Code du titre: Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) titre abrégé: St West Area Bulletin No: 2022 – 010 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) La réunion a eu lieu le 26 avril 2022 à 12 h dans la salle de réunion du quatrième étage de la compagnie sous la forme d’un vote sur place et d’un vote par correspondance. La réunion devrait avoir 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents, dont Xiao Jianfeng, administrateur indépendant, su mingbo et He Xingyu, Administrateur, qui ont assisté à la réunion par communication. La réunion a été convoquée et présidée par M. Zhu shengchun, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Le Directeur général de la société a fait rapport au Conseil d’administration sur la production et l’exploitation de la société en 2021. Le Conseil d’administration a écouté attentivement le rapport du Directeur général et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale en 2021, et a convenu à l’unanimité du rapport de travail du Directeur général de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
En 2021, tous les administrateurs sont consciencieux, diligents et consciencieux. Le Conseil d’administration de la société met en œuvre toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et normalise constamment le Gouvernement d’entreprise en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
M. Xiao Jianfeng, M. Li Gang et M. Wen Xiaojun, administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur les administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Après délibération des administrateurs présents, il est convenu que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examen et adoption de la proposition de rapport annuel complet et de résumé pour 2021
Le rapport annuel de la compagnie pour 2021 et ses procédures de préparation et d’examen des résumés sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux règlements de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) et son résumé.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 est conforme à la situation réelle de l’entreprise, et le système de contrôle interne de l’entreprise peut être mis en œuvre efficacement pour assurer la réalisation des objectifs de contrôle interne.
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Internal Control certification Report and believes that: Xiyu Tourism has maintained effective Internal Control related to Financial Statements in all major aspects on 31 December 2021, in accordance with Basic standards for Internal Control of Enterprises and relevant provisions.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont donné leur accord sur la proposition, et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance du contrôle interne.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Délibérer et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. La société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse en croissance, et s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information pertinente de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont donné leur consentement à la proposition, et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’authentification du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés en 2021.
7. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société de 155 millions d’actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 1 yuan (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec Un montant total de 15 500000,00 Yuan (impôt inclus); Il n’y a pas d’actions bonus, ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions, ni de bénéfices non distribués réservés pour répondre aux besoins de production, d’exploitation et d’investissement de la société, ni de distribution annuelle ultérieure.
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices tient compte du fait que la société en est au stade de développement et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant la distribution des bénéfices, sur la base du principe de la distribution des bénéfices et de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, compte tenu des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et approuver la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Après la nomination du Directeur général de la société et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration accepte de nommer M. Ding Feng Vice – Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise.
9. Examiner et adopter la proposition de modification du champ d’activité et de modification des Statuts
Compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l’intention de modifier le champ d’activité et les statuts de la société et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de l’exploitation à traiter pleinement les questions d’enregistrement des changements industriels et commerciaux dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents. La révision finale des Statuts de la société est soumise à l’approbation du Département administratif d’examen et d’approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le changement de champ d’activité et la modification des statuts et des Statuts révisés. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
10. Examiner et adopter la proposition relative à la clôture des projets d’investissement avec des fonds collectés partiels, à la reconstitution permanente des fonds de roulement avec des fonds économisés et au report des projets d’investissement avec des fonds collectés partiels;
Après délibération, le Conseil d’administration a convenu que la société prolongerait certains projets d’investissement à condition qu’il n’y ait pas de changement dans l’objet de mise en œuvre, l’objet d’investissement et l’échelle des projets d’investissement levés, et prolongerait la période de construction du « projet de reconstruction des véhicules interurbains dans la région pittoresque de Tianshan tianchi» du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022. Prolonger la période de construction du « projet de reconstruction et d’expansion du Centre de services aux visiteurs de Tianchi » et du « projet de services aux visiteurs de dengbangshan dans la zone pittoresque de Tianchi » du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2024. Approuver le règlement du « projet de remboursement des prêts bancaires » de la société et reconstituer en permanence le Fonds de roulement en recueillant les fonds restants.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation de la société a émis des avis de vérification spéciaux.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la clôture d’un projet d’investissement avec des fonds collectés partiels et de la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec des fonds économisés et de la prolongation d’un projet d’investissement avec des fonds collectés partiels.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition relative au système de gestion des dons à l’étranger
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé le système de gestion des dons externes établi par la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Système de gestion des dons à l’étranger.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. La proposition relative à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation pour la négociation d’actions de la société a été examinée et approuvée par les administrateurs présents après délibération et approbation de la proposition relative à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation pour la négociation d’actions de la société. De l’avis du Conseil d’administration, le rapport d’audit annuel 2021 de la société (Xin Hsi Bao Zi [2022] No za11628) et les avis spéciaux de vérification sur la déduction du revenu d’entreprise en 2021 (Xin Hsi Bao Zi [2022] No za11631) ont été publiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership). Le rapport indique qu’en 2021, la société n’a pas l’une des situations spécifiées aux points 1 à 4 de l’article 10.3.10 des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), et qu’il n’y a pas d’autres situations nécessitant un avertissement de risque de radiation ou d’autres avertissements de risque spécifiés dans les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020). La société remplit les conditions requises pour annuler l’avertissement de risque de radiation des actions.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation pour les opérations sur actions de la société.
13. Examen et adoption de la proposition relative à l’absorption et à la fusion de filiales à part entière
Afin d’optimiser davantage la structure de gestion de l’entreprise, de réduire le niveau des capitaux propres et d’améliorer l’efficacité de la gestion opérationnelle, il a été convenu que l’entreprise absorberait et fusionnerait la filiale à part entière Xinjiang yaochi Tourism Transportation Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’absorption et la fusion de filiales à part entière.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. Examiner et adopter la proposition relative à la création d’une filiale Holding par des investissements étrangers
Afin de mieux saisir la tendance au développement de la transformation numérique de l’industrie touristique et d’explorer en profondeur le marché des services touristiques en ligne de destination, sur la base d’une philosophie d’entreprise coopérative commune, d’une influence de marque respective et d’avantages complémentaires en matière de ressources, La société a l’intention d’investir conjointement avec Shanghai Jingyu Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai jingyu») pour créer la filiale de contrôle Xinjiang Xiyu intelligent Cloud Technology Co., Ltd. (nom provisoire, le nom spécifique est soumis à l’approbation de l’autorité administrative pour l’industrie et le commerce). Le capital social de la filiale est de 15 millions de RMB, dont 10,5 millions de RMB seront investis par la société avec son propre capital, représentant 70% du capital social; Shanghai Jingyu a versé 4,5 millions de RMB, soit 30% du capital social. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la création d’une filiale Holding par des investissements à l’étranger.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Le Conseil d’administration tiendra l’Assemblée générale annuelle 2021 le 20 mai 2022 à 15 h dans la salle de conférence du quatrième étage de la compagnie, en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Documents à consulter
1. Décision de la neuvième réunion du sixième Conseil d’administration
