Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Independent Director
Avis indépendants sur les questions pertinentes à la 9e réunion du 6e Conseil d’administration conformément aux lois et règlements, aux documents normatifs, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des Statuts du Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Conformément au principe de la responsabilité envers tous les actionnaires et la société, sur la base d’un jugement objectif et indépendant et d’une attitude de travail scientifique et rigoureuse, les questions pertinentes de la neuvième réunion du sixième Conseil d’administration de la société ont été vérifiées et les avis indépendants suivants ont été émis:
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après un examen attentif du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, nous pensons que la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents sur l’utilisation et la gestion des fonds collectés, tels que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, La Bourse de Shenzhen et le système de gestion des fonds collectés par la société. Le contenu est vrai, exact et complet, et peut refléter la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Nous approuvons le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des garanties externes, après vérification, sur la base d’un jugement objectif et indépendant, nous émettons les avis indépendants suivants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la situation des garanties externes de la société au cours de la période considérée: (1) au cours de la période considérée, La société n’a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées occupant des fonds de la société à des fins non opérationnelles; Il n’y a pas non plus d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021. À la fin de la période considérée, la société n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à d’autres parties liées, à aucune entité juridique ou à aucune personne physique.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne solide, qui sont conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État. La conception et la mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise sont légales et efficaces, ce qui peut garantir que les états financiers préparés par l’entreprise sont véridiques, exacts et complets et assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels.
Nous sommes d’accord avec le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, à la situation réelle actuelle de la société, compte tenu des intérêts généraux de tous les actionnaires de la société et du développement durable de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration et le soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Après vérification, nous estimons que:
1. Les procédures de nomination et d’examen des vice – directeurs généraux nommés par le Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
2. En examinant le curriculum vitae du candidat au poste de Directeur général adjoint de l’entreprise, M. Ding Feng, nous pensons qu’il est qualifié pour les fonctions et les exigences du poste. M. Ding Feng n’est pas interdit d’agir en tant que cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts, et il n’est pas interdit d’entrer sur le marché par la c
Par conséquent, nous convenons de nommer M. Ding Feng Directeur général adjoint de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration.
Avis indépendants sur la clôture de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds économisés et le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
De l’avis des administrateurs indépendants, la clôture de certains projets d’investissement et le report de certains projets d’investissement sont des décisions prudentes prises par la société en fonction de la situation réelle du projet, qui n’impliquent pas de changement dans l’objet de la mise en œuvre, le mode de mise en œuvre et le contenu principal de l’investissement, et il n’y a pas de changement ou de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Le règlement et le report de ce projet d’investissement sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – Exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM, etc. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la clôture et le report de certains projets d’investissement.
Avis indépendants sur l’absorption et la fusion des filiales
L’absorption et la fusion des filiales à part entière de la société sont propices à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et à la réduction des coûts de gestion de la société, ce qui répond aux besoins réels de développement de la société. Les états financiers des filiales à part entière absorbées et consolidées dans le cadre des états financiers consolidés de la société n’ont pas d’incidence significative sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous approuvons la proposition et convenons de la soumettre à L’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
(sans texte ci – dessous, la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Xiao Jianfeng Li Gang Wen Xiaojun
26 avril 2022
