Jihua Group Corporation Limited(601718)
Comité de vérification et de gestion des risques du Conseil d’administration
Rapport annuel sur le rendement 2021
Jihua Group Corporation Limited(601718) Le Comité d’audit et de gestion des risques du cinquième Conseil d’administration se compose de trois administrateurs, Zhang jide, Xu Jian et Shi Junlong, dont Zhang jide et Xu Jian sont des administrateurs indépendants et Zhang jide est le Président du Comité. Tous les membres ont l’expertise et l’expérience commerciale nécessaires pour assumer les responsabilités du Comité de vérification et de gestion des risques.
Le Comité d’audit et de gestion des risques s’acquitte consciencieusement de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes des statuts, du Règlement intérieur du Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration et du système de travail des administrateurs indépendants. Organiser des réunions professionnelles conformément aux dispositions du système, se tenir au courant de la production, de l’exploitation et du fonctionnement de l’entreprise, enquêter activement et obtenir les données et les informations nécessaires à la prise de décisions. Superviser et évaluer l’audit externe de l’entreprise, guider l’audit interne et la gestion des risques de l’entreprise, promouvoir et superviser l’établissement d’un système de contrôle interne efficace et fournir des rapports financiers véridiques, exacts et complets.
Le rendement du Comité de vérification et de gestion des risques de la compagnie en 2021 est présenté comme suit: 1. La réunion annuelle de 2021 du Comité de vérification et de gestion des risques
En 2021, le Comité de vérification et de gestion des risques a tenu trois réunions. Tous les membres ont assisté à toutes les réunions en personne par voie de communication sur place et ont signé les résolutions et les procès – verbaux pertinents pour confirmation. Les principaux éléments des réunions précédentes sont les suivants:
Première réunion du Comité d’audit et de gestion des risques du cinquième Conseil d’administration. La réunion a eu lieu à Beijing le 21 janvier 2021. La réunion a examiné le plan de travail pour la vérification des comptes définitifs des états financiers de l’année 2020 du Jihua Group Corporation Limited(601718) 2020; La réunion a examiné le rapport de travail sur la vérification et la gestion des risques du Jihua Group Corporation Limited(601718) 2020; La réunion a entendu les explications du Département des finances des actifs de la société sur les états financiers (estimations) de 2020 de Jihua Group Corporation Limited(601718) Il a également été convenu qu’après la publication du plan d’évaluation du contrôle interne de 2020 de xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Co., Ltd., le Département des risques d’audit de la compagnie préparera le plan de travail d’évaluation du contrôle interne de 2020 de la compagnie en fonction de ses exigences et de la situation réelle de la compagnie.
Deuxième réunion du Comité d’audit et de gestion des risques du cinquième Conseil d’administration. La réunion a eu lieu à Pékin le 19 avril 2021. La réunion a examiné les résultats de l’examen préliminaire de la vérification des états financiers annuels du Jihua Group Corporation Limited(601718) La réunion a examiné les résultats de l’examen préliminaire de la vérification du contrôle interne du Jihua Group Corporation Limited(601718) .
La troisième réunion du Comité d’audit et de gestion des risques du cinquième Conseil d’administration. La réunion a eu lieu à Pékin le 23 avril 2021. La réunion a examiné le rapport d’audit des états financiers de l’exercice 2020 du Jihua Group Corporation Limited(601718) La réunion a examiné le rapport d’audit du contrôle interne de 2020 du Jihua Group Corporation Limited(601718) The meeting considered the summary report on the audit work of Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) in 2020; La réunion a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 du Jihua Group Corporation Limited(601718) 2020; La réunion a examiné la proposition relative au montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021; La réunion a examiné la proposition de signature d’un accord de services financiers avec Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd.
Responsabilités du Comité de vérification et de gestion des risques dans le cadre de la vérification annuelle
émettre des avis d’examen préliminaire écrits sur les états financiers (estimations) de la société pour 2020. Le Comité d’audit et de gestion des risques de la société a tenu la première réunion du Comité d’audit et de gestion des risques du cinquième Conseil d’administration le 21 janvier 2021, au cours de laquelle les membres présents ont entendu les explications du Département des finances des actifs sur les états financiers (estimations) de 2020 de Jihua Group Corporation Limited(601718) 2020. Les membres présents ont émis des avis d’examen préliminaire écrits sur les états financiers (estimations) de l’exercice 2020 du Jihua Group Corporation Limited(601718) 2020.
émettre des avis d’examen sur les résultats de l’examen préliminaire après l’examen préliminaire. Au cours de l’audit annuel, le Comité d’audit et de gestion des risques de la société a communiqué avec Dahua Certified Public Accountants au sujet des problèmes constatés au cours de l’audit et a tenu la deuxième réunion du Comité d’audit et de gestion des risques du cinquième Conseil d’administration le 19 avril 2021 après que Dahua Certified Public Accountants eut émis une opinion d’audit préliminaire, au cours de laquelle les résultats de l’examen préliminaire des états financiers et comptables de la société pour 2020 ont été examinés et une opinion écrite a été formée. Le Comité d’audit et de gestion des risques de la société estime que la société a préparé les états financiers conformément aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales, qui reflètent fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société en 2020 à tous les égards importants.
