Code du titre: Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) titre abrégé: St Easy See Notice No.: 2022 – 036 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Annonce de la résolution de la 24ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants sur les risques:
L’actif net vérifié de la société à la fin de l’année 2020 est négatif, le rapport financier et comptable est publié sans opinion et les actions de la société ont été mises en garde contre le risque de radiation. La société a divulgué le rapport annuel de la société pour 2021. L’actif net de la société attribuable à la société cotée après vérification à la fin de 2021 est de – 4971656800 RMB. Dahua Certified Public Accountants a publié un rapport d’audit sur le rapport annuel de la société pour 2021 qui n’a pas pu exprimer d’opinion. Les actions de la société ont été radiées de la liste en raison de la radiation forcée des affaires financières, de sorte que les actions de la société seront suspendues à la date de publication du rapport annuel.
Le 19 avril 2022, la compagnie a reçu l’avis émis par la c
Le 26 avril 2022, le prix de clôture des actions de la société était de 0,78 RMB / action, soit moins de 1 RMB. Les actions de la société peuvent être radiées de la négociation.
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et du droit des sociétés. Tous les superviseurs:
La proposition de correction des erreurs comptables antérieures de la société a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la correction des erreurs comptables antérieures de la société (annonce no 2022 – 037) publiée le même jour que l’annonce.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la provision pour dépréciation du crédit en 2021 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le retrait de la provision pour dépréciation d’actifs et de la provision pour dépréciation de crédit en 2021 (annonce no 2022 – 039) publiée le même jour que l’annonce.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. The Proposal on Adjustment of penalty Interest payable to Yunnan dianzhong Venture Capital Co., Ltd. For Asset Management Plan was deliberated and passed;
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’ajustement des intérêts de pénalité payables à Yunnan dianzhong Venture Capital Co., Ltd. Sur le plan de gestion d’actifs publié le même jour (avis no 2022 – 040).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier final de la société pour 2021 publié le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société publié le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en tant que superviseur de la société, après avoir pleinement compris et examiné le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé, émet les avis suivants:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société;
Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
(Ⅲ) avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance de la société, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée;
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants, le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires des sociétés cotées en 2021 était de 7136858 millions de RMB et le bénéfice net réalisé par la société mère était de 1026486 millions de RMB. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, après déduction de 10% du bénéfice net réalisé par la société mère, la réserve de surplus statutaire de rmb0000 est retirée, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de rmb96 China Grand Automotive Services Group Co.Ltd(600297) , et le bénéfice distribuable réalisé au cours de l’année de rmb103739155.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur les dividendes en espèces des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes de la c
Étant donné que les bénéfices non distribués accumulés de la société mère sont négatifs, afin d’assurer le fonctionnement normal et le développement durable de la société, le Conseil d’administration de la société propose un plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021: en 2021, la société ne prévoit pas de distribution des bénéfices, ni de conversion de la réserve de capital en capital social ou d’autres formes de distribution.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver la proposition relative au plan de rémunération des superviseurs de la société pour 2022;
Pour plus de détails sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021, veuillez consulter la section IV « Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » du rapport annuel de la société en 2021.
Conformément aux statuts, aux mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et à d’autres dispositions pertinentes, le plan de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 est le suivant:
Pour les superviseurs représentant les employés qui occupent des postes d’exploitation spécifiques dans l’entreprise, leur salaire annuel en 2022 sera payé en fonction du poste qu’ils occupent dans l’entreprise, et non en fonction du poste de superviseur.
Les actionnaires perçoivent une rémunération au nom des autorités de surveillance dans l’unit é des actionnaires et ne perçoivent pas de rémunération au nom de la société ni de rémunération au titre des fonctions des autorités de surveillance.
Tous les superviseurs de cette proposition se retirent du vote et doivent encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport d’audit sans opinion;
Pour plus de détails, voir les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « instructions spéciales du Conseil d’administration concernant le rapport d’audit sur l’incapacité d’exprimer des opinions» publiés le même jour que l’annonce.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 publié le même jour. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les notes spéciales du Conseil d’administration sur le rapport d’audit du contrôle interne des opinions négatives ont été examinées et adoptées; Pour plus de détails, voir les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « instructions spéciales du Conseil d’administration concernant les avis négatifs sur le rapport d’audit du contrôle interne» publiés le même jour que l’annonce.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport du premier trimestre de 2022 et son corps principal ont été examinés et adoptés;
Le rapport du premier trimestre de 2022 et son texte ont été adoptés à l’unanimité après que tous les superviseurs ont soigneusement examiné le rapport et son texte. Les avis d’audit du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 sont les suivants:
La procédure de préparation et d’examen du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société;
Le contenu et le format du rapport du premier trimestre de 2022 de la société sont conformes aux règlements de la c
(Ⅲ) avant que le Conseil des autorités de surveillance de la société ne présente le présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport du premier trimestre de 2022 avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité.
Avis est par les présentes donné.
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) Conseil des autorités de surveillance
27 avril 2012
