Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) Le Conseil d’administration dirige fermement la réforme axée sur le marché des actions faciles à voir, remodèle la construction du système de contrôle interne, favorise la gestion des risques, le développement et la transformation et améliore la capacité opérationnelle continue de l’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Fonctionnement de la société au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 88481610 yuan RMB, un bénéfice total de 7441894 yuan RMB, un bénéfice net de 7411101 yuan RMB et un bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère de 7136858 yuan RMB. À la fin de la période considérée, l’actif total de La société était de 19150533 yuan RMB, l’actif net était de 50708351 yuan RMB et l’actif net attribuable à la société mère était de 4971656800 yuan RMB.
L’actif net de clôture vérifié de la société en 2021 est négatif et le rapport d’audit publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) ne peut exprimer d’opinion. Conformément à l’article 9.3.11 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (modifiées en janvier 2022), les actions de la société seront radiées de la liste. Pour plus de détails sur la radiation de la société, voir les notes spéciales sur la radiation des actions faciles à voir publiées le même jour dans le présent rapport. Achèvement des travaux du Conseil d’administration en 2021
Achèvement des principaux travaux du Conseil d’administration
1. Modifier les statuts et améliorer la structure de gouvernance d’entreprise
En 2021, la société a modifié les statuts de la société, retiré l ‘« autorisation » sans principe, normalisé la gestion financière, complété la Constitution du parti et précisé les pouvoirs du Comité du parti, de la direction, du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires. Entre – temps, en raison de la démission de certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs et de la structure de gouvernance imparfaite de la société, la société a élu sept administrateurs, quatre superviseurs et engagé quatre cadres supérieurs conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts afin d’améliorer la structure de gouvernance. Les membres du Conseil d’administration de la société exécutent leurs travaux conformément au règlement intérieur du Conseil d’administration, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres règles pertinentes, participent activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, examinent attentivement diverses propositions et mettent sérieusement en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Mettre l’accent sur l’orientation stratégique et préparer le plan stratégique de développement du quatorzième plan quinquennal
L’entreprise a renforcé la conception de haut niveau pour faire face à la faiblesse de la base d’exploitation, aux problèmes historiques importants, à l’absence de modèle d’entreprise efficace, à la faible commercialisation des réalisations en matière de brevets scientifiques et technologiques et à la faiblesse du personnel axé sur le marché. L’entreprise a lancé la préparation du plan stratégique de développement du « quatorzième plan quinquennal », a mis sur pied un groupe de préparation de la planification, a insisté sur la promotion de la démocratie, a ouvert la porte à la politique et a tenu des séances de remue – méninges, a pris l’orientation de « l’accent sur les affaires, la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité, le développement innovant », a pris l’initiative de servir le développement de haute qualité de la chaîne d’approvisionnement de la chaîne industrielle du Yunnan, a progressivement encouragé le développement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement de la chaîne industrielle Clarifier l’orientation du développement des entreprises scientifiques et technologiques. Au cours de la période considérée, la société a achevé la préparation du plan stratégique de développement du quatorzième plan quinquennal pour les actions faciles à voir.
