Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Superviser les activités de production et d’exploitation de la société, normaliser les conditions d’exploitation, la situation financière, les questions importantes et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée sont les suivants:
Réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
En mars 2021, la société a procédé à l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu huit réunions au total. La convocation, la proposition, la participation, les délibérations, le vote, la résolution et le procès – verbal du Conseil des autorités de surveillance sont strictement conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Tous les superviseurs de la société ont participé à la réunion par vote sur place et par communication. Les détails sont les suivants:
Ordre du jour de la réunion
14ème session du 5ème Conseil des autorités de surveillance 1. Examiner la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats aux postes de représentant des non – employés du Conseil des autorités de surveillance à la 6ème session, 202103.02. 2. Examiner la proposition relative à la Révision du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
2. Le 19 mars 2021, la première proposition d’élection du Président du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société a été adoptée par le sixième Conseil des autorités de surveillance; Réunions
1. Examiner la proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020 2. Examiner la proposition de rapport annuel complet et son résumé en 2020 3. Examiner la proposition de rapport financier final en 2020
4. Examen de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
3 202104.26 deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance 5. Examen de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
6. Examen de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020
7. Examen de la proposition de modification des conventions comptables
8. Délibérer sur la proposition d’investissement étranger et d’augmentation de capital de Xinjiang Tianshan Tianchi Tianyong City Tourism Co., Ltd.
La proposition concernant le texte intégral du rapport du premier trimestre 2021 a été examinée pour la troisième fois par le sixième Conseil des autorités de surveillance; 4 202104.28 réunion
1. Examiner la proposition relative au rapport semestriel complet de 2021 et au quatrième Résumé du sixième Conseil des autorités de surveillance le 27 août 2021;
2. Examen de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021
Le sixième Conseil des autorités de surveillance a examiné pour la cinquième fois la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie lors de la réunion du 29 septembre 2021.
1. Délibérer sur la proposition 7 concernant le rapport du troisième trimestre 2021 de la société, le 25 octobre 2021, le sixième projet du sixième Conseil des autorités de surveillance
2. Examen de la proposition relative à l’emploi des états financiers annuels 2021 de la société et de l’institution d’audit du contrôle interne
8. Le 8 décembre 2021, le sixième Conseil des autorités de surveillance a examiné pour la septième fois la proposition relative au Fonds d’aide à la protection du paysage et à l’enrichissement de la population.
Réunions
Surveillance et inspection par le Conseil des autorités de surveillance des questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté l’exploitation normalisée, la situation financière, l’utilisation des fonds collectés et le contrôle interne de la société conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs, aux statuts et au Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les résultats de la surveillance et de l’inspection des questions susmentionnées sont présentés comme suit:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société et à l’Assemblée des actionnaires conformément à la loi, et ont supervisé et inspecté les procédures de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires, la prise de décisions sur les questions importantes, l’application des résolutions de l’Assemblée des actionnaires par le Conseil d’administration et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux lois et règlements pertinents.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le fonctionnement de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts, que les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et que le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions conformément aux dispositions pertinentes, sans violation des lois, règlements et statuts, ni préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté le travail financier et la situation financière de la société et a examiné les rapports financiers périodiques de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société se conforme strictement aux règles et règlements financiers pertinents, aux normes de gestion et d’exploitation financières et au mécanisme de contrôle interne. Les rapports financiers établis régulièrement par la société reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Rapport d’évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place et mis en œuvre un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux exigences du système de normes de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes, en combinaison avec la situation réelle de son exploitation, afin de mieux prévenir et contrôler les risques liés à tous les Aspects de l’exploitation et de la gestion de la société. Il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers et il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports non financiers. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète de façon complète, réelle et objective la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Fonds occupés non opérationnels et garantie externe
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les fonds non opérationnels occupés et les questions de garantie externe de la société en 2021 et a conclu qu’il n’y avait pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et qu’il n’y avait pas de garantie externe illégale.
Gestion des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté le dépôt, la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et a estimé que la société avait géré et utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les règles d’inscription et d’autres lois et règlements et les dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des fonds collectés, et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Gestion des initiés à l’information privilégiée
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la mise en place et la mise en œuvre par la société d’un système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée au cours de la période considérée: le Conseil d’administration de la société a mis en place un système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée, capable de gérer correctement l’information privilégiée et l’enregistrement des initiés en matière d’information privilégiée conformément aux exigences du système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée, et capable d’enregistrer fidèlement et complètement le rapport, la transmission, la préparation, l’examen et la vérification de l’information privilégiée avant la divulgation publique. Liste des initiés à tous les liens tels que la divulgation. Au cours de la période de divulgation du rapport périodique, la société a procédé à une auto – inspection de l’achat et de la vente d’actions de la société par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et d’autres personnes qui connaissent bien l’information privilégiée dans les 30 jours précédant l’annonce du rapport périodique, les 10 jours précédant l’annonce de l’annonce de rendement et d’autres périodes sensibles telles que la période de divulgation d’autres questions importantes. Il n’a pas été constaté que le personnel concerné utilisait l’information privilégiée pour effectuer des opérations d’
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions, de jouer pleinement son rôle de surveillance, de promouvoir davantage le fonctionnement normalisé et le développement durable et sain de la société, et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles d’inscription, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Conseil des autorités de surveillance 26 avril 2022
