Code des valeurs mobilières: Jihua Group Corporation Limited(601718) titre abrégé: Jihua Group Corporation Limited(601718)
Annonce concernant la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes avec Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd.
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Jihua Group Corporation Limited(601718)
Cette transaction liée a été examinée et approuvée à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Aperçu des opérations entre apparentés
Afin d’élargir encore le champ d’application des institutions financières coopératives, d’améliorer le niveau et l’efficacité de l’utilisation des fonds et de répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement des entreprises, la société a l’intention de signer un accord de services financiers avec la société financière, qui fournira des services financiers tels que le dépôt, le règlement et le crédit global à la société et à ses filiales, avec une durée de validité de trois ans.
La Société financière est une filiale à part entière de l’actionnaire contrôlant de la société Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718)
Au cours des 12 derniers mois, la société a effectué des opérations liées à des activités de dépôt et de prêt avec des sociétés financières. Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts de la société et de ses filiales dans la société financière s’élevait à 2708655 millions de RMB et le solde des prêts à 300000 millions de RMB.
Cette transaction liée a été examinée et approuvée à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Introduction des parties liées
Introduction aux relations entre apparentés
La Société financière est une filiale à part entière de l’actionnaire contrôlant de la société, xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718)
Informations de base sur les personnes liées
Nom de l’entreprise: Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd.
Représentant légal: Zuo yatao
Capital social: 1 million de RMB
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
Adresse: 2 / F, Building 1, Yard 28, xiangjunbeili, Chaoyang District, Beijing
Code unifié de crédit social: 91110105ma02075p47
Code de l’organisme de licence financière: l0282h21100001
Date d’établissement: 29 janvier 2021
Champ d’application: traiter avec les sociétés membres des services de conseil financier et financier, de l’assurance – crédit et des services de conseil et d’agence connexes; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Une agence d’assurance agréée; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés entre les sociétés membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Prêt interbancaire. (les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
Structure des capitaux propres: xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) détient 100% des capitaux propres de la société financière
Données financières: au 31 décembre 2021, l’actif total de la société financière était de 108783696 millions de RMB, l’actif net était de 10015124 millions de RMB, le revenu d’exploitation était de 568269 millions de RMB et le bénéfice net était de 15124 millions de RMB.
Contenu principal de l’accord sur les services financiers
Objet de l’Accord
Partie a: Jihua Group Corporation Limited(601718)
Partie B: Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd.
Principaux services
1. Type de service
Services de dépôt
La partie a ouvre un compte de dépôt auprès de la partie B et, conformément au principe de la liberté d’accès, dépose les fonds dans le compte de dépôt ouvert auprès de la partie B sous forme de dépôt à vue, de dépôt à terme, de dépôt par avis, de dépôt par accord, etc. Le taux d’intérêt des dépôts que la partie B fournit à la partie a pour les services de dépôt ne sera pas inférieur au taux d’intérêt des dépôts du même type émis uniformément par la Banque populaire de Chine au cours de la même période, ni inférieur au taux d’intérêt des dépôts du même type émis par la Banque commerciale de Chine au cours de la même période, ni inférieur au taux d’intérêt des dépôts du même type déposés par le nouveau Jihua Group Corporation Limited(601718) d’autres membres au
(1.3) les questions spécifiques relatives aux services de dépôt sont signées séparément par les deux parties.
Services de crédit
Sous réserve des lois et règlements pertinents de l’État et des règlements de la c
La ligne de crédit susmentionnée accordée par la partie B à la partie a ne constitue pas l’obligation de la partie B d’accorder la totalité de la ligne de crédit susmentionnée. L’utilisation de la ligne de crédit par la partie a doit être demandée une par une et délivrée après que la partie B a achevé son propre processus d’approbation des activités.
La partie B s’engage à fournir à la partie a un taux d’intérêt préférentiel qui n’est pas supérieur au taux d’intérêt du prêt de la même catégorie obtenu par la partie a auprès d’autres banques commerciales chinoises au cours de la même période et au taux d’intérêt moyen auquel la partie B fournit des prêts de la même catégorie au cours de la même période à d’autres membres de la même catégorie de crédit de la partie B.
Les questions spécifiques relatives aux services de crédit sont signées séparément par les deux parties.
Services de règlement
La partie B fournit à la partie a des services de paiement et de perception conformément aux instructions de la partie a, ainsi que d’autres services auxiliaires liés aux activités de règlement.
La partie B fournit gratuitement à la partie a les services de règlement susmentionnés.
La partie B assure le fonctionnement sûr du réseau de règlement des fonds, assure la sécurité des fonds, contrôle les risques liés à l’actif et au passif et satisfait aux exigences de paiement de la partie A.
Les questions spécifiques relatives aux services de règlement sont signées séparément par les deux parties.
Services de conseil
Si les lois, règlements et documents normatifs le permettent, la partie B fournit à la partie a des services de conseil financier, y compris des services de conseil en information, de conseil en gestion d’entreprise, de conseil en investissement et en financement, de conseil en banque d’investissement, etc., conformément aux exigences de la partie A.
La norme de tarification de chaque service de Conseil doit être conforme à la norme spécifiée par l’État et ne doit pas être supérieure au juste prix du marché ou au niveau équivalent des dépenses d’entreprise des principales banques commerciales chinoises.
