Jihua Group Corporation Limited(601718)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Jihua Group Corporation Limited(601718) Défendre efficacement le principe des intérêts des actionnaires minoritaires, s’acquitter diligemment et consciencieusement des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants, assister activement aux réunions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Comité professionnel, tirer pleinement parti de leurs avantages professionnels, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner Des avis impartiaux et objectifs indépendants sur les questions pertinentes et veiller à ce que les procédures de divulgation soient légales, conformes, exactes et exactes. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Notre première Assemblée générale extraordinaire de 2021, tenue le 21 janvier 2021, a été élue administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration. Le nombre d’administrateurs indépendants de la société ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre total d’administrateurs, conformément aux lois et règlements pertinents. Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité d’audit et de gestion des risques. Les présidents du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité d’audit et de gestion des risques sont tous des administrateurs indépendants, et les administrateurs indépendants sont majoritaires. Le Président du Comité d’audit et de gestion des risques est un professionnel de la comptabilité.
En tant qu’administrateur indépendant, nous avons la qualification et la capacité professionnelles, nous avons accumulé une riche expérience dans le domaine professionnel, et nous avons fait un jugement indépendant sur les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société du point de vue objectif et impartial. Depuis que nous avons pris nos fonctions, nous – mêmes, notre famille immédiate et nos principales relations sociales n’avons pas occupé de poste dans l’entreprise ou ses filiales, n’avons pas détenu directement ou indirectement les actions de l’entreprise et n’avons pas eu d’incidence sur l’indépendance. Notre curriculum vitae personnel, nos antécédents professionnels et notre emploi à temps partiel sont les suivants:
M. Xu Jian: homme, né en 1961, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. Diplômé en matériaux polymères de l’Université du Sichuan, titulaire d’un doctorat et d’une qualification de directeur indépendant de la Bourse de Shanghai. Chargé de cours à l’Institut de chimie de Beijing; Postdoctoral, Associate Researcher, Researcher, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Professor, University of Chinese Academy of Sciences. A été expert ou chef d’équipe dans le domaine des nouveaux matériaux dans le cadre du plan national 863 du dixième plan quinquennal, du onzième plan quinquennal et du douzième plan quinquennal; Experts du Groupe d’experts sur la génétique des matériaux des principaux programmes scientifiques et technologiques nationaux au cours du 13e Plan quinquennal; Vice – Président de la société chinoise de recherche sur les matériaux, Vice – Président de la société chinoise des matériaux composites, Vice – Secrétaire général de la société chimique de Beijing et Président international de l’Organisation internationale de normalisation ISO / tc202. Récipiendaire de l’allocation spéciale du Conseil d’État en 2002, il a été élu le premier lot de talents nationaux du projet de talents de 10 millions de personnes au nouveau siècle en 2004, le Fonds national pour la jeunesse exceptionnelle en 2005 et d’excellents travailleurs scientifiques et technologiques en 2016. Il est actuellement professeur émérite à l’Université de Shenzhen. Expert of the National Advisory Committee of Experts on the Development of New Materials Industry (State Council / Ministry of Industry and Technology); Expert of the National Advisory Committee of Experts on Strategic Emerging Industries (NDRC). Il est également administrateur indépendant de Guangdong Tianan New Material Co.Ltd(603725) , Beijing Comens New Materials Co.Ltd(300200)
M. Zhang jide: homme, né en 1969, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. Docteur en gestion, Postdoctoral, avec la qualification de directeur indépendant de la Bourse de Shanghai. Il est actuellement professeur et superviseur de doctorat à l’Université de commerce et d’industrie de Beijing, spécialisé dans l’enseignement et la recherche scientifique dans les domaines du contrôle interne des entreprises, de la gouvernance d’entreprise et de la gestion financière des entreprises fondée sur l’information. Les principaux talents comptables nationaux; Les dix meilleures écoles de commerce populaires en Chine; Excellent Communist Party Member of Beijing Municipality; Vice – Secrétaire général de l’Association chinoise de gestion financière des entreprises, Vice – Président du Comité d’experts et Vice – Président spécial; Directeur adjoint du Comité de rédaction de la recherche sur la gestion financière; Comité de rédaction de China Accounting Research and Education; Expert en chef de l’unit é de coordination du Groupe de réflexion chinois sur la gestion des fonds (cmttc); Directeur du Comité stratégique du Ministère de l’éducation; Kingdee International Software Group Contracting expert; Professeur à temps partiel membre du Comité de formation de l’Institut chinois des comptables généraux; Senior Member of the Professional Committee of the Chinese Accounting Society; Commentateur à long terme de la chaîne de conseil en valeurs mobilières de CCTV dans la colonne « Questions d’annonce ». Il est également administrateur indépendant de Inner Mongolia North Heavy Duty car Co., Ltd. Jihua Group Corporation Limited(601718)
