Code du titre: Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) titre abrégé: St voir le numéro d’annonce: 2022 – 044
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Contenu important et conseils sur les risques:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 17 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Rappel des questions pertinentes: afin de protéger au maximum la santé des actionnaires, des agents des actionnaires et des autres participants, les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée doivent suivre strictement les exigences en matière de prévention des épidémies et les méthodes d’enregistrement de l’Assemblée consignées dans l’avis d’Assemblée pour traiter les procédures d’enregistrement de l’Assemblée et les questions connexes.
Mesures de prévention des épidémies: 1. En raison de la période importante de prévention et de contrôle des épidémies de pneumonie à coronavirus de type nouveau dans le temps, afin de mettre en œuvre strictement les exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies et de maintenir la santé et la sécurité des actionnaires et des agents des actionnaires participant à l’Assemblée, il est suggéré que les actionnaires choisissent d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne en priorité. La société diffusera l’Assemblée en direct sur le Web afin de faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale. 2. Les actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec les exigences sur place pour accepter la vérification de l’identité et l’enregistrement de l’information, la détection de la température corporelle, la présentation des résultats des tests d’acide nucléique et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents. S’il y a des symptômes tels que la fièvre ou le non – respect des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies, ils ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée des actionnaires. 3. Afin de protéger au maximum la santé des actionnaires, des mandataires des actionnaires et des autres participants, il est recommandé que les actionnaires ou les mandataires des actionnaires dans les zones à risque moyen et élevé qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée sur place en raison de la prévention et du contrôle de l’épidémie participent à l’Assemblée par vote en ligne. 4. L’Assemblée des actionnaires se tient à Kunming. Les actionnaires participants doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et aux exigences de Kunming concernant la Déclaration, l’isolement et l’observation de l’état de santé pendant la prévention et le contrôle des épidémies. Étant donné que la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle des épidémies et les politiques peuvent changer à tout moment, les actionnaires présents sur place sont priés de confirmer les dernières exigences en matière de prévention des épidémies avant de voyager. Les actionnaires ou leurs mandataires peuvent consulter les informations sur les régions à risque moyen et élevé du pays sur le site Web du Conseil d’État (site Web: http://bmfw.www.gov.cn./yqfxdjcx/index.html ), p. 5. Si les actionnaires présents sur place ou leurs représentants
Le nombre d’administrateurs a atteint la limite supérieure spécifiée par les autorités gouvernementales compétentes conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, et ils entreront sur le site de l’Assemblée conformément au principe de « l’inscription d’abord, l’entrée d’abord ». Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui assisteront à l’Assemblée par la suite ne seront peut – être pas en mesure d’entrer sur le site de l’Assemblée, mais ils pourront voter S’il y a d’autres dispositions en matière de prévention des épidémies sur place, veuillez les comprendre, les soutenir et les coordonner. 6. La société se conformera strictement aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies des autorités gouvernementales compétentes et prendra des mesures de prévention et de contrôle des épidémies à l’égard des actionnaires ou des agents des actionnaires présents sur place sous la direction et la supervision des autorités gouvernementales compétentes. Étant donné que la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie et les politiques peuvent changer à tout moment, il est recommandé que les actionnaires ou leurs mandataires s’inscrivent à l’avance à l’Assemblée sur place en scannant les applets Wechat s’ils souhaitent assister à l’Assemblée sur place.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 17 mai 2022, 14: 00
Lieu: salle de conférence 2, Shimao Shiyu Hotel, Centre du Yunnan, Kunming, Province du Yunnan
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en réseau: système de vote en réseau de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai heure de début et de fin du vote en réseau: du 17 mai 2022
Au 17 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
(Ⅵ) Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et les votes des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
(Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Aucune
I. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1. Provision pour dépréciation d’actifs et provision pour dépréciation de crédit en 2021 √
Projet de loi
2. Ajustement du plan de gestion des actifs payable à Yunnan dianzhong Venture Capital Co., Ltd. √
Proposition de pénalité
3. Rapport financier annuel de la société pour 2021 √
4 proposition visant à ce que la perte non couverte atteigne un tiers du capital social versé √
5 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
6 Rapport annuel de la société pour 2021 et résumé √
7 proposition de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 √
8 proposition de garantie externe de la société en 2022 √
Demande de crédit global auprès des banques et autres institutions financières en 2022 √
9 degrés de mouvement
10 proposition relative au régime de rémunération et d’allocation des administrateurs de la société pour 2022 √
11 Proposition relative au plan de rémunération annuel 2022 des superviseurs de la société √
12 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
13 Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 √
La réunion entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition examinée à cette réunion a été examinée et adoptée à la 33e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 24e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn) Le même jour que l’annonce. Et les annonces et rapports pertinents dans les médias légaux de divulgation de l’information de la société.