Autres services financiers
La partie B fournira à la partie a d’autres services financiers dans le cadre de ses activités conformément aux instructions et aux exigences de la partie A. avant que la partie B ne fournisse d’autres services financiers à la partie a, les deux parties négocieront et concluront un accord indépendant.
Les frais facturés par la partie B pour la fourniture d’autres services financiers doivent être conformes à la norme de frais stipulée par la Banque populaire de Chine ou la Commission chinoise de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988)
Sous réserve du respect du présent Accord, les Parties a et b concluent d’autres contrats / accords spécifiques pour la fourniture de services financiers spécifiques pertinents afin de convenir des droits et obligations spécifiques des deux parties.
2. Limite de transaction
Compte tenu du contrôle des risques financiers et de la rationalité des transactions, les Parties a et b imposent les restrictions suivantes aux transactions de services financiers entre la partie a et la partie B. la partie B aide la partie a à surveiller et à mettre en œuvre les restrictions suivantes:
Pendant la durée du présent Accord, le solde maximal quotidien des dépôts (y compris les intérêts courus) déposés par la partie a (y compris les filiales contrôlées par la partie a) auprès de la partie B à chaque jour ne dépasse pas 800 millions de RMB. Si le dépôt de la partie a à la partie B dépasse la limite maximale de dépôt en raison du Règlement et d’autres raisons, la partie B transfère le montant du dépôt excédentaire au compte bancaire de la partie a et de ses filiales contrôlées dans un délai de trois jours ouvrables.
Au cours de la période de validité du présent Accord, le solde global du crédit fourni par la partie B à la partie a (y compris les filiales contrôlées par la partie a) ne dépasse pas 10 milliards de RMB au total pour le prêt, l’acceptation et l’actualisation des factures, la garantie et d’autres formes de financement. Lorsque la partie B traite des prêts, de l’acceptation et de l’escompte des factures, de la garantie et d’autres formes de financement avec les filiales de la partie a, la partie a veille à ce que les filiales de la partie a aient obtenu l’autorisation de la partie A.
Entrée en vigueur et modification de l’Accord
1. La partie a prend effet après avoir obtenu l’approbation du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres organes compétents conformément aux statuts et aux lois, règlements et règles pertinents, tels que le Gouvernement d’entreprise et la divulgation de la société cotée, et après avoir été signée et estampillée du sceau officiel par les représentants légaux ou les représentants autorisés des deux parties.
2. La durée de validité du présent Accord est de trois ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord jusqu’à l’expiration de trois ans. À l’expiration de ce délai, les parties peuvent renouveler l’accord par voie de négociation.
Incidence de la transaction sur la société
La Société financière est une institution financière non bancaire créée avec l’investissement de xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) et Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission. Elle est Lorsque la société financière traite des dépôts, du crédit, du Règlement et d’autres services financiers pour la société, les deux parties respectent les principes d’égalité, de volontariat, de complémentarité des avantages, d’avantages mutuels et de coopération gagnant – gagnant, sans affecter le fonctionnement et l’allocation des fonds de la société; La société peut tirer pleinement parti de la sector – forme de services financiers fournie par la société financière, élargir les canaux de financement, réduire les coûts de financement, assurer la demande de fonds d’exploitation, renforcer la capacité d’allocation des fonds et maximiser les avantages des fonds.
L’opération liée ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, ni à l’indépendance de la société.
Procédures d’examen de l’exécution des opérations entre apparentés
Délibérations du Conseil d’administration
À la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, la proposition de signature d’un accord de service financier avec la société financière a été examinée et adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions. Les administrateurs associés Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang junjun et Shi Junlong ont évité le vote à la réunion du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les questions relatives aux opérations entre apparentés et ont émis les avis indépendants suivants: la signature de l’Accord de services financiers par la société est propice à l’élargissement de la portée des institutions financières coopératives et à la satisfaction des besoins de la société en matière de développement des activités commerciales. L’opération a été effectuée conformément aux principes d’équité et de prix équitables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés. Lors de l’examen de la proposition, les directeurs associés Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang junjunjun et Shi Junlong ont évité le vote. Les procédures d’examen et d’approbation des transactions entre apparentés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et nous sommes d’accord avec la proposition.
Le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société a examiné cette transaction liée et a émis les avis suivants: l’Accord de services financiers conclu entre la société et xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd. Est favorable à l’élargissement de la Portée de l’Organisation de coopération financière de la société et répond aux besoins L’opération a été effectuée conformément aux principes d’équité et de prix équitables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés. La réunion est convenue de soumettre la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec la société financière à la onzième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Cette transaction liée a été examinée à la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la signature d’un Accord de services financiers est conforme aux exigences de la société en matière de développement des activités, que la transaction est conforme aux principes d’équité et de prix justes et raisonnables, que les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des Statuts de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires non liés.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen, et les actionnaires liés Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718)
Annexe à l’annonce en ligne
Rapport d’évaluation des risques liés aux activités financières entre Jihua Group Corporation Limited(601718) et xinxinxing International Finance Co., Ltd.
Plan de gestion des risques pour Jihua Group Corporation Limited(601718)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Avis des administrateurs indépendants
Avis est par les présentes donné.
Jihua Group Corporation Limited(601718) Conseil d’administration
27 avril 2012
