Jihua Group Corporation Limited(601718)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société a insisté sur le principe du socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère, a pleinement mis en œuvre l’esprit des sessions plénières précédentes du 19ème Congrès national du PCC et du 19ème Congrès national du PCC et de la Conférence centrale de travail économique, a sérieusement mis en œuvre les principales décisions et dispositions du Comité central du PCC et les exigences de travail de la SASAC sous l’égide du Conseil d’État, s’est strictement acquitté des responsabilités qui lui ont été confiées par les lois et règlements nationaux pertinents, les statuts et l’Assemblée générale de la société, et a insisté sur le De nouveaux progrès et de nouveaux résultats ont été réalisés dans l’amélioration continue de la capacité de gouvernance d’entreprise, l’approfondissement continu de diverses réformes, la promotion de l’optimisation de la structure industrielle et l’amélioration de la qualité des opérations, la définition de stratégies, la promotion de l’innovation, la promotion de la réforme, La recherche du développement et la prévention des risques.
Rendement du Conseil d’administration en 2021
Renforcer continuellement la construction normalisée du Conseil d’administration et améliorer le mécanisme de gouvernance d’entreprise
Premièrement, les administrateurs s’acquittent de leurs fonctions de façon normalisée et améliorent efficacement la qualité des décisions importantes. Le Conseil d’administration de la société a tenu 11 réunions tout au long de l’année et a examiné et adopté 40 propositions. Au total, 11 réunions du Comité professionnel du Conseil d’administration ont eu lieu tout au long de l’année, dont 3 réunions du Comité de vérification et de gestion des risques, 2 réunions du Comité de stratégie, 1 réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, 5 réunions du Comité de nomination et 19 propositions. Tous les administrateurs participent activement aux réunions sur place du Conseil d’administration, tirent pleinement parti des avantages du mécanisme de prise de décisions « discussion démocratique, prise de décisions collective s et responsabilité individuelle », communiquent pleinement avec la direction, font une compréhension approfondie et une discussion collective des principales questions de prise de décisions, font un jugement professionnel indépendant et prennent des décisions en combinaison avec l’expérience personnelle, les connaissances et les compétences spécialisées, et donnent des avis d’examen sur les questions examinées du point de vue professionnel. Améliorer efficacement la qualité de la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise.
Au cours de l’année, les administrateurs externes ont joué un rôle clé dans la gouvernance d’entreprise. Certains administrateurs se sont rendus à plusieurs reprises dans des entreprises représentatives de tous les secteurs d’activité de l’entreprise pour mener des recherches approfondies, analyser en détail les problèmes rencontrés par chaque entreprise et présenter des opinions et des suggestions concrètes et détaillées sur le plan de développement futur de Jihua Group Corporation Limited(601718) et divers travaux de réforme clés. Les administrateurs indépendants ont participé activement à la gestion de l’entreprise. En plus de donner des avis au Conseil d’administration, les trois administrateurs indépendants ont pleinement tiré parti de leurs antécédents professionnels, ont fait des suggestions au Conseil d’administration sur les principaux projets de recherche scientifique de l’entreprise et ont communiqué en profondeur avec la direction, ce qui a efficacement favorisé le processus de projet de l’entreprise.
Deuxièmement, renforcer la construction du système et optimiser le système de responsabilité en matière de gouvernance d’entreprise. Afin de faire progresser en profondeur les exigences de travail en matière de gestion de la conformité, d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise et de délimiter scientifiquement et raisonnablement les limites des pouvoirs et des responsabilités des sujets de gouvernance, la compagnie a commencé à réviser la liste des pouvoirs et des responsabilités en matière de gouvernance d’entreprise cette année. Conformément au plan d’action triennal pour la réforme des entreprises d’État et au déploiement et à la demande d’actions de promotion de la gestion de classe mondiale, les principales questions de prise de décisions et le processus de prise de décisions de l’entreprise ont été réorganisés, et une nouvelle liste des droits et des responsabilités en matière de gouvernance d’entreprise a été établie sur la base du principe de la « définition scientifique des frontières, de la mise en œuvre de la responsabilité principale et de l’augmentation de l’autorisation et de la délégation de pouvoirs ». La liste comprend 17 catégories de décisions importantes et 250 questions de prise La liste précise toutes sortes de questions relevant de l’autorité d’examen et d’approbation du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de la direction, précise la procédure de recherche préalable du Comité du parti pour les questions « trois grandes et une grande» et divise scientifiquement le processus décisionnel et l’autorité d’examen et d’approbation de toutes sortes de questions. La liste des pouvoirs et des responsabilités en matière de gouvernance d’entreprise a été officiellement mise en œuvre après délibération par le Conseil d’administration de la société, ce qui a encore amélioré le mécanisme de gouvernance d’entreprise de l’équivalence des pouvoirs et des responsabilités, de la coordination des opérations et de l’équilibre efficace.