M. Lu yehu: homme, né en 1986, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. Docteur en design et ingénierie de vêtements, avec la qualification de directeur indépendant de la Bourse de Shanghai. Il est actuellement Directeur adjoint, professeur et Directeur de doctorat du Département de conception et d’ingénierie du vêtement de l’Université suzhou. Il est également membre du Comité technique national de normalisation des textiles domestiques, du Comité technique national de normalisation des vêtements et du Groupe de travail sur les vêtements intelligents, membre du Comité technique de normalisation des textiles et des vêtements du Jiangsu, Directeur adjoint du Comité de vulgarisation scientifique de la Jiangsu Textile Engineering Society, expert de l’Alliance stratégique pour l’innovation technologique de l’industrie des équipements de secours d’urgence et directeur indépendant de Jihua Group Corporation Limited(601718) .
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, nous avons assisté à dix réunions du Conseil d’administration et à deux réunions de l’Assemblée générale des actionnaires. Nous avons participé activement aux réunions du Conseil d’administration et nous nous sommes acquittés consciencieusement, de manière responsable et conforme à la loi des responsabilités des administrateurs indépendants. Nous avons pleinement mis en jeu nos propres avantages, examiné attentivement diverses propositions et émis des avis de délibération de manière indépendante, professionnelle et responsable.
Nous croyons que la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et que les procédures d’examen et d’approbation pertinentes sont respectées pour les questions importantes conformément aux règlements. Au cours de l’Assemblée, nous avons examiné attentivement les propositions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, discuté activement avec d’autres administrateurs et présenté des propositions de rationalisation, exercé prudemment notre droit de vote, voté pour toutes les propositions sans vote négatif ni abstention, conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité et de protection des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Nous avons assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société et il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration; Il n’y a pas eu de demande de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires au Conseil d’administration; Il n’y a pas eu de recours indépendant à des vérificateurs externes des comptes et à des consultants.
La participation aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires est la suivante:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale des actionnaires indépendance des administrateurs cette année par correspondance procuration participation continue nom des actionnaires participation des administrateurs participation à l’Assemblée en l’absence de deux assemblées non personnellement nombre de fois plus nombre de fois de participation Nombre de recommandations
Xu Jian oui 10 10 9 0 non 0
Zhang jide oui 10 10 4 0 0 non 1
Lu yehu oui 10 10 7 0 0 non 2
La participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration en 2021 est la suivante:
Nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions
Xu Jian 9 2 4 3
Zhang jide 4 – – 3 1
Lu yehu 7 2 4 – 1
Autres performances
En 2021, conformément à l’Organisation des travaux du Conseil d’administration, nous avons participé à l’atelier sur le quatorzième plan quinquennal, à l’atelier sur la stratégie de développement de l’entreprise et à d’autres réunions pertinentes organisées par l’entreprise, et nous avons eu des échanges et des discussions approfondis avec d’autres administrateurs et la Direction sur la production et l’exploitation de l’entreprise, les problèmes actuels, l’orientation future du développement, la prévention et le contrôle des risques, et nous avons présenté des opinions et des suggestions à partir de notre propre expérience et de nos domaines professionnels
Entre – temps, en plus d’exprimer des opinions au Conseil d’administration, nous avons pleinement mis à profit nos antécédents professionnels, fait des suggestions au Conseil d’administration sur les principaux projets de recherche scientifique de l’entreprise et communiqué en profondeur avec la direction, ce qui a permis de promouvoir efficacement le processus du projet de l’entreprise.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, l’équipe de direction de l’entreprise peut maintenir la communication avec nous en temps opportun, nous aider à comprendre les tendances de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et obtenir les informations nécessaires pour faire un jugement indépendant. Entre – temps, avant chaque réunion du Conseil d’administration et des réunions connexes, l’entreprise a soigneusement organisé et préparé les documents de la réunion et a communiqué en détail avant la réunion, fournissant un bon soutien à notre travail.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
En 2021, nous avons examiné la proposition de la société de signer un accord de services financiers avec la société financière émergente Jihua Group Corporation Limited(601718) Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État, les méthodes de transaction et les prix sont conformes aux règles du marché, et le comportement de transaction est favorable à la production et à l’exploitation des Parties à la transaction, sans préjudice des intérêts de la société et D’autres actionnaires.
