Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
Code des valeurs mobilières: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) titre abrégé: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du 7ème Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
1. Heure et méthode de l'avis de réunion: l'avis de réunion a été signifié par écrit et envoyé par la poste à tous les administrateurs le 15 avril 2022.
2. Heure de la réunion: 9 h 30 le 25 avril 2022.
Lieu de la réunion: salle de réunion du siège social de la société.
Mode de convocation de la réunion: vote à main levée.
3. The Meeting shall be attended by 9 Directors and 8 actually attended by the meeting (including 1 Director entrusted to attend the meeting, and Ms. Huang Liyan, Director, failed to attend the meeting in person because of Official Leave and authorized the Director, Mr. Su jianxiang, to exercise the right of vote on behalf.)
4. Modérateur: M. mofeicheng, Président.
Sans droit de vote: 5 membres du Conseil des autorités de surveillance et 3 cadres supérieurs.
5. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Délibérations du Conseil d'administration
1. Rapport annuel et résumé de la société pour 2021.
Le contenu détaillé du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 a été publié sur le site Web d'information de la marée montante www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Le résumé du rapport annuel 2021 est également publié dans le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le Shanghai Securities journal.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d'administration de la société.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d'administration de la société est tiré de l'ensemble du contenu de la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes www.cn publié le même jour. Info. Com. Cn. Texte intégral du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
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Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
3. Rapport financier annuel de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site d'information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn. Annonce des états financiers annuels de la société pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
4. Plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021.
Après vérification par tongtong Certified Public Accountants, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de - 5365009372 RMB. En outre, la société a mis en œuvre de nouvelles normes de location à compter du 1er janvier 2021 et a ajusté le bénéfice non distribué au début de 2021 de - 12886055733 RMB, plus le bénéfice non distribué reporté à la fin de 2020 de - 180153599217 RMB, jusqu'au 31 décembre 2021. Le bénéfice distribuable disponible dans les états consolidés est de - 19840664322 yuan.
Les bénéfices non distribués de la société à la fin de 2021 sont négatifs. Conformément aux dispositions pertinentes des conventions comptables, le plan de distribution des bénéfices de la société à la fin de 2021 est formulé de manière à ne pas distribuer de bénéfices et à ne pas transférer le Fonds de réserve au capital social.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site d'information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn. Annonce du Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. (pour plus de détails, voir les notes spéciales et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du septième Conseil d'administration publiés le même jour sur le site Web d'information de la marée géante www.cn.info.com.cn.)
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
5. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes www.cn publié le même jour. Info. Com. Cn. Rapport annuel d'évaluation du contrôle interne de 2021 ( Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) ).
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. (pour plus de détails, voir les notes spéciales et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du septième Conseil d'administration publiés le même jour sur le site Web d'information de la marée géante www.cn.info.com.cn.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
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6. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Afin de refléter fidèlement la situation financière et les conditions d'exploitation de la société au 31 décembre 2021, sur la base du principe de prudence et conformément aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 - dépréciation des actifs et aux exigences de l'audit du rapport annuel et de l'audit du contrôle interne pour l'année 2021, la société mère a l'intention de retirer - 20806400 RMB de la provision pour dépréciation de divers actifs et la filiale a l'intention de retirer 1968000 RMB de la provision pour dépréciation de divers actifs. Une provision pour dépréciation de 44 159500 RMB a été constituée dans les états financiers consolidés (compensée). Cette provision pour dépréciation ne couvre pas les opérations entre apparentés.
Cette provision pour dépréciation d'actifs a diminué le bénéfice total de l'exercice 2021 de 44 159500 RMB.
Le Conseil d'administration est d'avis que, conformément aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 - dépréciation des actifs, la provision pour dépréciation des actifs est suffisante et reflète fidèlement la situation financière de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News et le site d'information de Big tide www.cn publié le même jour. Info. Com. Cn. Avis sur la provision pour dépréciation des actifs.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition. (pour plus de détails, veuillez consulter les notes spéciales et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 11e réunion du septième Conseil d'administration publiés le même jour sur le site Web de Mega tide.www.cn.info.com.cn.)
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
7. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021. Le Conseil d'administration a approuvé le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants à cet égard. (pour plus de détails, voir les notes spéciales et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du septième Conseil d'administration publiés le même jour sur le site Web d'information de la marée géante www.cn.info.com.cn.)
Le rapport spécial du Conseil d'administration de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société, le rapport d'assurance sur le dépôt annuel et l'utilisation réelle des fonds collectés de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web d'information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
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8. Rapport du premier trimestre de 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Rapport de l'entreprise pour le premier trimestre 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre, examinée et adoptée.
9. Proposition relative au développement des activités de crédit - bail
It is agreed that the company will take the Equipment assets of the direct Sugar Factory as the subject of Financial leasing to carry out Financial leasing business with haitong Hengxin International Financial leasing Co., Ltd. And Yangtze River Union Financial leasing Co., Ltd. With the Financing term not exceeding two years and the total Financing amount not exceeding RMB 30000000 yuan. (pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
10. Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie pour les filiales contrôlantes en 2022
Il est convenu que le montant total de la garantie que la société propose de fournir à la filiale Holding en 2022 ne dépassera pas 157648 300 RMB. (pour plus de détails, veuillez consulter Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
11. Proposition d’ajustement des membres du Comité stratégique, du Comité budgétaire et du Comité d’audit du Conseil d’administration
Les membres du Comité de stratégie, du Comité budgétaire et du Comité d'audit du 7ème Conseil d'administration de la société après ajustement sont les suivants:
Comité de stratégie du Conseil d'administration: M. mofeicheng, M. Sun Weidong, M. Li baohui, M. su jianxiang, Mme Huang Liyan et M. mofeicheng en tant que Président. Le mandat est le même que celui du Conseil d'administration. Comité budgétaire du Conseil d'administration: M. Liu Ning, M. Chen Yongli, M. Li jiezhong, M. Liu Ning en tant que Président. Le mandat est le même que celui du Conseil d'administration.
Comité d'audit du Conseil d'administration: M. Chen Yongli, M. Xu Chunming, M. Li jiezhong, M. Chen Yongli en tant que Président. Le mandat est le même que celui du Conseil d'administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
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12. La proposition relative à la formulation des « règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration» de la société a approuvé la formulation des « règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration». (pour plus de détails, veuillez consulter les règles de mise en oeuvre du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
13. La proposition relative à la création d’un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à l’élection des membres du Comité a approuvé la création du septième comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, a élu M. Sun Weidong (administrateur indépendant), M. Chen Yongli (administrateur indépendant) et M. Liu Ning (administrateur) comme membres du Comité de rémunération et d’évaluation de la société et a élu M. Sun Weidong comme Président. Le mandat est le même que celui du Conseil d'administration. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
14. Proposition relative à la formulation des « mesures de gestion de la direction autorisée par le Conseil d’administration» de la société
Convenir de formuler les mesures de gestion de la direction autorisée par le Conseil d'administration de la société. (pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
15. Proposition de modification du champ d'activité de la société et des Statuts
It is agreed that the company shall make normative amendments to the Business Scope of the Business license according to the notice of Guangxi Zhuang Autonomous Region Market Regulatory Bureau on Conducting Standardized Reform of the Registration of Business Scope. Cette modification des statuts doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Après délibération et approbation par l'Assemblée générale des actionnaires, la personne désignée par le Conseil d'administration est autorisée à traiter les questions pertinentes telles que l'enregistrement des modifications industrielles et commerciales. (pour plus de détails, veuillez consulter Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
16. Demande d'augmentation de la ligne de crédit auprès de la Banque
