Zhong et Li Chunyan ont évité le vote sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
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13. La proposition relative au rachat et à l’annulation des actions restreintes liées au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 a été examinée et adoptée.
Étant donné que les résultats d’exploitation de la société en 2021 ne satisfont pas aux exigences en matière d’évaluation des résultats au niveau de la société énoncées dans les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020 et la cessation d’emploi de l’objet d’incitation, la société rachètera et annulera les actions restreintes correspondant à la deuxième période de libération des restrictions à la vente et les actions restreintes de l’objet d’incitation à la cessation d’emploi conformément aux dispositions pertinentes, avec un total de
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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14. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration estime que Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et qu’il possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, ce qui lui permet de satisfaire aux exigences de l’audit des rapports financiers de la société. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, après examen et approbation préalables du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, et après que les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable, la société a l’intention de renouveler le mandat de zhongchuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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15. La proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Étant donné que les administrateurs indépendants de l’entreprise ont fait preuve d’une diligence raisonnable depuis qu’ils ont pris leurs fonctions, ils ont activement encouragé la construction du système de contrôle interne de l’entreprise et ont apporté une contribution positive au développement durable et sain de l’entreprise. Conformément aux règles applicables aux administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux Statuts de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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16. La proposition relative au traitement par la société des activités globales de crédit en 2022 a été examinée et adoptée.
Selon le budget annuel et le plan de production et d’exploitation de la société, en 2022, la société prévoit demander à la banque ou à l’institution financière non bancaire concernée des lignes de crédit et des prêts totalisant 3 milliards de RMB (y compris les filiales). La ligne de crédit spécifique de la société sera déterminée en fonction des besoins de production et d’exploitation, mais ne dépassera pas la ligne de crédit susmentionnée; La durée, le taux d’intérêt et le type de prêt sont soumis au contrat de prêt signé; La garantie de crédit peut prendre la forme d’un crédit, d’une hypothèque sur les actifs propres de la société, d’une garantie, etc.
Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration à signer et à traiter les documents relatifs aux activités de crédit dans les limites susmentionnées et les contrats de prêt correspondants. La période de crédit commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
La société doit tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le 20 mai 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Shenzhen Securities Trading
