Code des valeurs mobilières: Jihua Group Corporation Limited(601718) titre abrégé: Jihua Group Corporation Limited(601718)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du 5ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Jihua Group Corporation Limited(601718) La réunion a lieu sur place et par voie de vote par correspondance. La réunion a été présidée par le Président Wu Tongxing et huit administrateurs ont assisté à la réunion en plénière. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et d’autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion se tient conformément à l’ordre du jour indiqué dans l’avis de réunion, et la convocation de la réunion, le nombre d’administrateurs présents à la réunion et les procédures de réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Après examen, la Conférence a adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 du Jihua Group Corporation Limited(601718) divulgué au public.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport annuel 2021 et son résumé sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur cette question, veuillez consulter le site Web de la société à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 publié par Jihua Group Corporation Limited(601718)
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par le Jihua Group Corporation Limited(601718) .
Pour plus de détails sur le rapport spécial de vérification publié par UBS Securities Co., Ltd. Et le rapport d’assurance publié par Dahua Accounting firm, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce publiée le même jour.
Examiner et adopter la proposition relative au montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 4 abstentions.
Lors de l’examen du projet de loi sur les opérations quotidiennes entre apparentés, les administrateurs associés Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang junjun et Shi Junlong ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les opérations quotidiennes entre apparentés et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails sur cette question, veuillez consulter le site Web de la société à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce publique du Jihua Group Corporation Limited(601718)
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le directeur indépendant donne son avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne.
Le rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 du Jihua Group Corporation Limited(601718) divulgué publiquement.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail sur l’audit interne de 2021 et au plan d’audit interne de 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion de l’audit interne. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la question à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur cette question, veuillez consulter le site Web de la société à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publié par Jihua Group Corporation Limited(601718)
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de gestion de la conformité 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité de vérification et de gestion des risques du Conseil d’administration en 2021, publié publiquement.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Convenir que les trois administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale.
Le rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 Jihua Group Corporation Limited(601718) divulgué au public.
15. Examiner et adopter la proposition relative à la formulation des mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration du Jihua Group Corporation Limited(601718) Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
16. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures provisoires pour la rémunération des administrateurs indépendants Jihua Group Corporation Limited(601718) et au régime de rémunération annuel des administrateurs indépendants pour 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 3 abstentions.
La norme de rémunération des administrateurs indépendants est la suivante: en principe, la rémunération des administrateurs indépendants est fixée à 180000 RMB / an avant impôt, calculée et versée en fonction de la durée de leur mandat, et la rémunération est gérée centralement par le Département des ressources humaines de la société.
Selon les normes ci – dessus, la rémunération des administrateurs indépendants en 2021 est de 170000 RMB / personne, calculée et déterminée en fonction du temps d’exécution réel des administrateurs indépendants.
Lors de l’examen de la proposition, les directeurs associés Xu Jian, Zhang jide et Lu yehu ont évité le vote.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
17. Examiner et adopter la proposition relative au plan de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec une société financière.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 4 abstentions.
Lors de l’examen de la proposition, les directeurs associés Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang junjun et Shi Junlong ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont approuvé la question à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur cette question, voir le site Web de la société à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce publique sur la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes avec Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation des risques liés aux opérations entre apparentés avec la société financière.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 4 abstentions.
Lors de l’examen de la proposition, les directeurs associés Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang junjun et Shi Junlong ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Le rapport est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation des risques liés aux activités financières entre Jihua Group Corporation Limited(601718) et xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718)
20. Examiner et adopter la proposition relative au plan de gestion des risques liés aux opérations entre apparentés avec la société financière.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 4 abstentions.
Lors de l’examen de la proposition, les directeurs associés Wu Tongxing, Chen Xiangdong, Yang junjun et Shi Junlong ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails sur ce plan, voir le site Web de la société à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Plan de gestion des risques pour les activités financières entre Jihua Group Corporation Limited(601718) et xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718)
21. Délibérer et adopter la proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés en partie par des banques de développement non publiques.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur cette question, voir le site Web de la société à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce publique sur le Supplément permanent de fonds de roulement pour certains fonds collectés.
22. Examiner et adopter la proposition relative à l’émission enregistrée d’instruments de financement par emprunt.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur cette question, voir le site Web de la société à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public sur l’émission d’instruments de financement par emprunt.
23. Délibérer et adopter la proposition relative à la stratégie et au plan de développement de la société Cihua au cours du quatorzième plan quinquennal.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur cette question, voir le site Web de la société à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Aperçu de la stratégie et du plan de développement du « quatorzième plan quinquennal » du Jihua Group Corporation Limited(601718) .
24. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’investissement 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 0 abstention.
25. Examiner et adopter la proposition relative au programme budgétaire annuel 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
26. Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2022 est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn). 27. Examiner et adopter la proposition relative à la convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 à un moment choisi.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Parmi les propositions susmentionnées, les propositions 2, 3, 4, 10, 13, 16, 18, 21 et 22 doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, et la proposition 14 doit faire l’objet d’un rapport à l’Assemblée générale des actionnaires.
Compte tenu de l’Organisation générale des travaux de la société, la société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires à un moment choisi et d’autoriser le Président de la société à déterminer le moment précis de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. La société émettra un avis distinct de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et des annonces pertinentes conformément à l’Organisation générale des travaux.
Avis est par les présentes donné.
Jihua Group Corporation Limited(601718) Conseil d’administration 27 avril 2012
