Jihua Group Corporation Limited(601718)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
L’année 2021 est la première année où le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a pris ses fonctions et a commencé ses travaux. Conformément aux responsabilités confiées au Conseil des autorités de surveillance par le droit des sociétés et les statuts de la société, le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance est présenté comme suit.
Mise en œuvre des travaux du Conseil des autorités de surveillance
Assister à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, exercer le droit de supervision et d’information sur le Conseil d’administration de la société, superviser la participation et l’exécution des administrateurs et des cadres supérieurs à la prise de décisions de la société conformément au droit des sociétés et exhorter les administrateurs et les cadres supérieurs à s’acquitter sérieusement de leurs fonctions.
Il a supervisé les activités de production et d’exploitation de la société, a estimé que le Groupe directeur de la société pouvait s’acquitter de ses responsabilités avec diligence et a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions du Conseil d’administration de la société, et n’a pas constaté d’opérations illégales pendant l’exploitation.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance a tenu quatre réunions en 2021. La réunion a eu lieu comme suit:
1. Première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 21 janvier 2021 et a élu M. Huang mengkui Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
2. Deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2021 et a examiné et voté les questions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020 et convenir de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de 2020, et conclure que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de 2020 est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel de 2020 sont conformes aux dispositions de la c
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020 a été examinée et adoptée. Il est considéré que le plan de distribution des bénéfices de 2020 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années de la société, compte tenu de la situation opérationnelle réelle de la société et de la demande future de développement à long terme, ce qui est bénéfique pour assurer le développement sain à long terme de la société et est conforme aux intérêts de tous les actionnaires.
La proposition relative au montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et au montant total estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 a été examinée et adoptée, et il a été estimé que la proposition reflétait le principe d’une transaction sans lien de dépendance et ne portait pas atteinte aux intérêts de la société.
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 a été examinée et adoptée. Il a été estimé que, dans la gestion des fonds collectés, la société pouvait mettre en œuvre les mesures de gestion des fonds collectés conformément aux exigences et utiliser les fonds collectés conformément au plan de projet et aux Procédures d’approbation des décisions. Il n’y avait pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 a été examinée et adoptée, et il a été estimé que le rapport pouvait refléter fidèlement la construction et la mise en œuvre actuelles du contrôle interne de la société.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021, et conclure que la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2021 est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport du premier trimestre de 2021 sont conformes aux règlements de la c
La proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée. Il a été estimé que la signature d’un accord de services financiers était conforme aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, que les opérations étaient conformes aux principes d’équité et de prix justes et raisonnables, que les procédures de prise de décisions étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de
3. Troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 26 août 2021 et a examiné et voté les questions suivantes:
La proposition relative au rapport semestriel 2021 a été examinée et adoptée et il est considéré que le rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation opérationnelle de la société au cours du premier semestre 2021.
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021 a été examinée et adoptée. Il est estimé que la société peut mettre en œuvre la gestion des fonds collectés conformément aux exigences du système de gestion des fonds collectés Jihua Group Corporation Limited(601718)
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée. Il a été estimé que l’utilisation actuelle par la société des fonds collectés inutilisés dans le cadre de l’offre non publique d’actions de 2017 n’excédant pas 1 milliard de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, réduire les dépenses financières et les coûts d’exploitation, et qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation de l’utilisation des fonds collectés. Cela n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Il est possible que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, ce qui est bénéfique pour la protection des intérêts de la société et des actionnaires, et accepte que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de la société.
4. Quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 22 octobre 2021 et a examiné et voté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021, estimant que le rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation opérationnelle de la société au troisième trimestre 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le Conseil d’administration de la société pouvait fonctionner conformément à la loi en stricte conformité avec les exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois, règlements et systèmes pertinents en supervisant les procédures de prise de décisions de la société et l’Exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Les principales décisions opérationnelles de l’entreprise sont raisonnables, les procédures sont légales et efficaces, et l’entreprise a mis en place divers systèmes de contrôle interne relativement parfaits; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent appliquer consciencieusement les lois et règlements nationaux, les statuts de la société, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, s’acquitter de leurs fonctions, s’acquitter de leurs responsabilités avec diligence, s’acquitter de leurs responsabilités, s’acquitter de leurs responsabilités et faire preuve d’ouverture et d’esprit d’entreprise. Aucun administrateur ou dirigeant de la société n’a enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux actionnaires et aux intérêts de la société dans l’exercice de ses fonctions.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné et examiné les états comptables et les données financières de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la préparation des états financiers de la société était conforme aux dispositions pertinentes du système comptable pour les entreprises commerciales et des normes comptables pour les entreprises commerciales.
Le rapport financier de 2020 de la société peut refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le rapport d’audit « opinion standard sans réserve» publié par Dahua Certified Public Accountants est objectif et impartial.
Vérifier l’utilisation réelle des fonds collectés par la société et des fonds collectés par les obligations de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté l’utilisation des fonds collectés par la société et des fonds collectés par les obligations de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en ce qui concerne la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société peut gérer et utiliser les fonds collectés conformément aux exigences du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés, normaliser l’utilisation des fonds collectés conformément au plan de projet et aux procédures d’examen et d’approbation des décisions, et payer les intérêts sur les fonds collectés par les obligations de la société dans les délais prévus. Il n’y a pas de cas où les fonds collectés sont occupés ou détournés par des parties liées telles que les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs.
Opérations quotidiennes entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société en 2020. Il a estimé que les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société reflétaient le principe de l’équité du marché, qu’elles étaient des activités normales de l’entreprise et qu’aucun dommage aux intérêts de la société et des actionnaires n’avait été constaté.
Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société est en mesure d’appliquer consciencieusement les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer ses fonctions de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés et les statuts, de renforcer la surveillance de la production, de l’exploitation, de la gestion financière, des opérations entre apparentés, de la construction et de la mise en œuvre du système de contrôle interne et d’autres questions importantes, et de protéger activement les intérêts de la société, des actionnaires et des employés; Superviser le comportement professionnel du Conseil d’administration et de la haute direction conformément à la loi et exhorter la société à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et à améliorer le niveau de gouvernance conformément aux exigences du système d’entreprise moderne; Continuer de renforcer la mise en œuvre de la fonction de surveillance, s’acquitter sérieusement de ses fonctions, assister aux réunions du Conseil d’administration de la société conformément à la loi et superviser en temps opportun la légalité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de la société afin de mieux protéger Les droits et intérêts des actionnaires; Le Conseil des autorités de surveillance continuera de maintenir la communication avec l’audit interne et les institutions d’audit externe, d’intensifier la surveillance et l’inspection financières de la société, de renforcer la surveillance de la divulgation de l’information, d’exhorter les entreprises à divulguer l’information de manière normalisée, opportune et objective conformément aux exigences des autorités de surveillance compétentes, d’exhorter les entreprises à renforcer la construction du système de contrôle interne, à prévenir les risques opérationnels et à protéger davantage les intérêts de la société et des actionnaires.
Jihua Group Corporation Limited(601718) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022
