Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Wen Xiaojun)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) S’acquitter consciencieusement de ses fonctions, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, émettre des avis indépendants sur les questions importantes de la société et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier ceux du public. J’ai l’honneur de vous faire rapport ci – dessous sur mon rendement en 2021:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, j’ai assisté personnellement à sept réunions du Conseil d’administration au cours de mon mandat, soit sur place, soit par voie de communication, et je n’ai pas été absent ou n’ai pas assisté à deux réunions consécutives au cours de mon mandat. J’ai examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration avec diligence et diligence, participé activement aux discussions et présenté des suggestions et des opinions raisonnables, et j’ai émis des avis de vote indépendants en fonction de ma capacité professionnelle et de mon expérience. Toutes les propositions ne portent pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. J’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration au cours de la période considérée, sans opposition ni abstention.
Au cours de la période visée par le présent rapport, les administrateurs absents sont autorisés par la partie communicatrice à assister en permanence aux réunions du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants assistent aux réunions du Conseil d’administration en tant qu’administrateurs. Les administrateurs assistent aux réunions du Conseil d’administration en tant qu’administrateurs. Les administrateurs indépendants assistent aux réunions du Conseil d’administration en tant qu’administrateurs.
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2. Participation à l’Assemblée générale
Au cours de la période considérée, la société a tenu cinq assemblées générales. J’assisterai à la réunion 4 fois, en raison de l’épidémie et d’autres raisons, j’assisterai en fait à la réunion 4 fois sur place et par vidéo.
2021 première année 20202021 deuxième année 2021 troisième année 2021 quatrième année 2021 Assemblée générale extraordinaire des actionnaires Assemblée générale extraordinaire des actionnaires Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
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Avis indépendants sur les questions importantes de la société
Au cours de la période considérée, j’ai émis les avis des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société comme suit:
Date de l’annonce du numéro de série
1 202103.02 avis indépendant de la première réunion de consentement du sixième Conseil d’administration sur les questions relatives à l’emploi des cadres supérieurs de la société
1. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020;
2. En ce qui concerne les actionnaires contrôlants et les autres parties liées occupant la société
Description spéciale du Fonds et de la garantie externe de la société
2 202104.26 deuxième avis indépendant du sixième Conseil d’administration
Réunion 3: rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2020
Opinion indépendante
4. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices en 2020
Voir
5. Avis indépendant sur le changement de convention comptable de la société
1. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021
3 202108.27 quatrième session du sixième Conseil d’administration
Note d & apos; information sur le financement de la Conférence
3. Information sur la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes
Description de la situation
Avis indépendant sur l’approbation de l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la réunion du 29 septembre 2021
Sixième avis indépendant du sixième Conseil d’administration sur l’emploi des états financiers de la société pour l’exercice 2021 et le consentement interne 5 202110.25 contrôle des conférences institution d’audit
6 202112.08 septième réunion d’approbation de l’avis indépendant du sixième Conseil d’administration sur les questions relatives au Fonds d’aide à la préservation du paysage et à l’enrichissement de la population
Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de nomination du sixième Conseil d’administration et membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai activement organisé et participé aux travaux des comités spéciaux pertinents au cours de la période considérée afin de donner un plein jeu aux comités spéciaux.
Le rôle du Conseil d’administration dans la gouvernance d’entreprise et la prise de décisions importantes.
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du sixième Conseil d’administration a tenu deux réunions pour examiner les propositions relatives à la nomination de cadres supérieurs, s’acquitter activement des responsabilités des membres de chaque comité spécial, délibérer sur les questions importantes de la société et présenter les avis du Comité spécial au Conseil d’administration afin de promouvoir la normalisation du fonctionnement de la société et d’améliorer le contrôle interne de la société, en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents de la société. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration.
Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai effectué des enquêtes et des enquêtes sur place auprès de la société en participant au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moyens, afin de comprendre la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que la production et l’exploitation de la société, le contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, de maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de la société par des moyens de communication et d’entrevue, et de prêter une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur Prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à se conformer strictement à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
2. En tant qu’administrateur indépendant de la société, il a soigneusement examiné les documents fournis par la société et, en cas de doute, il a pris l’initiative d’interroger le personnel concerné et d’obtenir des informations spécifiques, d’obtenir les informations nécessaires pour exprimer des opinions professionnelles dans la prise de décisions du Conseil d’administration, et d’utiliser les connaissances professionnelles pour faire des opinions indépendantes objectives et impartiales.
3. Au cours de la période considérée, je peux exercer avec soin, sérieux et diligence les droits conférés par les actionnaires, protéger les intérêts généraux de la société, m’acquitter de mes fonctions de manière indépendante et ne pas être influencé par les actionnaires majoritaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans La société, et protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Formation et apprentissage
En 2021, j’ai étudié attentivement tous les documents normatifs récemment révisés et les systèmes pertinents de la c
Vii. Exercice effectif des fonctions et pouvoirs
En 2021, la société peut garantir que les administrateurs indépendants ont le même droit d’information que les autres administrateurs, fournir les conditions de travail nécessaires à l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants, coopérer activement avec les administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne pas intervenir dans l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants.
Viii. Questions diverses
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Au cours de la période considérée, il n’a pas été proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
En 2022, je continuerai à exercer mes fonctions avec diligence et diligence, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, dans un esprit de bonne foi et de travail acharné et dans une attitude responsable à l’égard de la société et de tous les actionnaires, afin de mieux comprendre l’exploitation et la gestion de la société, d’exercer mes avantages professionnels, de fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société, d’exercer mes fonctions d’administrateur indépendant de manière objective, impartiale et indépendante et d’améliorer la scientificité de la prise de décisions par le Conseil d’administration, Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de promouvoir le fonctionnement stable et normalisé de l’entreprise, elle joue le rôle qui lui revient.
Directeur indépendant: Wen Xiaojun
26 avril 2022
Il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) 2021) signature des administrateurs indépendants:
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