Rapport annuel 2021
Sun Weidong
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu'administrateur indépendant de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Donner des avis indépendants sur les questions importantes, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Les fonctions exercées en 2021 sont décrites comme suit:
I. Participation aux réunions pendant la durée du mandat
1. En 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration et 7 réunions des actionnaires, avec les détails suivants:
Nom de la réunion: assister à la réunion par voie de communication; assister à la réunion par procuration; s'il y a deux absences consécutives; s'il y a lieu; s'il y a lieu; s'il y a lieu; s'il y a lieu; et
Conseil d'administration 12 6 6 0 0 Non
Assemblée générale 7 7 0 0 0 Non
2. J'ai voté pour toutes les propositions examinées lors de la réunion du Conseil d'administration. Au cours de la période considérée, je n'ai pas soulevé d'objection à toutes les propositions du Conseil d'administration et à d'autres questions de la société. La convocation et la convocation du Conseil d'administration de la société sont conformes aux procédures légales et aux statuts.
Travaux indépendants et inspection sur place
1. En tant qu'administrateur indépendant, je peux examiner attentivement les documents de la réunion avant la réunion du Conseil d'administration, comprendre en détail la production, l'exploitation et le fonctionnement de l'entreprise, communiquer avec le personnel concerné, délibérer sérieusement sur chaque proposition, participer activement à la discussion du sujet et présenter des suggestions et Des opinions raisonnables. Lorsqu'une société prend une résolution, elle peut rendre un jugement indépendant sans l'influence des actionnaires, des contrôleurs effectifs ou d'autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société cotée. Cette année, j'ai voté pour les propositions pertinentes de chaque réunion du Conseil d'administration.
2. En tant qu'administrateur indépendant, il peut donner le plein jeu à ses avantages professionnels et utiliser ses propres connaissances professionnelles pour formuler des avis et des suggestions sur la production, l'exploitation, la gestion et la stratégie de développement de l'entreprise.
3. Jouer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants lors de la préparation et de l’examen du rapport annuel 2021 de la société. Assister sur place à la réunion de responsabilité pour la préparation du rapport annuel, communiquer en profondeur avec la direction de l'entreprise, comprendre l'état d'avancement de la production et de l'exploitation de l'entreprise et les questions importantes, et communiquer continuellement avec l'expert - comptable agréé pour l'examen annuel de l'entreprise sur l'audit du rapport financier annuel 2021 à plusieurs reprises.
Information sur mes opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, je n'ai pas soulevé d'objection à toutes les propositions du Conseil d'administration de la société et à d'autres questions de la société au cours de l'année en cours, en ce qui concerne le plan de distribution des bénéfices de la société, les états financiers de renouvellement de l'emploi de La société et l'institution d'audit du contrôle interne, le rapport d'évaluation du contrôle interne, les réserves de dépréciation des actifs retirées par la société, l'occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées et la garantie externe de la société, le changement de convention comptable Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l'émission non publique d'actions de la société en 2021, l'estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021, l'aide financière fournie par la société aux filiales contrôlantes et les opérations entre apparentés.
Les détails sont les suivants:
1. Convocation de la septième réunion du septième Conseil d’administration le 29 mars 2021
Des avis indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
Avis indépendants sur le rapport d'évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs de la société;
Des explications spéciales et des avis indépendants sur l'occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées et sur la garantie externe de la société;
2. The Third Interim Meeting of the seventh Directors in 2021 held on 21 June 2021
Des avis indépendants sur les conditions d'émission non publique d'actions a de la société;
Des avis indépendants sur le plan et le plan d'offre non publique d'actions de la société;
Des avis indépendants sur le rapport d'analyse de faisabilité de l'utilisation des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique d'actions;
Des avis indépendants sur l'absence de rapport sur l'utilisation des fonds collectés précédemment;
Des avis indépendants sur le rendement au comptant dilué des actions non publiques, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés;
Avis indépendants sur Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 - 2023)
Avis indépendant sur l'Accord de souscription d'actions de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Des avis indépendants sur les opérations entre apparentés liées à l'offre non publique d'actions de la société;
Des avis indépendants sur la demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'approuver l'exemption des actionnaires contrôlants de détenir des actions supplémentaires de la société par voie d'offre;
Avis indépendants sur l'émission directionnelle d'actions par les filiales Holding et le rachat conditionnel d'actions par Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Avis indépendants sur la fourniture d'une aide financière et de transactions connexes à Nanning qiaohong New Materials Co., Ltd., une filiale de contrôle.
