Code du titre: Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) titre abrégé: St West Area Bulletin No: 2022 – 011
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Cinq superviseurs assistent à la réunion, dont Mme Xu Jing par voie de communication. La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Wu kenian, et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a participé à la réunion en tant que délégué sans droit de vote. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: Conformément aux conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a établi le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, qui comprend les conditions de convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021 et les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021. Au cours de la période considérée, la procédure d’avis, de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examen et adoption de la proposition de rapport annuel complet et de résumé pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète objectivement et réellement la situation réelle de la construction, de l’exploitation, de la mise en œuvre et de la supervision actuelles du système de contrôle interne de la société. Au cours de la période considérée, la société n’a pas enfreint les lois et règlements, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, les statuts et le système de contrôle interne de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 5. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, qu’il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés, qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés, qu’il n’y a pas de dommage à la société et à tous les actionnaires En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 6. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société de 155000 000 actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 1 yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un dividende total de 15 500000,00 Yuan (impôt inclus); Il n’y a pas d’actions bonus, ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions, ni de bénéfices non distribués réservés pour répondre aux besoins de production, d’exploitation et d’investissement de la société, ni de distribution annuelle ultérieure.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, tient pleinement compte du stade actuel de développement de la société, de l’échelle d’exploitation, de la demande de fonds et d’autres facteurs, et répond aux besoins de développement de la société. Ne pas porter atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, est propice au développement durable, sain et stable de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 7. Après délibération et adoption de la proposition relative à la clôture des projets d’investissement avec des fonds collectés partiels et à la reconstitution permanente des fonds de roulement avec des fonds économisés et à l’extension des projets d’investissement avec des fonds collectés partiels, le Conseil des autorités de surveillance estime que la clôture des projets d’investissement avec des fonds collectés partiels et l’extension des projets d’investissement avec des fonds collectés partiels sont des décisions prudentes prises par la société en fonction de la situation réelle du projet, sans modifier le contenu substantiel des projets d’investissement collectés et l’utilisation des fonds collectés, Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La clôture et le report de certains projets d’investissement de la société n’auront pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société et seront conformes au plan de développement à long terme de la société. Par conséquent, les questions relatives à la clôture et au report du projet d’investissement sont approuvées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur le règlement de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés, le Supplément permanent de fonds de roulement pour les fonds économisés et le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 8. Examen et adoption de la proposition relative à l’absorption et à la fusion de filiales à part entière
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’absorption et la fusion de la société visent à optimiser davantage la structure de gestion de la société, à réduire le niveau des capitaux propres et à améliorer l’efficacité de la gestion des opérations, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires, et que les procédures d’examen et d’approbation pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’absorption et la fusion de filiales à part entière.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la création d’une filiale Holding par des investissements étrangers
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions relatives à la création de filiales dans le cadre de l’investissement étranger de la société sont conformes au plan à long terme et à la stratégie de développement de la société, et que les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la création d’une filiale Holding par des investissements à l’étranger.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la huitième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022