3. Renforcer la gouvernance d’entreprise et améliorer la construction du système de contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a coordonné la gestion, créé un nouveau Département d’audit et un nouveau Département des risques et des affaires juridiques, amélioré le système de contrôle des risques, amélioré le mécanisme de communication, renforcé la supervision de l’audit et continuellement amélioré le niveau de gouvernance d’entreprise. En ce qui concerne la rectification des défauts de contrôle interne, la société a formulé des objectifs et des tâches de rectification, engagé Yunnan Caizhi Certified Public Accountants (General partnership) pour guider la construction du système de contrôle interne de la société par voie d’appel d’offres public, et tout le personnel a appris, propagandisé et mis en œuvre les documents du système de contrôle interne; La société a officiellement lancé la mise en service du système interne au cours du quatrième trimestre de 2021, optimisé en permanence le manuel de contrôle interne et créé et révisé 44 systèmes de gestion, y compris le système de gestion des risques et du contrôle interne. En ce qui concerne la gouvernance d’entreprise, la société a successivement élu des administrateurs et des superviseurs, engagé des cadres supérieurs et amélioré la structure de gouvernance d’entreprise au cours de la période considérée; Tenir des réunions de communication à plusieurs reprises pour renforcer la communication entre les niveaux de gouvernance; Optimiser le mode de gouvernance des filiales, améliorer l’enthousiasme des entreprises et la compétitivité du marché. En ce qui concerne la gestion interne, l’entreprise s’est conformée aux orientations stratégiques et a lancé la préparation du plan stratégique de développement du quatorzième plan quinquennal; Réviser le système administratif et le système des ressources humaines, établir des normes de gestion et de construction des ressources humaines et normaliser davantage la gestion interne de l’entreprise; En ce qui concerne la structure organisationnelle, l’entreprise a créé un nouveau Département du parti et des masses, une salle d’inspection et de supervision disciplinaires, un Département des actifs et des droits de propriété, un Département de la stratégie et de l’investissement et d’autres départements, renforçant ainsi les fonctions de supervision interne et de gestion des actifs. 4. Mener activement l’auto – inspection et coopérer activement à l’enquête, et s’efforcer de promouvoir le recouvrement des droits des créanciers liés au contrôle de neuf jours
En ce qui concerne l’occupation des fonds par Yunnan Jiutian Investment Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiutian Holding»), la société a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires par divers moyens, créé un groupe spécial de liquidation, engagé des comptables et des avocats pour effectuer conjointement une vérification spéciale avec la société, mené activement une auto – vérification, effectué une vérification spéciale de l’occupation des actifs et des fonds par Jiutian Holding Group Co., Ltd. Et maintenu la communication avec les organismes de réglementation; Le 19 avril 2022, la société a reçu l’avis préalable sur les sanctions administratives et l’interdiction d’entrée sur le marché (ci – après dénommé « avis») publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
À la date de publication du présent avis, neuf jours de détention n’ont pas rempli l’obligation d’expliquer le temps, le montant et l’itinéraire des fonds occupés conformément aux exigences réglementaires, et aucun fonds n’a été remboursé.
5. Promouvoir activement le recouvrement des droits des créanciers et faire du bon travail en matière de protection contre les risques
L’entreprise a mis sur pied un groupe de travail sur le recouvrement des arriérés et a mis sur pied plusieurs équipes de recouvrement pour chaque projet de recouvrement des arriérés afin de recouvrer activement les arriérés. En compactant la responsabilité principale de la collecte des filiales, en élaborant des plans de collecte en fonction des différents objets de collecte, en utilisant des mesures multicanales telles que la vérification comptable, la garantie de crédit supplémentaire, les visites sur place et les poursuites judiciaires pour effectuer la collecte, et en prenant diverses mesures pour protéger les droits et intérêts légitimes de la société. Au cours de la période considérée, la société a obtenu des résultats échelonnés dans le recouvrement des arriérés partiels et a signé une lettre de médiation civile avec Jinzhou Electric Power et les parties concernées pour recouvrer les arriérés de plus de 30 millions de RMB; Entre – temps, la société a maintenu une bonne communication avec les actionnaires et les institutions financières, a achevé l’encaissement du principal et des intérêts des prêts consentis par les institutions financières au cours de la période considérée avec l’appui des actionnaires d’État et a mis en œuvre le renouvellement des prêts dus.
6. Renforcer le contrôle des coûts pour réduire les coûts et accroître les avantages
Au cours de la période considérée, l’entreprise a ajusté et optimisé sa structure organisationnelle, précisé les fonctions et les responsabilités de chaque ministère et optimisé et rationalisé son personnel. Tout en réduisant les coûts de main – d’oeuvre, nous avons maintenu le personnel de base et mis sur pied une équipe « axée sur le parti, capable de supporter des difficultés et de mener des batailles difficiles ». Étudier et promouvoir l’optimisation et l’amélioration des activités des entreprises affiliées, récupérer une partie de l’investissement en actions des sociétés par actions dont l’exploitation est inefficace et dont la surveillance est insuffisante; Réduire les dépenses de bureau et réduire davantage les coûts d’exploitation de l’entreprise en intégrant la zone de location du bâtiment à bureaux et en normalisant le processus de remboursement des voyages d’affaires. D’autre part, l’entreprise révise et perfectionne le système de gestion de la rémunération, ouvre les voies de promotion verticale des postes et de promotion horizontale des niveaux de rémunération des employés, établit un lien entre le niveau des revenus salariaux et le rendement opérationnel annuel du Ministère et de l’entreprise, stimule pleinement l’enthousiasme des employés, améliore l’efficacité de la gestion opérationnelle et réalise réellement l’objectif de réduire les coûts et d’accroître l’efficacité.
