Nanning Sugar Industry Co., Ltd. N A N I N G s U g A R i n d u s t r Y C O. L t D.
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Mesures de gestion de la direction autorisée par le Conseil d'administration
Article premier ces mesures sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d'autres lois et règlements pertinents, ainsi qu'aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d'administration, afin de normaliser les actes d'autorisation du Conseil d'administration à l'égard de la direction et d'établir un mécanisme de prise de décisions scientifique, normalisé et efficace.
Article 2 aux fins du présent système, on entend par « autorisation» le fait que le Conseil d'administration, sous réserve des lois, règlements, documents normatifs et statuts, délègue à la direction le pouvoir de prendre des décisions sur certaines questions relevant de ses pouvoirs dans certaines conditions et dans certaines limites.
Article 3 l'autorisation du Conseil d'administration à la direction est soumise aux principes suivants:
Principe d'autorisation prudente: l'autorisation donne la priorité aux exigences de l'objectif de prévention des risques et est strictement contrôlée.
Principe de limitation de la portée de l'autorisation: l'autorisation doit être strictement limitée à la portée de l'autorisation de l'Assemblée générale au Conseil d'administration et ne doit pas dépasser la portée de l'autorisation de l'Assemblée générale au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration n'autorise pas la direction à prendre des décisions sur les pouvoirs exercés par le Conseil d'administration statutaire.
Principe d'ajustement en temps opportun: les éléments d'autorisation restent relativement stables pendant la durée de validité de l'autorisation et sont ajustés en temps opportun en fonction de l'évolution des facteurs internes et externes et des besoins de gestion opérationnelle.
Principe de conformité juridique: l'autorisation du Conseil d'administration au niveau de la direction ne doit pas dépasser la portée stipulée dans le droit des sociétés, les règlements réglementaires des sociétés cotées et les statuts.
Article 4 le Conseil d'administration, en fonction de la stratégie de développement de la société et en tenant pleinement compte du degré de risque des questions autorisées, autorise la direction à contrôler et à approuver les questions commerciales pertinentes dans le cadre de la prise de décisions du Conseil des actionnaires et du Conseil d'administration, sous réserve de l'application stricte des dispositions pertinentes de l'État et de la société.
Article 5 les questions d'autorisation sont divisées en questions d'autorisation à long terme et en questions d'autorisation temporaire. Les questions d'autorisation à long terme sont les questions d'autorisation déterminées par le Conseil d'administration par résolution du Conseil d'administration conformément aux dispositions pertinentes des statuts, tandis que les questions d'autorisation temporaire se réfèrent à d'autres questions déterminées par résolution du Conseil d'administration conformément aux dispositions législatives et réglementaires des sociétés cotées.
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Article 6 la personne autorisée exerce ses fonctions en stricte conformité avec les règles de travail et le champ d'application de l'autorisation, conformément au principe de diligence raisonnable, et l'exercice de ses pouvoirs ne dépasse pas le champ d'application de l'autorisation. Les décisions prises par la direction sur les questions relevant de l'Autorité sont prises par le Bureau du Directeur général, etc. Le Directeur général peut déléguer des pouvoirs appropriés pour les questions relevant de son mandat en fonction des besoins du travail. Si les lois, règlements et documents normatifs pertinents exigent des procédures de prise de décisions, les dispositions s'appliquent.
Article 7 le Conseil d'administration peut, au besoin, ajuster les questions d'autorisation et les pouvoirs prévus par le présent système.
Article 8 dans l'exercice de leurs pouvoirs, les gestionnaires ne peuvent modifier ou dépasser le champ d'application de l'autorisation. Dans le cadre de l'autorisation du Conseil d'administration, la direction a le droit d'ajuster et d'affiner les questions d'autorisation en fonction de la situation réelle. Lorsqu'il y a des changements importants dans l'environnement externe de l'autorisation de prendre des décisions sur des questions particulières, qu'il y a des écarts importants par rapport à l'effet prévu de l'autorisation de prendre des décisions et que la direction le juge nécessaire, elle peut recommander au Conseil d'administration de retirer ou de retirer partiellement L'autorisation de prendre des décisions.
Article 9 le système est mis en oeuvre après délibération et approbation lors de la réunion du Conseil d'administration de la société.
Article 10 le droit de modifier et d'interpréter le système appartient au Conseil d'administration de la société, qui révise le système conformément à la révision du droit des sociétés et d'autres lois et règlements.
Article 11 en cas de questions non couvertes par le présent système ou de conflit avec les lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts pertinents, les lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts pertinents en vigueur à ce moment - là l'emportent.
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 27 avril 2022
