Code du titre: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) titre abrégé: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) annonce No: 2022 - 028
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: l'Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 17 mai 2022 à 15 heures. Heure du vote en ligne: mardi 17 mai 2022.
Parmi eux, les heures de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 le 17 mai 2022;
L'heure de vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le 17 mai 2022.
N'importe quand entre 9 h 15 et 15 h.
5. Mode de convocation de l'Assemblée: l'Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: y compris ma présence et l'autorisation d'une autre personne d'y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector - forme de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d'enregistrement des capitaux propres: 12 mai 2022
7. Participants à la réunion
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d'enregistrement des actions. À la clôture de l'après - midi du 12 mai 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent autoriser un mandataire par écrit à assister à l'Assemblée et à voter (voir l'annexe 2 pour la procuration). Le mandataire de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du siège social de la compagnie, 30 xiangzhu Avenue, Qingxiu District, Nanning City, Guangxi. Le mardi 17 mai 2022, la société publiera une annonce rapide sur cette Assemblée générale des actionnaires à l'attention des investisseurs.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
2.00 rapport annuel de travail 2021 du Conseil d'administration de la société √
3.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4.00 rapport financier annuel de la compagnie pour 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société √
7.00 proposition relative au développement des activités de crédit - bail √
8.00 en ce qui concerne le montant de garantie des filiales contrôlantes en 2022 √
Projet de loi
9.00 modification du champ d'activité de la société et modification du sceau de la société √
Proposition de Cheng
La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la 11e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 11e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation dans le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities News et Mega chao.com le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
La proposition 9.00 de l'Assemblée générale des actionnaires est une résolution spéciale qui ne prend effet qu'après avoir été adoptée par plus des deux tiers des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote participant à l'Assemblée sur place et au vote en ligne.
Toutes les propositions ci - dessus sont des propositions de vote non cumulatives et sont mises aux voix conformément aux propositions de vote non cumulatives.
Les administrateurs indépendants de la société feront le rapport annuel 2021 à l'Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Inscription à l'Assemblée générale des actionnaires sur place
Méthode d'enregistrement:
1. L'actionnaire individuel assiste à l'Assemblée avec sa carte d'identité et son certificat de participation; Lorsqu'un mandataire est chargé d'assister à l'Assemblée, il présente sa carte d'identité, sa procuration et son certificat de participation.
2. Si l'actionnaire d'une personne morale est représenté par un représentant légal à l'Assemblée, il doit présenter sa propre carte d'identité, un certificat valide attestant qu'il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l'agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il présente sa carte d'identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l'unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
3. Les actionnaires qui ont l'intention d'assister à l'Assemblée sur place peuvent se présenter au service des valeurs mobilières de la société pour s'inscrire à l'Assemblée dans les délais prescrits; Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par lettre ou par télécopieur. La copie télécopiée doit porter les mots « à assister à l'Assemblée générale des actionnaires ». Veuillez confirmer la lettre et la télécopie envoyées à la société par téléphone.
La compagnie n'accepte pas l'inscription par téléphone. Veuillez présenter l'original des certificats pertinents lors de la participation à l'Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires qui ne se sont pas inscrits à la date d'inscription peuvent également assister à l'Assemblée générale sur place.
Heure d'inscription: 8 h 30 à 11 h et 14 h 30 à 17 h le 13 mai 2022.
Lieu d'enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société.
Coordonnées de la réunion
Tel: 0771 - 4914317 Fax: 0771 - 4910755
Contact: Mr. Yu RUIHONG, Ms. Wan Qian
Adresse: Securities Department, 30 xiangzhu Avenue, Qingxiu District, Nanning, Guangxi
Code Postal: 530023
Autres questions: la durée de la réunion est d'une demi - journée, et les frais d'hébergement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont payés à partir de
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l'annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du septième Conseil d'administration.
2. Résolution adoptée à la onzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance.
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Board of Directors
27 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est 360911. Le vote est abrégé en "vote du sucre du Sud".
2. Remplir les avis de vote. Toutes les propositions de l'Assemblée générale sont des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 17 mai 2022 et se termine à 15 h le 17 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. / Mme a le plein pouvoir d'assister en son nom à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 tenue le 17 mai 2022 et de voter sur les propositions suivantes conformément aux instructions de vote suivantes. En l'absence d'instructions, l'agent a le droit de voter à sa discrétion.
Les remarques sont les mêmes que celles de la proposition de rejet. Le nom de la proposition indique la colonne cochée du Code de droite.
On peut voter.
100 total des propositions: √ toutes sauf les propositions avec Vote cumulatif
Propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
2.00 rapport annuel de travail 2021 du Conseil d'administration de la société √
3.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4.00 rapport financier annuel de la compagnie pour 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société √
7.00 proposition relative au développement des activités de crédit - bail √
8.00 montant de la garantie pour les filiales contrôlantes en 2022 √
Projet de loi
9.00 modification du champ d'activité de la société et modification de la société √
Proposition de statuts
(Veuillez indiquer l'avis de vote par « √ » sous « d'accord », « d'opposition » et « d'abstention » de l'avis de vote.) Signature (ou sceau) du mandant: numéro d'identification du mandant (ou numéro de licence commerciale): nombre d'actions détenues: numéro de compte de l'actionnaire: signature du mandant: numéro d'identification du mandant:
Date de la délégation: période de validité de la délégation:
(Note: la copie et la réimpression de cette procuration sont valides)