3. La quatrième réunion intérimaire du septième directeur tenue le 6 août 2021
Avis indépendant sur la proposition relative à l'acceptation du Fonds de fusion et d'acquisition de l'industrie sucrière du Sud (société en commandite) pour la liquidation et la distribution des droits des créanciers et des opérations connexes;
Avis indépendant sur la proposition relative à l'exploitation proposée de l'activité de couverture du sucre granulé blanc;
Des avis indépendants sur la proposition de la société visant à accroître les estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021; Avis indépendants sur la proposition relative à la signature d'un accord de garde d'actions et d'une transaction connexe avec les parties liées Nanning lvhua Investment Co., Ltd. Et Nanning lvqing Investment Co., Ltd.;
4. La cinquième réunion du septième Conseil d’administration tenue le 1er septembre 2021
Avis indépendants sur le plan (révisé) et le plan (révisé) de la société pour cette offre non publique d'actions;
Avis indépendants sur le rapport d'analyse de faisabilité (version révisée) sur l'utilisation des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique d'actions;
Des avis indépendants sur le rendement au comptant dilué des actions non publiques, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés (projet révisé);
Avis indépendant sur la signature d'un accord de souscription d'actions pour Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Avis indépendant sur la proposition (révision) de la société concernant l'offre non publique d'actions impliquant des opérations entre apparentés.
5. Dixième réunion du septième Conseil d’administration tenue le 22 octobre 2021
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable de la société.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l'information de l'entreprise.
Exhorter activement la société à divulguer l'information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions, les mesures de gestion de la divulgation de l'information des sociétés cotées et le système de gestion de la divulgation de l'information de la société, afin d'assurer l'authenticité, l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de la divulgation de l'information de la société.
Mettre en œuvre la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. En consultant les documents pertinents et en communiquant avec le personnel concerné, nous comprenons profondément l'amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d'exploitation, de gestion et de contrôle interne de l'entreprise, nous nous concentrons sur la gestion financière de l'entreprise, les transactions connexes, le développement des affaires et d'autres questions connexes, et nous exhortons l'entreprise à améliorer continuellement la structure de gouvernance d'entreprise.
Renforcer l'auto - apprentissage. Participer activement à l'apprentissage et à la formation organisés par la Bourse de Shenzhen et le Bureau de réglementation des valeurs mobilières du Guangxi, approfondir la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier les avis et les documents normatifs émis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières, former et renforcer consciemment la sensibilisation à la protection des intérêts des actionnaires et promouvoir le fonctionnement normal de la société.
Participation aux travaux des comités spéciaux du Conseil d'administration
En 2021, j'ai mené à bien les travaux du Comité spécial du Conseil d'administration de la société et j'ai participé régulièrement aux réunions du Comité. À la fin de l'année en cours, conformément aux dispositions pertinentes, j'ai écouté en temps opportun le rapport de la direction sur la production et l'exploitation de l'entreprise, les activités d'investissement et d'autres questions de l'année en cours, ainsi que le rapport du Directeur financier sur la situation financière et les résultats d'exploitation de l'entreprise pour l'année en cours; Avant la mobilisation du cabinet d'audit annuel pour l'audit, il a communiqué avec l'expert - comptable agréé pour l'audit annuel sur des questions telles que la composition du personnel de l'équipe d'audit, le plan et le calendrier d'audit, le jugement des risques, les méthodes d'essai et d'évaluation des risques et de La fraude, les points clés de l'audit de l'année en cours, a renforcé les responsabilités professionnelles des administrateurs indépendants et a pleinement joué son rôle indépendant dans le rapport annuel de la société cotée.
Autres travaux
Aucune proposition de convocation du Conseil d'administration;
Il n'est pas proposé d'employer ou de licencier un cabinet comptable;
Il n'y a pas d'institution indépendante d'audit externe et d'organe consultatif.
