Code du titre: Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) titre abrégé: St Easy See Notice No.: 2022 – 035 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Annonce de la résolution de la 33e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants sur les risques:
L’actif net vérifié de la société à la fin de l’année 2020 est négatif, le rapport financier et comptable est publié sans opinion et les actions de la société ont été mises en garde contre le risque de radiation. La société a divulgué le rapport annuel de la société pour 2021. L’actif net de la société attribuable à la société cotée après vérification à la fin de 2021 est de – 4971656800 RMB. Dahua Certified Public Accountants a publié un rapport d’audit sur le rapport annuel de la société pour 2021 qui n’a pas pu exprimer d’opinion. Les actions de la société ont été radiées de la liste en raison de la radiation forcée des affaires financières, de sorte que les actions de la société seront suspendues à la date de publication du rapport annuel.
Le 19 avril 2022, la compagnie a reçu l’avis émis par la c
Le 26 avril 2022, le prix de clôture des actions de la société était de 0,78 RMB / action, soit moins de 1 RMB. Les actions de la société peuvent être radiées de la négociation.
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et du droit des sociétés. Cette réunion: 1. La proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la correction des erreurs comptables antérieures de la société (annonce no 2022 – 037) publiée le même jour que l’annonce.
À l’heure actuelle, la société n’a pas obtenu le rapport spécial d’assurance émis par le cabinet comptable sur les éléments corrigés.
Conformément aux dispositions du Règlement No 19 sur les règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – correction de l’information financière et divulgation connexe, la société doit, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis public, achever la divulgation des états financiers corrigés, des notes afférentes aux états financiers et du rapport spécial d’assurance émis par le cabinet comptable pour cette modification.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la provision pour dépréciation du crédit en 2021 a été examinée et adoptée; Pour plus de détails, voir l’annonce sur le retrait de la provision pour dépréciation d’actifs et de la provision pour dépréciation de crédit en 2021 (annonce no 2022 – 039) publiée le même jour que l’annonce.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. The Proposal on Adjustment of penalty Interest payable to Yunnan dianzhong Venture Capital Co., Ltd. For Asset Management Plan was deliberated and passed;
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’ajustement des intérêts de pénalité payables à Yunnan dianzhong Venture Capital Co., Ltd. Sur le plan de gestion d’actifs publié le même jour (avis no 2022 – 040).
Su Lijun, Directeur associé de cette proposition, a évité le vote et doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Su Lijun, Directeur associé, a estimé que les questions relatives aux intérêts de pénalité provenaient des contrats pertinents du plan de gestion des actifs, que la société devrait appliquer strictement les dispositions relatives au calcul des intérêts de pénalité dans le plan de gestion des actifs pertinent et que le jugement rendu par les cabinets d’avocats concernés ne pouvait pas servir de base juridique à la réduction des intérêts de pénalité par les sociétés cotées, et que la base de cet ajustement des intérêts de pénalité payables dans le plan de gestion des actifs était insuffisante. En tant que membre du Conseil d’administration nommé par Yunnan dianzhong Industrial Development Group Co., Ltd., je ne suis pas d’accord avec les questions de pénalité et d’intérêt du plan de gestion de la réduction du capital.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport financier annuel de la société pour 2021 a été examiné et adopté;
Pour plus de détails, voir le rapport sur les comptes financiers annuels de la société pour 2021 publié le même jour que l’annonce.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la perte non couverte représentant un tiers du capital social versé a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, voir l’annonce selon laquelle les pertes non compensées représentent un tiers du capital social versé (annonce no 2022 – 041) publiée le même jour que l’annonce.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société publié le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel de rendement 2021 du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société publié le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société;
Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société publié le même jour.
Cette proposition fait l’objet d’une audition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Pour plus de détails, voir le rapport annuel 2021 de la société et son résumé divulgués le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée;
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants, le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires des sociétés cotées en 2021 était de 7136858 millions de RMB et le bénéfice net réalisé par la société mère était de 1026486 millions de RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, après déduction de 10% du bénéfice net réalisé par la société mère, la réserve de surplus statutaire de rmb0000 est retirée, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de rmb96 China Grand Automotive Services Group Co.Ltd(600297) , et le bénéfice distribuable réalisé au cours de l’année de rmb103739155.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 de la c
En fonction de la situation opérationnelle actuelle, de la situation financière, de la demande de fonds et de l’aménagement futur de la société, les dispositions pertinentes telles que les dividendes en espèces et les statuts de la société cotée organisent la distribution des bénéfices comme suit:
Étant donné que les bénéfices non distribués accumulés de la société mère sont négatifs, afin d’assurer le fonctionnement normal et le développement durable de la société, le Conseil d’administration de la société propose un plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021: en 2021, la société ne prévoit pas de distribution des bénéfices, ni de conversion de la réserve de capital en capital social ou d’autres formes de distribution.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la garantie externe de la société en 2022 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la garantie externe de la compagnie en 2022 (annonce no 2022 – 042) publiée le même jour que l’annonce.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques et autres institutions financières pour 2022 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’application de la ligne de crédit globale 2022 aux banques et autres institutions financières (annonce no 2022 – 043) publiée le même jour que l’annonce.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au régime de rémunération et d’allocation des administrateurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails sur la rémunération des administrateurs de la société en 2021, veuillez consulter la section IV « Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » du rapport annuel de la société en 2021.
