Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) S’efforcer d’améliorer la gouvernance d’entreprise et de promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise et le développement ordonné de diverses activités.
Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 est le suivant:
Exploitation générale de la société en 2021
Face au défi de la situation épidémique en 2021, l’entreprise a activement pris diverses mesures pour surmonter les effets négatifs de la situation épidémique en fonction de la prévention et du contrôle de la situation épidémique et du contrôle stable de l’État et de la région autonome. Le Conseil d’administration et la direction de la société doivent se conformer strictement aux lois, règlements et règles et règlements du Département de la surveillance, s’acquitter sérieusement de leurs fonctions et effectuer divers travaux d’exploitation et de gestion. Au cours de la période considérée, la société a achevé le remplacement du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil d’administration et l’équipe d’exploitation nous ont guidés à faire preuve de diligence raisonnable, à surmonter les difficultés et à faire preuve d’une réelle diligence raisonnable, à saisir l’occasion favorable de la reprise de la demande du marché du tourisme et à assurer une reprise stable, stable et positive des activités commerciales.
Au cours de la période visée par le rapport, le revenu d’exploitation de l’année 2021 était de 149448 023,00 RMB, en hausse de 191,96% par rapport à la même période l’an dernier; En 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 2695098241 RMB, en hausse de 162,30% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 26 351783,37 RMB, en hausse de 156,25% d’une année sur l’autre.
Informations relatives au Gouvernement d’entreprise en 2021
Convocation du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Le nombre et la composition du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts. En fonction des besoins de développement, le Conseil d’administration se réunit en temps opportun pour prendre des décisions sur des questions importantes. La Société tient au total 8 réunions du Conseil d’administration tout au long de l’année. Les procédures de convocation, les méthodes de vote et le contenu des résolutions sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Les détails des propositions examinées et adoptées par le Conseil d’administration sont les suivants:
Projet de loi examiné et adopté à la session
1. Proposition visant à élargir le champ d’activité de la société et à modifier certaines dispositions des Statuts
2. Élection du Conseil d’administration et nomination du sixième Directeur
Proposition de candidat à un poste d’administrateur non indépendant au Conseil d’administration
3. Élection du Conseil d’administration et nomination du sixième Directeur
Proposition de candidat à un poste d’administrateur indépendant au Conseil d’administration
4. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
5. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
6. Proposition de modification du système de gestion des garanties externes de la société 7. Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
8. Révision du système de gestion des grandes décisions d’exploitation et d’investissement
La proposition du 5ème directeur en 2021;
Séance du 2 janvier
Réunion 9. Proposition de modification du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés 10. Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
11. À propos de la révision du système de gestion de l’enregistrement des initiés
Projet de loi
12. Proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs 13. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
14. Proposition de modification du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration 15. Proposition d’investissement étranger et de création d’une société de projet
16. En ce qui concerne la signature proposée entre la société et lianchuang capital et SIPA Wenzhou Control
Proposition d’accord – cadre de coopération
17. Réunion sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
CAS
1. Proposition relative à l’élection du Président du sixième Conseil d’administration
2021 3 sixième administrateur 2. Élection des membres du Comité spécial du sixième Conseil d’administration
Séance du 19 février
Proposition de résolution
3. Proposition de nomination du Directeur général de la société
4. Proposition de nomination du Directeur financier de la société
5. Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
6. Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
1. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020
2. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
3. Proposition relative au rapport financier final de 2020
4. Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel de 2020 5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020
6. Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
3. Procès – verbal de la deuxième réunion de la quatrième réunion en 2021
Séance du 26 novembre
7. En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Proposition de rapport spécial
8. Proposition de modification des conventions comptables de la société
9. On Foreign Investment and Capital increase in Tianchi tiannong City, Tianshan, Xinjiang
Proposition de Travel Co., Ltd.
10. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020
Avril 2021 sixième Directeur
Proposition sur le rapport complet du premier trimestre 2021 lors de la troisième réunion du 28 avril
Observations
1. Proposition concernant le rapport semestriel complet de 2021 et son résumé
2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021
1proposition de la 5ème réunion de la 9ème réunion de 2021 concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
2. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021
Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit à la 6e réunion de la 10e réunion de 2021 des états financiers et du contrôle interne de la société
3. Proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
8. The 6th Director of the 2021 December 1. Proposal on the Fund for Helping People with Landscape Protection
2. Proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Observations
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et mise en œuvre des résolutions
En 2021, le Conseil d’administration de la société a organisé une Assemblée générale annuelle et quatre assemblées générales extraordinaires.
Le Conseil d’administration traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité, en stricte conformité avec les pouvoirs et pouvoirs conférés par l’Assemblée générale des actionnaires et les statuts, et convoque et convoque l’Assemblée générale des actionnaires de manière ordonnée et conforme; En stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, appliquer consciencieusement toutes les résolutions examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires afin d’assurer l’application effective des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Les détails des propositions examinées et adoptées par l’Assemblée générale sont les suivants:
No de série heure nom de la réunion examen et adoption de la proposition
1. Examiner la proposition visant à élargir le champ d’activité de la société et à modifier certaines dispositions des Statuts
2. Délibérer sur la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires 3. Délibérer sur la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration 4. Délibérer sur la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance 5. Délibérer sur la proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures 6. Examiner la proposition de révision du système de gestion des opérations entre apparentés 7. Examiner la proposition de révision du système de gestion des décisions d’exploitation et d’investissement importantes
8. Examiner la proposition de révision du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés
9. Examiner la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information 10. Examiner la première proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs en 2021 3 2021
Le 19 janvier, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a examiné la proposition de modification du « système de travail des administrateurs indépendants» 12 et la proposition de signature d’un « Accord – cadre de coopération» entre la société et lianchuang capital et SIPA Wenzhou Holding Co., Ltd.