Vérifier et évaluer le rapport d’audit et la qualité de l’audit après l’audit. Après la publication du rapport d’audit par Dahua Certified Public Accountants, le Comité d’audit et de gestion des risques a tenu la troisième réunion du Comité d’audit et de gestion des risques du cinquième Conseil d’administration le 23 avril 2021 et a examiné le rapport d’audit sur les états financiers de 2020 et le rapport d’audit sur Le contrôle interne de 2020. Après délibération, il est convenu de soumettre le rapport d’audit annuel 2020 au Conseil d’administration de la société pour délibération. Entre – temps, le Comité d’audit et de gestion des risques a procédé à une évaluation sommaire de la qualité de l’audit de Dahua Certified Public Accountants et a soumis au Conseil d’administration le rapport sommaire sur l’audit de Dahua Certified Public Accountants en 2020. Il a estimé que Dahua Certified Public Accountants était en mesure d’effectuer L’audit conformément aux exigences des normes d’audit pour les comptables publics certifiés de la Chine, et que les comptables publics certifiés pouvaient se conformer aux codes d’éthique professionnelle pertinents et se conformer strictement à l’objectivité, à l’ Le principe d’impartialité, le maintien de la compétence professionnelle et de l’attention voulue, la publication d’un rapport d’audit objectif et impartial.
Proposer l’emploi de Dahua Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société en 2021. Sur la base de l’intégrité professionnelle et de la capacité de performance de Dahua Certified Public Accountants au cours de l’audit de 2020, le Comité d’audit et de gestion des risques recommande que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) continue d’être employé comme organisme d’audit pour les états financiers et le contrôle interne de la société en 2021.
Prêter attention au rapport financier annuel 2021 et à l’audit du contrôle interne de la société. Le Comité d’audit et de gestion des risques de la société suit activement la préparation du rapport financier et de l’audit de contrôle interne pour 2021 et s’acquitte des responsabilités correspondantes en 2022 en fonction de l’état d’avancement de l’audit annuel.
Principaux sujets de préoccupation du Comité de vérification et de gestion des risques dans l’exercice de ses fonctions
Examiner le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020, guider l’audit interne, la construction et l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise et promouvoir l’amélioration continue du niveau de gestion des risques de l’entreprise.
Lors de la réunion tenue le 23 avril 2021, le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société Jihua Group Corporation Limited(601718) 2020 et a estimé que le rapport reflétait objectivement et réellement la Situation du contrôle interne de la société en 2020. Le fonctionnement réel du contrôle interne était conforme aux exigences Il est convenu de soumettre le rapport au Conseil d’administration de la société pour examen. Examiner le rapport financier annuel de la société et donner des avis à ce sujet. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société a examiné attentivement les rapports financiers de la société et a estimé que les rapports financiers de la société étaient véridiques, complets et exacts, qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes pertinentes, qu’il n’y avait pas non plus d’ajustement des erreurs comptables importantes, d’événements impliquant des jugements comptables importants et d’événements entraînant des rapports d’audit d’opinion non standard.
Iii) Coordonner la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les services compétents et les institutions d’audit externe. Au cours de la période considérée, afin de mieux promouvoir la communication rapide et efficace entre Dahua Certified Public Accountants et la direction de la société, le Département de l’audit interne, le Département financier et d’autres départements concernés, les membres du Comité ont discuté et communiqué les questions pertinentes du rapport annuel de la société de diverses façons, ont interrogé certaines entreprises sur l’état d’avancement des travaux et ont activement mené à bien les travaux de coordination pertinents après avoir pleinement entendu le rapport. Veiller à ce que la vérification annuelle de l’entreprise soit terminée à temps. Donner des avis sur les opérations quotidiennes entre apparentés et les accords importants de services financiers de la société. Au cours de la période considérée, le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société a estimé que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 avaient respecté les procédures légales, incarnant les principes d’équité, d’impartialité, d’ouverture, de volontariat et d’intégrité, et qu’il n’y avait pas de comportement préjudiciable à la société et aux actionnaires, en particulier aux actionnaires non liés et aux actionnaires minoritaires; On estime que l’Accord de services financiers conclu entre la société et xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd. Est propice à l
Iv. Évaluation globale
En 2021, le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément aux lignes directrices opérationnelles du Comité d’audit du Conseil d’administration des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et aux règles de procédure du Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’Administration formulées par la société.
En 2022, le Comité d’audit et de gestion des risques continuera de jouer son rôle professionnel, de renforcer la communication avec les institutions d’audit externe, de superviser et d’orienter efficacement l’audit interne et la gestion des risques de l’entreprise, de promouvoir l’optimisation continue du système de contrôle interne de l’entreprise et l’amélioration efficace de l’efficacité opérationnelle, et de contribuer à la réforme de l’entreprise et au développement de haute qualité.
Il est signalé ci – après.
Comité de vérification et de gestion des risques du Conseil d’administration 27 avril 2022