Troisièmement, promouvoir activement l’image du marché des capitaux. Le Conseil d’administration de la société attache toujours une grande importance au fonctionnement de la conformité des sociétés cotées et à la gestion des relations avec les investisseurs. Les membres du Conseil d’administration étudient activement les politiques et règlements de la c
Au cours de l’année écoulée, l’entreprise a activement communiqué et communiqué avec les investisseurs, a répondu au téléphone de la ligne d’urgence des investisseurs et a répondu aux courriels des investisseurs tous les jours, a répondu à 290 questions posées par les investisseurs sur la sector – forme interactive e de la Bourse de Shanghai, a organisé des enquêtes et des échanges sur place avec divers investisseurs, a organisé des réunions annuelles et semestrielles d’explication des résultats en ligne et a organisé des roadshows pour la journée d’accueil collectif des investisseurs en ligne. Communiquer directement avec les investisseurs en ligne. Grâce à ces travaux, la transparence de l’entreprise a été continuellement améliorée, l’image de l’entreprise a été affichée efficacement sur le marché des capitaux, la valeur de l’entreprise a été diffusée et l’attention et la reconnaissance des investisseurs ont été améliorées.
Jouer efficacement le rôle de chef de file stratégique du Conseil d’administration et promouvoir la réalisation régulière des objectifs de développement à moyen et à long terme
Premièrement, améliorer continuellement les objectifs stratégiques et les voies de développement du quatorzième plan quinquennal. Cette année, le Conseil d’administration, sur la base de la préparation du quatorzième plan quinquennal à un stade précoce et en combinaison avec le plan stratégique global des actionnaires contrôlants, s’est fondé sur le rôle de soutien stratégique de l’économie d’État pour se concentrer sur l’amélioration des avantages économiques de l’industrie principale, l’optimisation de l’aménagement de la structure industrielle, la résolution des problèmes liés aux technologies de base et l’amélioration de la compétitivité de base de l’industrie, et a organisé l’entreprise pour ajuster et optimiser davantage la vision de mission, l’orientation du développement et la voie du développement au cours du Les exigences générales en matière de travail et les objectifs de développement par étapes ont précisé le positionnement de Jihua Group Corporation Limited(601718) Construire le plus grand fabricant de produits de protection, de matériaux de protection et de matériaux fonctionnels en Chine et devenir l’objectif stratégique de la chaîne industrielle de l’habillement professionnel et de la chaîne industrielle des matériaux d’urgence en Chine. Le Comité de stratégie du Conseil d’administration a tenu deux réunions cette année sur le plan du « quatorzième plan quinquennal ». Les membres du Comité ont étudié attentivement le plan du « quatorzième plan quinquennal » et ont présenté des suggestions et des suggestions sur le contenu du plan sous de nombreux aspects, tels que la tendance au développement international et chinois de l’industrie, l’étalonnage des entreprises exceptionnelles, les avantages propres d’interchina et le développement durable. Sur la base de discussions répétées, le Conseil d’administration de la société a approuvé le quatorzième plan quinquennal de la société, qui fournit des lignes directrices scientifiques pour le développement de haute qualité au cours de la période du Jihua Group Corporation Limited(601718)
Deuxièmement, nous continuerons de mettre l’accent sur l’industrie principale et l’optimisation et l’ajustement de la structure industrielle. Conformément au quatorzième plan quinquennal de l’entreprise, l’entreprise s’appuiera sur l’origine stratégique du soutien de la police militaire et militaire pour répondre aux exigences fonctionnelles et de protection afin de former une structure d’affaires à plusieurs niveaux pour le développement de la structure d’affaires « 443 », c’est – à – dire de consolider les Activités de base, y compris les vêtements de courtepointe de la police militaire, les vêtements de travail, les chaussures professionnelles et les activités d’impression et de teinture textiles, et d’étendre les activités stratégiques axées sur l’équipement militaire, la protection d’urgence, les nouveaux matériaux spéciaux et les produits en caoutchouc. Mettre en page les nouveaux secteurs d’activité des marchés B et C en ligne, des marchés d’outre – mer et d’autres services (p. ex., personnalisation haut de gamme).
