Jihua Group Corporation Limited(601718) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du 5e Conseil d’administration conformément aux lignes directrices de la c
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant les dividendes en espèces et aux dispositions des Statuts de la société. Il est établi sur la base d’un examen approfondi des conditions d’exploitation réelles et des besoins futurs de développement à long terme de la société. Il est conforme aux intérêts à long terme de tous les actionnaires, y compris les petits et moyens actionnaires, sans préjudice intentionnel des intérêts des actionnaires. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices et acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative au montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
1. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 ont incarné le principe de l’égalité et du volontariat. Le prix de transaction est juste et raisonnable. Les opérations sont dans l’intérêt de la société et des actionnaires non liés et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires.
2. Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des prévisions raisonnables pour les activités normales de production et d’exploitation sur la base des opérations quotidiennes entre apparentés effectivement effectuées par la société en 2021. Le mode de transaction et le prix sont conformes aux règles du marché et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires.
3. Lors de l’examen de la proposition, les directeurs associés Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang junjun et Shi Junlong ont évité le vote. Les procédures de délibération et de prise de décisions du Conseil d’administration concernant les opérations entre apparentés sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et dispositions pertinents des statuts.
Nous croyons que le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État, que le mode de transaction et le prix sont conformes aux règles du marché et que le comportement commercial est favorable à la production et à l’exploitation de la compagnie. Nous approuvons la proposition.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société reflète de façon objective et complète la situation réelle du contrôle interne de la société et que le système de contrôle interne est conforme aux exigences pertinentes des organismes de réglementation des valeurs mobilières. Nous sommes d’accord avec le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, des règles de surveillance et des exigences réelles de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Le système de contrôle interne de l’entreprise peut être mis en œuvre efficacement.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022
Nous croyons qu’après vérification, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, connaît bien les lois et règlements nationaux pertinents en matière de comptabilité financière, a des comptables publics certifiés qui accomplissent des tâches d’audit et assurent la qualité de l’audit, et peut appliquer consciencieusement les lois, règlements, règles et politiques pertinents en matière d’audit financier et de contrôle interne. Capacité de travail et expérience pratique de l’audit financier annuel et de l’audit de contrôle interne de l’entreprise. Par l’examen et l’évaluation de ses travaux en 2021, nous convenons que la société continuera d’employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022.
Proposition relative au plan de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
À notre avis, le plan d’encaissement de la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2021 est calculé en fonction des conditions de travail, de l’exécution des tâches et des résultats de l’évaluation du rendement individuel des cadres supérieurs, ce qui est conforme à la situation réelle. Le plan fait référence à l’état de développement de l’entreprise au cours des dernières années et au niveau de rémunération des cadres supérieurs des sociétés cotées dans le même secteur, et il est pratique et raisonnable en combinaison étroite avec les avantages opérationnels réels de l’entreprise. Nous convenons du plan d’encaissement de la rémunération des cadres supérieurs de L’entreprise pour 2021. Proposition relative à la signature d’un accord de service financier avec une société financière
Nous pensons que la signature de l’Accord de services financiers par la société est bénéfique pour élargir la portée des institutions financières coopératives et répondre aux besoins de développement des entreprises de la société. L’opération a été effectuée conformément aux principes d’équité et de prix équitables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés. Lors de l’examen de la proposition, les directeurs associés Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang junjunjun et Shi Junlong ont évité le vote. Les procédures d’examen et d’approbation des transactions entre apparentés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et nous sommes d’accord avec la proposition.
Proposition de rapport d’évaluation des risques liés aux opérations entre apparentés avec des sociétés financières
Après examen du rapport d’évaluation des risques de Jihua Group Corporation Limited(601718)
Proposition relative au plan de gestion des risques liés aux opérations entre apparentés avec des sociétés financières
Xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Le plan de gestion des risques de Jihua Group Corporation Limited(601718)
Proposition relative à l’annonce de la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés en partie par des banques de développement non publiques
À notre avis, la société a décidé de reconstituer en permanence une partie des fonds collectés en tenant compte de l’environnement du marché et de la stratégie de développement de la société, ce qui est propice à la réduction des risques d’investissement des fonds collectés et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Cette reconstitution permanente du Fonds de roulement a été effectuée conformément aux procédures de prise de décisions nécessaires et aux lois, règlements et statuts pertinents de la c
Xu Jian, Zhang jide, lu yehu
25 avril 2012