Conformément aux statuts, aux mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et aux règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, le plan de rémunération des administrateurs pour 2022 est le suivant:
La norme d’allocation annuelle 2022 pour les administrateurs indépendants de la société est de 137800 RMB par personne et par an avant impôt. Le camarade Shi Shun, administrateur et Président de la société, reçoit une rémunération en tant que cadre supérieur de la société, tandis que les autres administrateurs non indépendants reçoivent une rémunération dans les unités affiliées et non dans la société.
Tous les administrateurs de la proposition se retirent du vote et doivent encore soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. La proposition relative au plan de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, veuillez consulter la section IV « Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » du rapport annuel de la société en 2021.
Conformément aux statuts, aux mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, aux règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, un plan de rémunération raisonnable et axé sur le marché doit être élaboré pour les cadres supérieurs en fonction de la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société et des conditions macro économiques, en se référant au niveau de rémunération des sociétés cotées dans les industries pertinentes. Le Comité d’évaluation de la rémunération du Conseil d’administration propose un plan de distribution du rendement fondé sur les résultats de l’évaluation annuelle en fonction des objectifs et des responsabilités des cadres supérieurs en charge et de la réalisation des objectifs annuels de gestion opérationnelle.
Le Directeur de la société, M. Shi Shun, recevra une rémunération en tant que cadre supérieur de la société, et le Directeur associé de la proposition, M. Shi Shun, se retirera du vote.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le plan stratégique de développement du « quatorzième Plan quinquennal» pour les actions faciles à voir;
Au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, l’entreprise se concentrera sur l’activité principale et l’industrie, avec pour mission de « rendre les transactions ouvertes et équitables et les données crédibles et visibles », en raison de la faiblesse de la base d’exploitation, des problèmes historiques importants, de l’absence de modèle d’entreprise efficace, de la faible commercialisation des réalisations en matière de brevets scientifiques et technologiques et de la faiblesse du personnel axé sur le marché. Avec la vision de « devenir une entreprise de premier plan et un chef de file de l’industrie dans le développement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement de la chaîne industrielle régionale », adhérant aux valeurs d ‘« honnêteté, d’ouverture, d’innovation et de professionnalisme », il s’intègre activement dans le grand modèle de développement de la province du Yunnan, s’intègre profondément dans le nouveau modèle de développement avec « le grand cycle de la Chine comme principal organe et la promotion mutuelle du double cycle international de la Chine », et prend l’initiative de servir le développement de haute qualité de la chaîne d’approvisionnement de la chaîne industrielle du Yunnan. Promouvoir progressivement le développement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement de la chaîne industrielle régionale, améliorer l’efficacité opérationnelle de la chaîne d’approvisionnement, réduire les coûts d’exploitation, mettre l’accent sur l’innovation scientifique et technologique de la chaîne d’approvisionnement de la chaîne industrielle, les services financiers de la chaîne d’approvisionnement de la chaîne industrielle, l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de la chaîne industrielle et d’autres domaines, afin de former la compétitivité de base de la chaîne d’approvisionnement de la
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les notes spéciales sur la radiation ont été examinées et adoptées;
Pour plus de détails, voir les notes spéciales de la société sur la radiation publiées le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
La société doit tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le mardi 17 mai 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 044) publié le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les notes spéciales du Conseil d’administration sur les rapports d’audit qui ne peuvent exprimer d’opinion ont été examinées et adoptées;
Pour plus de détails, veuillez consulter les notes spéciales du Conseil d’administration sur le rapport d’audit sur l’incapacité d’exprimer des opinions publiées le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examiné et adopté;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 publié le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les notes spéciales du Conseil d’administration sur le rapport d’audit du contrôle interne des opinions négatives ont été examinées et adoptées;
Pour plus de détails, voir les notes spéciales du Conseil d’administration sur le rapport d’audit du contrôle interne des opinions négatives publiées le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport du premier trimestre de 2022 et son corps principal ont été examinés et adoptés;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du premier trimestre de 2022 de la compagnie et son texte publié le même jour. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Gestion facile de la chaîne d’approvisionnement