7. Obtenir le soutien des actionnaires et atténuer la pression opérationnelle
La société communique activement avec les actionnaires, s’efforce d’obtenir le soutien des principaux actionnaires pour le développement et fait de son mieux pour résoudre le risque de remboursement des passifs financiers à l’échéance. Au cours de la période considérée, l’actionnaire contrôlant de la société, Yunnan Industrial Investment Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Yunnan Industrial Investment Group»), a résolu le risque d’encaissement de la dette de la société et de ses filiales à plusieurs reprises, a aidé la société à atténuer les difficultés d’encaissement et de financement et a appuyé le développement de la société et de ses filiales en fournissant des prêts, des garanties et des hypothèques sur actifs. En 2021, le Groupe industriel et d’investissement du Yunnan a fourni à la société un solde d’emprunt de 829211 millions de RMB, dont 68 921,1 millions de RMB de soutien financier. À la date de publication du présent rapport, le solde des emprunts de la société auprès du Groupe industriel et d’investissement du Yunnan s’élevait à 857210 millions de RMB.
8. Mettre en place un système réglementaire et maintenir activement les relations avec les investisseurs
Au cours de la période considérée, la société a formulé le système de gestion des relations avec les investisseurs conformément à la loi et a révisé et amélioré le système de gestion de la divulgation de l’information, le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée et le système de gestion des utilisateurs externes de l’information Afin d’assurer la divulgation de l’information de la société en public, juste et équitable. L’entreprise continue de renforcer la gestion des relations avec les investisseurs et de répondre aux demandes de renseignements des investisseurs par l’intermédiaire de la ligne spéciale de consultation des investisseurs, de l’interaction de la Bourse de Shanghai E et de la boîte aux lettres électronique. En mai 2021, la société a participé à la « Journée d’accueil collectif en ligne des investisseurs des sociétés cotées sous la juridiction du Yunnan en 2021 » afin de communiquer les préoccupations des investisseurs et d’établir activement une interaction positive avec les investisseurs.
9. Tirer des leçons et réfléchir profondément pour améliorer continuellement le niveau de divulgation de l’information
La société n’a pas divulgué le rapport annuel de 2020 dans le délai prescrit par la loi et a fait l’objet d’une enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en raison de la violation des lois et règlements en matière de divulgation de l’information. La Bourse de Shanghai a pris une décision disciplinaire condamnant publiquement la Société en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur en temps opportun et l’a inscrite au dossier de bonne foi de la société cotée. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a également indiqué dans la lettre d’avis qu’elle avait l’intention d’imposer des sanctions administratives correspondantes aux principales personnes responsables qui n’avaient pas divulgué le rapport annuel de 2020 dans les délais prévus. L’entreprise réfléchit profondément, tire des leçons, affine les mesures de rectification et améliore continuellement le niveau de divulgation de l’information de l’entreprise. En 2021, la société a achevé la préparation de quatre rapports périodiques, dont le rapport annuel de 2020, le rapport semestriel de 2021 et le rapport trimestriel, et a publié 137 annonces temporaires afin d’améliorer continuellement la qualité de la divulgation de l’information et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
10. Convocation de la réunion du Conseil d’administration et mise en œuvre des résolutions
En 2021, le Conseil d’administration a pris des décisions sur des questions importantes conformément à la loi, a tenu 21 réunions et a examiné 66 sujets tout au long de l’année. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, le Conseil d’administration de la société prend des décisions strictement dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, s’acquitte consciencieusement des fonctions du Conseil d’administration et met en œuvre le contenu des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires un par un. En 2021, le Conseil d’administration de la société a proposé et convoqué un total de 8
Vingt – sept questions ont été examinées et adoptées lors des assemblées générales des actionnaires, dont une Assemblée générale annuelle et sept assemblées générales extraordinaires. Voir l’annexe pour plus de détails sur le travail quotidien du Conseil d’administration.
