Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Code des valeurs mobilières: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) titre abrégé: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) L’avis de la réunion a été envoyé par téléphone ou par courriel le 15 avril 2022. La réunion a été convoquée et présidée par Tang qianlian, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a été organisée sur place et par vote par correspondance. La réunion doit avoir trois superviseurs présents et trois superviseurs présents. La participation, la convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen attentif et vote par les autorités de surveillance présentes, la résolution suivante a été adoptée:
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Et les rapports pertinents sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
2. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la société pour 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Comme indiqué par la c
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Rapport sur le site Web de divulgation d’information du GEM.
3. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer le rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois et règlements pertinents, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la société au premier trimestre de 2022 et qu’il n’y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Selon le rapport d’audit annuel 2021 publié par Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership), la société a réalisé un revenu d’exploitation de 447416997545 RMB en 2021, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de – 1383789370 RMB.
Pour plus de détails sur les états financiers de 2021, veuillez consulter la section 10 « Rapports financiers » du rapport annuel complet de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
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5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le fait que la société n’effectue pas de distribution de bénéfices en 2021 est proposé en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles et le plan de développement futur de la société en 2021, qu’il est favorable au développement durable de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et qu’il est conforme au droit des sociétés, à l’avis sur la mise en œuvre ultérieure des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, Dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et des statuts.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
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6. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
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Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de résolution de la société concernant la provision pour dépréciation d’actifs est légale, fondée sur des bases suffisantes, conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes, conforme à la situation réelle de la société et propice à une représentation objective et équitable de la situation financière et de la valeur des actifs de la société, et le Conseil des autorités de surveillance accepte les questions relatives à la provision pour dépréciation d’actifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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7. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place divers systèmes de contrôle interne nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et à d’autres lois et règlements. Le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021 reflète fidèlement, complètement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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8. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Les procédures de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents. L’utilisation réelle des fonds collectés est légale et conforme. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés, et il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires.
Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 reflète objectivement et équitablement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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9. La proposition relative à l’estimation du montant des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Selon les besoins de production et d’exploitation, la société prévoit effectuer des transactions quotidiennes entre apparentés avec la société affiliée Zhanjiang South Fisheries Market operation and Management Co., Ltd. En 2022, avec un montant estimatif ne dépassant pas 20 millions de RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
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10. La proposition relative au rachat et à l’annulation des actions restreintes liées au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’après examen de la liste et du nombre d’objets d’incitation impliqués dans le rachat et l’annulation d’actions restreintes, il estime que certaines actions restreintes annulées par la société dans le cadre du rachat et de l’annulation sont conformes aux mesures de gestion et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société rachètera les actions restreintes pertinentes du plan d’incitation à l’annulation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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11. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que zhongshuan Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, que son équipe d’audit est dévouée et prudente, qu’elle a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et qu’elle peut satisfaire aux exigences de qualité des travaux d’audit de la société en 2022. Il convient de renouveler zhongshuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
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Avis est par les présentes donné.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022
