Jihua Group Corporation Limited(601718) administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la onzième réunion du cinquième Conseil d’administration
La proposition relative au montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, la proposition relative au renouvellement du cabinet comptable Dahua en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022, la proposition relative à la signature d’un Accord de service financier avec la société financière et les documents pertinents qui doivent être examinés à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société ont été soumis à l’avance. En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, nous avons procédé à un examen et à une étude préliminaires des questions susmentionnées et, sur la base d’un jugement indépendant, nous avons émis les avis suivants:
Proposition relative au montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés de l’entreprise sont fondées sur les caractéristiques de production et d’exploitation de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située et sur le comportement normal de production et d’exploitation des parties liées. La raison pour laquelle la société effectue les opérations quotidiennes nécessaires et continues entre apparentés est raisonnable. La méthode et le prix des opérations sont conformes aux règles du marché et aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires. Les opérations n’ont pas d’incidence sur l’indépendance des sociétés cotées et les principales activités de la société ne sont pas contrôlées par des parties liées en raison de ces opérations. Nous convenons de soumettre la proposition relative au montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société. En tant qu’institution d’audit de la société, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) adhère aux normes d’audit indépendantes et s’acquitte bien des responsabilités et des obligations de l’institution d’audit. Nous convenons de soumettre la proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société pour 2022 à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Proposition relative à la signature d’un accord de service financier avec une société financière
La signature de l’Accord de services financiers entre la société et xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Nous convenons de soumettre la proposition de signature d’un accord de services financiers avec Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd. à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis d’approbation préalable de Jihua Group Corporation Limited(601718) administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Xu Jian: Zhang jide: Lu yehu:
25 avril 2012
