Code du titre: Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) titre abrégé: St West Area Bulletin No: 2022 – 023 Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le vendredi 20 mai 2022. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les conditions pertinentes de l’Assemblée sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la neuvième réunion du sixième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements pertinents des statuts.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 20 mai 2022
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 20 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe II pour plus de détails).
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (h ttp://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place ou le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 16 mai 2022
7. Participants à la réunion
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 4e étage, No 229, Junggar Road, Fukang, Xinjiang
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition cochée nom de la proposition
Les colonnes peuvent voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
6.00 √ rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Proposition
7.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
8.00 proposition de modification du champ d’activité et de modification des statuts √
Règlement sur l’investissement de certains fonds collectés dans des projets et la permanence des fonds économisés
9,00 √
Proposition de prolongation du projet d’investissement visant à compléter le Fonds de roulement et une partie du Fonds collecté
10.00 proposition relative au système de gestion des dons à l’étranger √
11.00 proposition relative à l’absorption et à la fusion de filiales à part entière √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du sixième Conseil d’administration ou à la huitième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la csrc le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître la participation des petits et moyens investisseurs aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la société fera des statistiques distinctes sur le vote des petits et moyens actionnaires et divulguera publiquement les résultats du vote. Les actionnaires minoritaires désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
La proposition 8.00 ci – dessus doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires, et les autres propositions doivent être approuvées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Heure d’inscription: 10 h à 13 h le mercredi 18 mai 2022; 16 h 00 – 19 h 00
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, No 229, Junggar Road, Fukang City, Xinjiang
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par courriel.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant de la personne morale et sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité du participant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur propre carte d’identité, certificat de participation et carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel avec les certificats pertinents ci – dessus. La lettre doit être envoyée à la société avant 19 h, heure d’inscription, le 18 mai 2022 (l’inscription de la lettre est soumise à la date du cachet de la poste local, veuillez indiquer les mots « Assemblée des actionnaires »). La lettre doit être envoyée à: 229 Junggar Road, Fukang City, Xinjiang Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Code Postal: 831500, la société n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne.
Autres considérations
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Yang Xiaohong
Tel: 0994 – 3225611
E – mail: [email protected].
2. Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
3. Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents et d’arriver à la réunion dans les 30 heures précédant l’Assemblée pour s’inscrire.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la huitième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires
Avis est par les présentes donné.
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
Conseil d’administration
27 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350859
2. Titre abrégé du vote: vote dans la région de l’Ouest
3. Remplir les avis de vote
Les projets de loi de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote non cumulatives, les avis de vote doivent être remplis et approuvés, opposés et abstentions.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 20 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. L’heure de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Procuration
Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) :
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Xiyu Tourism Development Co., Ltd. Au nom de (la société) et à voter en son nom:
□ Oui. Charger son représentant (la société) d’exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter comme il le souhaite et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en son nom.
□ Non.
(Note: Veuillez cocher « √ » pour les projets de loi qui ne sont pas soumis à un vote cumulatif, mais une seule option peut être sélectionnée, et aucune des options « d’accord », « d’opposition » et « d’abstention » ne sera considérée comme une abstention. Pour les projets de loi qui ne sont pas soumis à un vote cumulatif, veuillez remplir le nombre de votes exprimés pour les candidats. En l’absence d’instructions claires, l’agent peut voter lui – même.)
Commentaires avis de vote
Numéro de série de la proposition
