Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Li Gang)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Je suis le sixième administrateur de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
En 2021, les administrateurs indépendants du Conseil d’administration se conformeront strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine et au peuple chinois.
Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et indépendance des sociétés cotées
S’acquitter sérieusement de ses fonctions, jouer activement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants et maintenir la société
Protéger les intérêts généraux et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. J’ai l’intention d’exercer mon indépendance au cours de la période considérée.
Le rapport sur les responsabilités du Directeur exécutif est le suivant:
I. Participation
1. Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration a tenu 8 réunions du Conseil d’administration (dont 7 depuis mon élection).
J’ai assisté à la réunion 7 fois sur place ou par correspondance sans être absent ou deux fois de suite sans être personnellement présent.
État des travaux de la réunion des présidents. J’ai accepté toutes les propositions soumises au Conseil d’administration avec diligence et diligence.
Délibérer sérieusement, participer activement à la discussion et présenter des suggestions et des opinions raisonnables, et les faire en fonction de leurs capacités professionnelles et de leur expérience.
Vote indépendant. Toutes les propositions ne portent pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Ben…
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a approuvé toutes les propositions examinées, sans opposition ni abstention.
Participation indépendante sur place au cours de la période visée par le présent rapport si les administrateurs absents ont été autorisés par la partie communicatrice à assister en permanence aux actions les administrateurs doivent assister aux réunions du Conseil d’administration à plusieurs reprises les administrateurs doivent assister aux réunions du Conseil d’administration à deux reprises les administrateurs ne sont pas favorables à l’est les noms des réunions du Conseil d’administration nombre de réunions du Conseil d’administration nombre de réunions du Conseil d’administration nombre de réunions du Conseil d’administration
Li Gang 7 5 2 0 0 non 4
2. Assemblée générale
Au cours de la période considérée, la société a tenu au total cinq assemblées générales (dont quatre depuis que j’ai été élu administrateur). J’ai assisté à la réunion sans droit de vote et j’ai soigneusement examiné les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Approbation préalable et avis indépendants sur les questions importantes de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai publié l’approbation préalable et l’indépendance des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société.
Les avis sont les suivants:
Ordre du jour de la session observations sur les questions examinées à la session
1 202103.19 avis indépendant de la première réunion de consentement du sixième Conseil d’administration sur les questions relatives à l’emploi des cadres supérieurs de la société
1. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le consentement au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés en 2020
2. En ce qui concerne les actionnaires contrôlants et les autres parties liées occupant la société
Description spéciale du Fonds et de la garantie externe de la société
2 202104.26 deuxième avis indépendant du sixième Conseil d’administration
Réunion 3: rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2020
Opinion indépendante
4. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices en 2020
Voir
5. Avis indépendant sur le changement de convention comptable de la société
1. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021
3 202108.27 quatrième session du sixième Conseil d’administration
Note d & apos; information sur le financement de la Conférence
3. Information sur la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes
Description de la situation
Avis indépendant de la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration sur l’approbation de la gestion de la trésorerie à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés 4 202109.29
Sixième approbation préalable et avis indépendants du sixième Conseil d’administration concernant l’emploi des états financiers annuels de la société pour 2021 et le consentement interne 5 202110.25 contrôle des conférences institution d’audit
6 202112.08 septième réunion d’approbation de l’avis indépendant du sixième Conseil d’administration sur les questions relatives au Fonds d’aide à la préservation du paysage et à l’enrichissement de la population
Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux d’audit, de nomination, de rémunération et d’évaluation et de stratégie. En tant que coordonnateur du sixième Comité d’audit du Conseil d’administration et membre du Comité de nomination, j’a i exercé mes fonctions avec diligence et diligence. En 2021, j’ai participé à quatre réunions du Comité d’audit et à deux réunions du Comité de nomination, en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents de la société. S’acquitter activement des responsabilités des membres de chaque comité spécial, délibérer sur les questions importantes de la société et présenter les avis du Comité spécial au Conseil d’administration, promouvoir la normalisation du fonctionnement de la société et améliorer le contrôle interne de la société.
Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai effectué des enquêtes et des enquêtes sur place auprès de la société en participant au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moyens, afin de comprendre la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que la production et l’exploitation de la société, le contrôle interne et les décisions du Conseil d’administration.
Discuter de l’état d’avancement de la mise en oeuvre, maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par des moyens de communication et d’entrevue, prêter une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à se conformer strictement à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859)
2. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte des fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Western Regions Tourism Development Co.Ltd(300859) Prêter une attention active aux conditions de fonctionnement de l’entreprise, prendre l’initiative d’obtenir tous les documents nécessaires à la prise de décisions et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants; Assister et assister à temps aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examiner attentivement les documents fournis par la société, s’enquérir auprès des ministères et du personnel concernés de la société et faire un jugement indépendant, impartial et objectif avec leurs propres connaissances professionnelles, exercer prudemment le droit de vote et protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs en général et des actionnaires minoritaires en particulier.
Formation et apprentissage
En 2021, j’ai étudié attentivement tous les documents normatifs et les systèmes pertinents récemment révisés par la c
Vii. Questions diverses
1. En 2021, aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. En 2021, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. En 2021, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs;
4. Défaut de demander au Conseil d’administration la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société, à exercer les fonctions d’administrateur indépendant de manière objective, impartiale et indépendante, à fournir des avis et des suggestions plus constructifs pour le développement de la société et à protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Directeur indépendant: Li Gang
26 avril 2022
Signature du directeur indépendant:
26 avril 2022
