Code du titre: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) titre abrégé: Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Heure et méthode de l'avis de réunion: l'avis de réunion a été signifié par écrit à tous les superviseurs le 15 avril 2022, par OA, etc.
2. Heure de la réunion: 10 h 30 le 25 avril 2022.
Lieu de la réunion: salle de réunion du siège social de la société.
Mode de convocation de la réunion: vote à main levée.
3. Cinq superviseurs assistent à la réunion et cinq superviseurs assistent effectivement à la réunion.
4. Modérateur: Mme Miao Li, Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
5. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Rapport annuel et résumé de la société pour 2021.
Le contenu détaillé du rapport annuel 2021 et du résumé de la société a été publié le même jour sur le site Web d'information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn. Le résumé du rapport annuel 2021 est également publié dans le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le Shanghai Securities journal.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport annuel 2021 de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) et a émis les avis d
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Voir l'annexe I pour plus de détails. La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
3. Rapport sur les comptes financiers annuels de la société pour 2021.
L'annonce du rapport financier final annuel de la société pour 2021 est publiée dans le Securities Times, Securities Daily, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et sur le site d'information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
4. Plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Après vérification par tongtong Certified Public Accountants, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de - 5365009372 RMB. En outre, la société a mis en œuvre de nouvelles normes de location à compter du 1er janvier 2021 et a ajusté le bénéfice non distribué au début de 2021 de - 12886055733 RMB, plus le bénéfice non distribué reporté à la fin de 2020 de - 180153599217 RMB, jusqu'au 31 décembre 2021. Le bénéfice distribuable disponible dans les états consolidés est de - 19840664322 yuan. Les bénéfices non distribués de la société à la fin de 2021 sont négatifs. Conformément aux dispositions pertinentes des conventions comptables, le plan de distribution des bénéfices de la société à la fin de 2021 est formulé de manière à ne pas distribuer de bénéfices et à ne pas transférer le Fonds de réserve au capital social.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme aux statuts et aux règlements pertinents, ainsi qu'à la situation réelle de la société. Approuver ce plan de distribution des bénéfices.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site d'information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn. Annonce du Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
5. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne existant de la société a été fondamentalement mis en place et mis en œuvre efficacement. Le système de contrôle interne et les systèmes connexes de la société peuvent répondre aux exigences de la gestion et du développement de la société, fournir une assurance raisonnable pour la préparation d'états financiers véridiques et justes et assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels de la société; Assurer un traitement ouvert, équitable et équitable de tous les investisseurs et protéger efficacement les intérêts des entreprises et des investisseurs; Il assure essentiellement la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise. Au cours de la période considérée, la société n'a pas enfreint les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et divers systèmes de contrôle interne de la société. L'auto - évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle du contrôle interne de la compagnie. (pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d'évaluation du contrôle interne Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 2021 publié le même jour sur le site Web d'information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn.)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
6. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Afin de refléter fidèlement la situation financière et les conditions d'exploitation de la société au 31 décembre 2021, sur la base du principe de prudence et conformément aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 - dépréciation des actifs et aux exigences de l'audit du rapport annuel et de l'audit du contrôle interne pour l'année 2021, la société mère a l'intention de retirer - 20806400 RMB de la provision pour dépréciation de divers actifs et la filiale a l'intention de retirer 1968000 RMB de la provision pour dépréciation de divers actifs. Une provision pour dépréciation de 44 159500 RMB a été constituée dans les états financiers consolidés (compensée). Cette provision pour dépréciation ne couvre pas les opérations entre apparentés.
Cette provision pour dépréciation d'actifs a diminué le bénéfice total de l'exercice 2021 de 44 159500 RMB.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation d’actifs constituée par la société conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes est conforme à la situation réelle de la société, qu’elle peut refléter plus fidèlement la situation des actifs de la société après la provision et qu’elle convient de la provision pour dépréciation d’actifs cette fois.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(pour plus de détails, voir Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
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Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
7. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021.
Le rapport spécial du Conseil d'administration de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société, le rapport d'assurance sur le dépôt annuel et l'utilisation réelle des fonds collectés de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web d'information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, délibération et adoption.
8. Rapport du premier trimestre de 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Rapport de l'entreprise pour le premier trimestre 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre, examinée et adoptée.
9. Proposition relative au développement des activités de crédit - bail
It is agreed that the company will take the Equipment assets of the direct Sugar Factory as the subject of Financial leasing to carry out Financial leasing business with haitong Hengxin International Financial leasing Co., Ltd. And Yangtze River Union Financial leasing Co., Ltd. With the Financing term not exceeding two years and the total Financing amount not exceeding RMB 30000000 yuan. (pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre, examinée et adoptée.
10. Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie pour les filiales contrôlantes en 2022
Il est convenu que le montant total de la garantie que la société propose de fournir à la filiale Holding en 2022 ne dépassera pas 157648 300 RMB. (pour plus de détails, veuillez consulter Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre, examinée et adoptée.
11. Proposition de modification du champ d'activité de la société et des Statuts
It is agreed that the company shall make normative amendments to the Business Scope of the Business license according to the notice of Guangxi Zhuang Autonomous Region Market Regulatory Bureau on Conducting Standardized Reform of the Registration of Business Scope.
Cette modification des statuts doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. (pour plus de détails, veuillez consulter Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
Résultat du vote: 5 voix pour; Aucune abstention; Aucune voix contre, examinée et adoptée.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) Conseil des autorités de surveillance
27 avril 2022
Annexe I
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a continué de mettre en œuvre les principes de bonne foi et de diligence et de superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu 10 réunions.
La première réunion intérimaire du septième Conseil des autorités de surveillance en 2021 s’est tenue par voie de vote par correspondance le 8 janvier 2021, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition de remplacement du représentant des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Proposition relative à la mise en œuvre du crédit - bail;
3. Proposition relative à l'investissement étranger pour la création d'une société par actions.
La deuxième réunion intérimaire du septième Conseil des autorités de surveillance en 2021 s'est tenue par voie de vote par correspondance le 15 mars 2021, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition de modification du siège social et des statuts;
2. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021;
3. Proposition relative au quatorzième plan quinquennal de développement stratégique de la société (2021 - 2025);
4. Proposition concernant le transfert des capitaux propres de Guangxi Pan Sugar Technology Co., Ltd.;
5. Proposition relative au développement des activités de crédit - bail.
La septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 29 mars 2021 dans la salle de conférence du siège social du Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
1. Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020;
2. Rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020;
3. Le rapport financier annuel de la société pour 2020;
4. Plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2020;
5. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
6. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société.
La huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance s'est tenue le 27 avril 2021 dans la salle de conférence du siège social du Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
1. Rapport du premier trimestre de 2021.
La troisième réunion intérimaire du septième Conseil des autorités de surveillance en 2021 a eu lieu le 21 juin 2021 dans la salle de conférence du siège social du Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
1. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d'émission non publique d'actions a;
2. Proposition relative au plan d'offre non publique d'actions de la société;
3. Proposition relative au plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2021;
4. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission non publique d’actions a en 2021;
5. Proposition relative à l'absence de rapport sur l'utilisation des fonds collectés précédemment;
6. Proposition relative au rendement au comptant dilué, aux mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés pour l’offre non publique d’actions a de la société en 2021;
7. Proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 - 2023);
8. Émission non publique de Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911)