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a constamment encouragé la société à se concentrer sur les principales entreprises responsables, à accélérer l’optimisation et l’ajustement de la structure industrielle par la croissance endogène et l’expansion épitaxique, à se concentrer sur le renforcement des capacités de base de la police militaire et de La protection d’urgence conformément aux objectifs de planification, à se dessaisir davantage d’autres entreprises ayant un faible degré de corrélation avec les principales entreprises, à accélérer l’activation et la cession d’actifs inefficaces et inefficaces et à réduire davantage les activités commerciales non essentielles présentant un risque élevé et une marge Promouvoir la concentration des ressources de gestion, des ressources opérationnelles et des ressources en capital de l’entreprise sur les activités de base.
Au cours de l’année, les membres du Conseil d’administration de la société se sont rendus à de nombreuses reprises dans des entreprises subordonnées qui ne sont pas des entreprises principales et des entreprises inefficaces pour mener des enquêtes et des recherches approfondies sur l’état d’exploitation de certaines entreprises qui ne sont pas des entreprises principales et des entreprises à double capital, ainsi que sur les idées de développement et d’ajustement pour la prochaine étape, afin d’améliorer la compétitivité des entreprises principales et d’améliorer l’efficacité opérationnelle en tant qu’orientation, une entreprise formule un plan de mise en œuvre pour la revitalisation, le dessaisissement et l’élimination des actifs inefficaces, afin de promouvoir Promouvoir l’optimisation et l’ajustement de la structure industrielle et améliorer la qualité du développement des entreprises.
(Ⅲ) jouer efficacement le rôle important du Conseil d’administration dans la prise de décisions et promouvoir l’approfondissement global de la réforme, l’approfondissement et la mise en œuvre
Tout d’abord, nous nous efforcerons de faire progresser les « trois années d’action pour la réforme des entreprises d’État » afin d’obtenir des résultats. Le Conseil d’administration de la société a sérieusement mis en œuvre l’exigence de « trois ans d’action pour la réforme des entreprises d’État», a pris comme tâche principale le Service de la stratégie nationale, l’adaptation au développement de haute qualité et la construction d’un nouveau modèle de développement, a mis l’accent sur l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience opérationnelles, a stimulé la vitalité du développement et a fait progresser diverses réformes. À la fin de la période considérée, plus de 70% des tâches de réforme de la liste d’
Au cours de l’année en cours, le Conseil d’administration de la société a activement encouragé divers travaux de réforme clés, conformément à l’orientation opérationnelle de la création de Jihua Group Corporation Limited(601718) La gestion unifiée de la recherche et du développement peut donner le plein jeu à la Force résultante globale du Groupe d’entreprises. Au cours de la période considérée, l’entreprise a continué d’optimiser l’aménagement régional, d’intensifier la restructuration et l’intégration des entreprises internes et d’aider les entreprises avantageuses à créer des chefs de file dans la segmentation de l’industrie grâce à la restructuration interne et à l’intégration professionnelle. Aider les entreprises affiliées à explorer activement et à mener à bien la réforme de la propriété mixte, à attirer des ressources extérieures et à tirer parti des avantages complémentaires et de la synergie industrielle.
