Code des valeurs mobilières: Jihua Group Corporation Limited(601718) titre abrégé: Jihua Group Corporation Limited(601718)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Jihua Group Corporation Limited(601718) La cinquième réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 25 avril 2022 dans la salle de conférence 1, 29F, siège social de la compagnie. La réunion était présidée par Huang mengkui, Président du Conseil des autorités de surveillance, et les autorités de surveillance présentes étaient Huang mengkui, Liu haiquan et Teng lianyue. La réunion se tient conformément à l’ordre du jour indiqué dans l’avis de réunion, et la convocation de la réunion, le nombre de superviseurs présents à la réunion et les procédures de convocation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Après examen, la Conférence a adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le contenu du rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, tels que l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et les statuts de la société. Compte tenu de la situation opérationnelle réelle de l’entreprise et de la demande future de développement à long terme, il est avantageux de garantir le développement sain à long terme de l’entreprise et de servir les intérêts de tous les actionnaires.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que, dans la gestion des fonds collectés, la société est en mesure de mettre en œuvre les mesures de gestion des fonds collectés et de normaliser l’utilisation des fonds collectés conformément au plan de projet et aux procédures d’examen et d’approbation des décisions. Il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la proposition reflète le principe d’une transaction équitable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport peut refléter fidèlement la construction et la mise en œuvre actuelles du contrôle interne de la société. Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec une société financière.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la signature d’un Accord de services financiers est conforme aux exigences de la société en matière de développement opérationnel, que les opérations sont effectuées conformément aux principes d’équité et de prix justes et raisonnables, que les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires non liés.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés en partie par des banques de développement non publiques. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu et les procédures de la reconstitution permanente du Fonds de roulement par la société pour cette partie du Fonds levé sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’ils sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du Fonds levé, qu’ils sont conformes à la Stratégie de développement de la société et aux exigences de développement de haute qualité, et qu’ils ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société. Le contenu et le format du rapport du premier trimestre de 2022 sont conformes aux règlements de la c
Vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Avis est par les présentes donné.
Jihua Group Corporation Limited(601718) Conseil des autorités de surveillance
27 avril 2012