Les documents de l’Assemblée générale seront publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai avant l’Assemblée générale.
2. Proposition de résolution spéciale: 8
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 7, 8, 10, 13
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: 2
Nom des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Yunnan dianzhong Industrial Development Group Co., Ltd.
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) St Easy See 2022 / 5 / 10
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel.
Iv. Méthode d & apos; inscription
Si le représentant légal d’une personne morale participe à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base d’une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), d’une carte de compte d’actions et d’une carte d’identité du représentant légal; Si le représentant légal confie à une autre personne la participation à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte d’actions, de la procuration du représentant légal et de la carte d’identité du participant.
Si l’actionnaire individuel participe personnellement à l’Assemblée, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte de compte d’actions et de sa carte d’identité; Si l’agent autorisé participe à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration, de sa carte de compte d’actions et de sa carte d’identité.
(Ⅲ) Heure d’inscription: 17 mai 2022 (10: 00 – 13: 30).
Lieu d’inscription: salle de conférence 2, Shimao Shiyu Hotel, Centre du Yunnan, Kunming, Province du Yunnan
V. Questions diverses
Mode de participation à la réunion
Compte tenu de la situation actuelle en matière de prévention des épidémies en Chine, la société facilitera la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires en proposant que les actionnaires participent d’abord à l’Assemblée générale annuelle par le biais d’une Assemblée en ligne et votent par le biais d’un vote en ligne, veuillez comprendre et soutenir.
Afin de mieux organiser l’Assemblée sur place, la société recommande aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place de numériser l’applet Wechat à l’avance pour s’inscrire à l’Assemblée sur place. L’inscription aux réunions sur place est ouverte à partir du vendredi 29 avril 2022.
Mode de participation 1: la société fournira des services de conférence en ligne aux actionnaires qui s’inscrivent à la réunion par l’intermédiaire de la sector – forme en ligne. Le lien de la réunion est le suivant:
https://www.yuediaoyan.com./research/index.php/Home/Live/roadshowdetail/id/4674
Mode de participation 2: utilisez wechat pour numériser le Code QR suivant, autoriser l’inscription à la « recherche sur rendez – vous » selon les conseils, et sélectionner la participation sur place ou en ligne pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires.
En cas de problème technique, veuillez contacter: 0755 – 86570817, 1392830994
Rappel des questions pertinentes
1. Étant donné qu’il s’agit d’une période importante pour la prévention et le contrôle de la pneumonie à coronavirus de type nouveau dans le temps, afin de mettre en œuvre strictement les exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle de la pneumonie à coronavirus et de maintenir la santé et la sécurité des actionnaires et des agents des actionnaires participant à l’Assemblée, il est recommandé que les actionnaires choisissent d’assister à l’Assemblée générale par vote en ligne en priorité. La société diffusera l’Assemblée en direct sur le Web afin de faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale.
2. Les actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec les exigences sur place pour accepter la vérification de l’identité et l’enregistrement de l’information, la détection de la température corporelle, la présentation des résultats des tests d’acide nucléique et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents. S’il y a des symptômes tels que la fièvre ou le non – respect des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies, ils ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée des actionnaires.
3. Afin de protéger au maximum la santé des actionnaires, des mandataires des actionnaires et des autres participants, il est recommandé que les actionnaires ou les mandataires des actionnaires dans les zones à risque moyen et élevé qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée sur place en raison de la prévention et du contrôle de l’épidémie participent à l’Assemblée par vote en ligne.
4. L’Assemblée des actionnaires se tient à Kunming. Les actionnaires participants doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et aux exigences de Kunming concernant la Déclaration, l’isolement et l’observation de l’état de santé pendant la prévention et le contrôle des épidémies. Étant donné que la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle des épidémies et les politiques peuvent changer à tout moment, les actionnaires présents sur place sont priés de confirmer les dernières exigences en matière de prévention des épidémies avant de voyager. Les actionnaires ou leurs mandataires peuvent consulter les informations sur les régions à risque moyen et élevé du pays sur le site Web du Conseil d’État (site Web: http://bmfw.www.gov.cn./yqfxdjcx/index.html ), p.
5. Si le nombre d’actionnaires ou d’agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place a atteint la limite supérieure spécifiée par les autorités gouvernementales compétentes conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie le jour de l’Assemblée des actionnaires, l’Assemblée des actionnaires entrera sur la base du principe de « l’inscription D’abord, l’entrée d’abord ». Les actionnaires ou agents des actionnaires qui assisteront ultérieurement à l’Assemblée peuvent ne pas être en mesure d’entrer sur le site de l’Assemblée, mais ils peuvent encore voter S’il y a d’autres dispositions en matière de prévention des épidémies sur place, veuillez les comprendre, les soutenir et les coordonner.
6. La société