Vii. APERÇU GÉNÉRAL
Au cours de la période considérée, la société n'a pas enfreint les lois, règlements, règles de la c
Au cours de la nouvelle année, je continuerai d'exercer les fonctions d'administrateur indépendant de façon indépendante, objective et impartiale, conformément aux principes de la recherche de la vérité, du pragmatisme, de la prudence et de la diligence, de renforcer la coopération et la communication avec d'autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, de fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l'entreprise avec mes propres connaissances et expériences professionnelles et de fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d'administration. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs en général, en particulier les actionnaires minoritaires. Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) directeur indépendant: Sun Weidong
27 avril 2022
Rapport annuel 2021
Chen Yongli
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu'administrateur indépendant de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Donner des avis indépendants sur les questions importantes, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Les fonctions exercées en 2021 sont décrites comme suit:
I. Participation aux réunions pendant la durée du mandat
1. En 2021, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration et 7 réunions des actionnaires, avec les détails suivants:
Nom de la réunion: assister à la réunion par voie de communication; assister à la réunion par procuration; s'il y a deux absences consécutives; s'il y a lieu; s'il y a lieu; s'il y a lieu; s'il y a lieu; et
Conseil d'administration 12 5 5 2 0 Non
Assemblée générale 7 6 0 1 0 Non
2. J'ai voté pour toutes les propositions examinées lors de la réunion du Conseil d'administration. Au cours de la période considérée, je n'ai pas soulevé d'objection à toutes les propositions du Conseil d'administration et à d'autres questions de la société. La convocation et la convocation du Conseil d'administration de la société sont conformes aux procédures légales et aux statuts.
Travaux indépendants et inspection sur place
1. En tant qu'administrateur indépendant, je peux examiner attentivement les documents de la réunion avant la réunion du Conseil d'administration, comprendre en détail la production, l'exploitation et le fonctionnement de l'entreprise, communiquer avec le personnel concerné, délibérer sérieusement sur chaque proposition, participer activement à la discussion du sujet et présenter des suggestions et Des opinions raisonnables. Lorsqu'une société prend une résolution, elle peut rendre un jugement indépendant sans l'influence des actionnaires, des contrôleurs effectifs ou d'autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société cotée. Cette année, j'ai voté pour les propositions pertinentes de chaque réunion du Conseil d'administration.
2. En tant qu'administrateur indépendant, il peut donner le plein jeu à ses avantages professionnels et utiliser ses propres connaissances professionnelles pour formuler des avis et des suggestions sur la production, l'exploitation, la gestion et la stratégie de développement de l'entreprise.
3. Jouer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants lors de la préparation et de l’examen du rapport annuel 2021 de la société. Assister sur place à la réunion de responsabilité pour la préparation du rapport annuel, communiquer en profondeur avec la direction de l'entreprise, comprendre l'état d'avancement de la production et de l'exploitation de l'entreprise et les questions importantes, et communiquer continuellement avec l'expert - comptable agréé pour l'examen annuel de l'entreprise sur l'audit du rapport financier annuel 2021 à plusieurs reprises.
Information sur mes opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, je n'ai pas soulevé d'objection à toutes les propositions du Conseil d'administration de la société et à d'autres questions de la société au cours de l'année en cours, en ce qui concerne le plan de distribution des bénéfices de la société, les états financiers de renouvellement de l'emploi de La société et l'institution d'audit du contrôle interne, le rapport d'évaluation du contrôle interne, les réserves de dépréciation des actifs retirées par la société, l'occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées et la garantie externe de la société, le changement de convention comptable Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l'émission non publique d'actions de la société en 2021, l'estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021, l'aide financière fournie par la société aux filiales contrôlantes et les opérations entre apparentés.
Les détails sont les suivants:
1. Convocation de la septième réunion du septième Conseil d’administration le 29 mars 2021
Des avis indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
Avis indépendants sur le rapport d'évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs de la société;
Des explications spéciales et des avis indépendants sur l'occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées et sur la garantie externe de la société;
2. The Third Interim Meeting of the seventh Directors in 2021 held on 21 June 2021
Des avis indépendants sur les conditions d'émission non publique d'actions a de la société;
Des avis indépendants sur le plan et le plan d'offre non publique d'actions de la société;
Des avis indépendants sur le rapport d'analyse de faisabilité de l'utilisation des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique d'actions;
Des avis indépendants sur l'absence de rapport sur l'utilisation des fonds collectés précédemment;