Deuxièmement, adhérer à la stratégie de développement axée sur l’innovation et accélérer la transformation des réalisations scientifiques et technologiques. Le Conseil d’administration de la société attache une grande importance à la stratégie de d éveloppement axée sur l’innovation, soutient l’entreprise dans l’augmentation des investissements dans la R & D scientifique et technologique et la construction d’un système d’innovation, promeut vigoureusement l’unification des travaux de R & D, améliore encore la construction d’un système de R & D guidé et coordonné par le Centre d’ingénierie des systèmes, s’appuie sur l’application de l’institut de recherche professionnel de l’entreprise affiliée et s’appuie sur des institutions de Aider l’entreprise à accroître l’introduction de talents de haut niveau et à mettre en place un mécanisme d’incitation salariale plus flexible.
En ce qui concerne l’investissement dans la R & D, une plus grande attention est accordée à la transformation des r ésultats scientifiques et technologiques, à l’attraction des projets de R & D sur les entreprises, à l’utilisation de l’avantage préalable de la R & D pour promouvoir la transformation des commandes du marché et à la formation d’un mode de développement étroitement lié à la R & D et au marketing. L’entreprise n’a cessé d’accroître les investissements dans la recherche et le développement et les efforts de recherche technologique, d’améliorer le système et le mécanisme d’innovation scientifique et technologique, de stimuler la vitalité du personnel de recherche scientifique et d’améliorer constamment la capacité d’innovation scientifique et technologique. Au cours de la période considérée, 384 millions de RMB ont été investis dans la R & D, en hausse de 23,79% d’une année sur l’autre, 30 brevets d’invention autorisés ont été obtenus et 4 normes nationales et industrielles ont été élaborées et révisées. La force motrice du d éveloppement de l’entreprise a été continuellement renforcée. Cette année, l’entreprise a entrepris la R & D D d’un certain nombre de grands projets, y compris des chaussures et des bottes pour le personnel national Changzheng Engineering Co.Ltd(603698)
Troisièmement, l’approfondissement continu de la réforme du mécanisme de gestion axé sur le marché a permis d’obtenir de nouveaux résultats. Conformément à l’orientation de la réforme du mécanisme d’exploitation axé sur le marché, le Conseil d’administration de la société a continué d’approfondir les trois réformes du système. Le Conseil d’administration, le Comité de nomination du Conseil d’administration et le Comité de rémunération ont examiné la sélection et l’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs au cours de la période visée par le rapport et ont procédé à l’évaluation et à l’examen salarial du rendement opérationnel de la direction en 2020. Le Conseil d’administration encourage les entreprises affiliées à mettre en œuvre un mécanisme de répartition des salaires différencié et à utiliser divers outils politiques tels que la participation des employés, le suivi des projets et le partage des bénéfices excédentaires pour stimuler pleinement la vitalité organisationnelle.
Au cours de la période considérée, l’entreprise a reconstruit le système d’évaluation de la responsabilité objective, mis en place un mécanisme d’évaluation du « Rendement opérationnel + travaux clés + tâches spéciales » et mis en œuvre une évaluation classifiée et différenciée. Nous avons encore amélioré le système et le mécanisme de « dévoilement et sélection des entraîneurs » et de « sélection des chevaux de course », élaboré le plan d’action pour la mise en oeuvre de la sélection publique des entraîneurs Jihua Group Corporation Limited(601718) Au cours de la période considérée, l’entreprise a encore amélioré le mécanisme d’emploi axé sur le marché, a strictement réglementé la gestion de l’emploi, a continué de promouvoir l’amélioration de l’efficacité du personnel grâce à des mesures efficaces telles que l’ajustement structurel, l’intégration des ressources internes, la transformation intelligente de l’équipement et la gestion de la production allégée, et a augmenté la productivité du travail de tous les employés et le revenu par habitant des employés.