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, nous avons examiné la proposition de la société Jihua 3517 de fournir une garantie de crédit à la société Jihua Yueyang New Materials Co., Ltd. Et nous pensons que cette fois, la filiale à part entière de la société fournira une garantie à sa filiale de contrôle, et la société aura un contrôle suffisant sur elle, et sera en mesure de surveiller et de gérer efficacement son exploitation. En même temps, cette garantie aidera Yueyang New Materials Co., Ltd. à renforcer sa capacité d’exploitation et à élargir son échelle d’affaires. Il est conforme à la stratégie de développement de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Entre – temps, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Changements apportés aux projets financés et utilisation des fonds collectés
En 2021, nous avons examiné la proposition d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Nous avons estimé que l’utilisation temporaire par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement serait bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, réduire les dépenses financières de la société, n’affecterait pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, n’affecterait pas l’orientation des fonds collectés et ne nuirait pas aux intérêts des actionnaires de la société, et nous avons émis des avis indépendants convenus.
Au cours de la période considérée, nous avons supervisé la mise en œuvre effective du système de gestion des fonds collectés et de l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles l’utilisation des fonds collectés peut être modifiée de façon déguisée par le biais d’un nantissement, d’un prêt confié ou d’autres moyens, ni de circonstances dans lesquelles les fonds collectés sont occupés ou détournés par des personnes liées telles que les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, etc.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
En 2021, nous avons participé à quatre comités de nomination, examiné les données pertinentes sur les candidats aux postes d’administrateur, de Directeur général, de Directeur général adjoint, de comptable en chef et de Secrétaire du Conseil d’administration, examiné les procédures de nomination et d’emploi des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs proposés, estimé que les qualifications et les procédures d’emploi étaient légales et conformes et émis des avis indépendants convenus. Entre – temps, nous avons examiné le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2020, qui est calculé en fonction du rendement des cadres supérieurs et des résultats de l’évaluation du rendement et qui est conforme à la situation réelle. Le plan fait référence à l’état de développement de l’entreprise au cours des dernières années et au niveau de rémunération des cadres supérieurs des sociétés cotées dans le même secteur, et il est pratique et raisonnable en combinant étroitement les avantages opérationnels réels de l’entreprise.
Aperçu des résultats
En 2021, la compagnie a publié l’avis de rendement de 2020. Nous croyons que la préparation et la publication de l’avis de rendement de la compagnie sont conformes aux dispositions des mesures de gestion relatives à la divulgation de l’information et que le contenu est vrai, exact et complet.
Nomination d’un cabinet comptable
En 2021, grâce à l’examen et à l’évaluation des conditions de travail de Dahua Certified Public Accountants en 2020, nous avons approuvé à l’avance le renouvellement de l’engagement de Dahua Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2021 et émis des avis indépendants d’approbation. Il est reconnu que Dahua Certified Public Accountants est qualifié pour effectuer des audits d’entreprises liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et connaît bien les lois et règlements nationaux pertinents en matière de comptabilité financière. L’expert – comptable agréé qui a achevé les tâches d’audit et assuré la qualité de l’audit peut appliquer consciencieusement les lois, règlements, règles et politiques pertinents en matière d’audit financier et de contrôle interne, et a la capacité de travail et l’expérience pratique d’entreprendre l’audit financier annuel et l’audit de contrôle interne de La société.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2020 est conforme à l’avis de la c
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société et ses actionnaires contrôlants ont rempli tous les engagements pris lors de la cotation de la société. Après vérification, nous croyons que les actionnaires contrôlants de la société ont respecté les engagements pertinents et qu’il n’y a pas eu de violation des engagements.