Jouer efficacement le rôle de prévention et de contrôle des risques du Conseil d’administration et promouvoir l’amélioration continue de la capacité de contrôle des risques
Premièrement, accorder une grande importance à la gestion de la conformité et au contrôle des risques. Le Conseil d’administration de la société attache une grande importance à la gestion de la conformité et au contrôle des risques, continue d’établir et d’améliorer le système de prévention et de contrôle des risques et de contrôle interne de l’entreprise, et considère toujours « l’entreprise centrale régie par la loi » et « la gestion de la conformité » comme un élément important de l’approfondissement de la réforme et de l’innovation en matière de gestion. Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a soigneusement examiné et éliminé divers points de risque, mis en place et amélioré un mécanisme d’urgence pour la surveillance trimestrielle et l’alerte rapide en cas de risque majeur, et a strictement respecté les résultats sans risque majeur. Renforcer globalement la gestion de la conformité, promouvoir pleinement l’examen de la conformité aux règles et règlements, aux grandes décisions, aux contrats économiques, etc., contrôler strictement toutes sortes de risques juridiques, renforcer la gestion des projets d’investissement et contrôler strictement les risques commerciaux.
Cette année, le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société a demandé au Département de l’audit interne de la société de procéder à l’inspection et à l’évaluation du système de contrôle interne, d’améliorer le système d’indicateurs d’alerte rapide et de surveillance des risques, d’effectuer des inspections spéciales et des rectifications du contrôle interne pour certaines entreprises, d’effectuer des audits spéciaux pour les principales activités commerciales, de promouvoir le fonctionnement efficace du système de contrôle interne de la société et de contrôler les risques Au cours de l’audit du rapport annuel, le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration met l’accent sur le renforcement de la communication avec les institutions d’audit externe, la maîtrise en temps voulu du processus d’audit, la coordination de l’Organisation des travaux et la garantie du bon déroulement de l’audit des états financiers et du contrôle interne de la société.
Deuxièmement, la responsabilité principale du compactage est de contrôler strictement les risques opérationnels et financiers. Cette année, le Conseil d’administration de la société a fait de son mieux pour promouvoir l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des entreprises affiliées et la réduction de la pression des « deux fonds » afin de contrôler strictement les risques opérationnels et financiers de l’entreprise. Compte tenu de l’inefficacité des résultats d’exploitation, du risque d’exploitation élevé et du montant et de la proportion élevés des comptes débiteurs et des stocks, les membres du Conseil d’administration de la société ont mené de nombreuses enquêtes et discussions approfondies sur les filiales concernées au cours de la période considérée, ont étudié et évalué en détail Les tendances de l’industrie, les conditions d’exploitation et les conditions financières de l’entreprise, ont guidé la direction dans ses recherches approfondies et ont formulé des plans réalisables pour améliorer la qualité et l’efficacité. Le Conseil d’administration a demandé à la direction de mettre en place un plan de travail spécial pour l’amélioration de la qualité, l’amélioration de l’efficacité et la réduction de la pression des « deux fonds ». En combinaison avec la situation réelle de la production et de l’exploitation de chaque secteur d’activité et de l’entreprise affiliée, le plan d’évaluation et les méthodes d’évaluation ont été élaborés pour mettre davantage en œuvre les principales responsabilités, renforcer la supervision, réaliser la décomposition des tâches, le transfert de pression et la mise en œuvre des responsabilités, et une entreprise et une politique pour s’assurer que les travaux pertinents
II. Plan de travail du Conseil d & apos; administration pour 2022
En 2022, le Conseil d’administration de la société mettra fermement en œuvre les principales décisions et dispositions prises par le parti et l’État, mettra en œuvre divers arrangements de travail de la SASAC, combinera le plan de développement des actionnaires contrôlants, se concentrera étroitement sur l’objectif de planification stratégique du « quatorzième Plan quinquennal», mettra pleinement en œuvre les Principales fonctions opérationnelles du siège social de la société axées sur « le marketing unifié, la production unifiée, la recherche et le développement unifiés», accélérera l’optimisation et l’ajustement de la structure industrielle, approfondira les réformes et les efforts de recherche et de développement et améliorera encore le mécanisme d Nous nous efforcerons de renforcer la compétitivité de base de l’entreprise, de promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise, de créer continuellement de la valeur pour les actionnaires, les clients, les employés et la société, et de saluer la tenue des vingt victoires du parti avec d’excellentes réalisations.