Travaux intersessions du Conseil d’administration
1. Discipline sérieuse, optimisation et ajustement de la structure du personnel
Sous la pression de la préparation du rapport annuel et de la divulgation de l’information en 2020, le Président de l’entreprise a tenu de nombreuses réunions pour mobiliser le personnel de l’entreprise, appeler le personnel à parler de discipline politique et organisationnelle et organiser des discussions avec le personnel occupant des postes clés; Renforcer la formation et la nomination audacieuse des employés qui « parlent de l’esprit de parti, peuvent supporter des difficultés et peuvent mener des batailles difficiles ». Le Comité du parti de l’entreprise a encore optimisé et ajusté la structure des cadres moyens en fonction de leur performance et de leur examen au cours de la période critique de la « dette éolienne ».
2. Renforcer le leadership et élaborer et mettre en œuvre rapidement des plans d’urgence
Face à tous les types de risques, le Comité du parti et le Conseil d’administration de la société ont réagi positivement. En ce qui concerne les différents types de risques, divers groupes de travail dirigés par le Secrétaire du Comité du parti et le Président du Conseil d’administration de la société ont été mis en place pour trier les noeuds de risque auxquels les actions sont faciles à voir toute l’année, effectuer des recherches préalables et des jugements sur les risques, définir le calendrier de traitement des risques, étudier et formuler en temps opportun le plan d’urgence en cas d’urgence, effectuer activement les travaux pertinents et promouvoir le traitement des risques selon le plan et les étapes. Veiller à ce que tous les risques soient traités en temps opportun.
3. Mettre l’accent sur l’éducation à l’histoire du parti et renforcer globalement la construction du parti
L’entreprise a étudié et mis en oeuvre avec soin une série de discours importants du Secrétaire général Xi Jinping Prendre l’apprentissage et la mise en œuvre de l’esprit de la sixième session plénière du 19ème Comité central du parti comme une tâche politique importante, comprendre profondément l’importance décisive des « deux déterminations», mener à bien l’étude et l’éducation de l’histoire du parti de manière solide, réaliser que les organisations du parti à tous les Niveaux parlent des leçons du parti et de la vie des organisations spéciales, et se concentrer sur le renforcement de la construction des organisations du parti de base et des rangs des membres du parti En 2021, la société a mis en place pour la première fois un Comité du parti et un Comité d’inspection de la discipline. La construction du parti et la construction de l’Organisation de base du parti sont sur la bonne voie. La société a créé de nouveaux départements de travail tels que le Département du travail du parti et des masses, le Bureau d’inspection et de supervision de la discipline, etc. le Comité du parti de la société a mis en place une branche de base du parti au Siège de la société, et a mis en place l’Organisation du parti dans la Dans le même temps, sous la direction de la construction du parti, la recherche et la résolution de problèmes majeurs, l’intégration pratique de la construction du parti dans tous les aspects de la gouvernance d’entreprise, deviennent une garantie solide pour l’entreprise de surmonter les difficultés et de prévenir les dettes altérées.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de stratégie, afin de fournir des avis et des compléments scientifiques et professionnels pour la prise de décisions du Conseil d’administration et de promouvoir le fonctionnement efficace et la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. En 2021, le Comité spécial du Conseil d’administration a tenu 19 réunions au total, au cours desquelles il a examiné et émis des avis sur des questions importantes telles que les rapports périodiques, les opérations entre apparentés, les prêts, les garanties extérieures, le changement de cabinet comptable, les qualifications professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs, etc. chaque comité spécial a fourni des avis et des suggestions professionnels pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, ainsi que pour le fonctionnement et l’exploitation de la société. L’audit financier et d’autres questions importantes ont donné lieu à d’importantes recommandations, et le rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration est le suivant:
1. Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a pleinement exercé les fonctions d’examen et de supervision du Comité d’audit conformément aux statuts, aux règles de travail du Comité d’audit et à d’autres dispositions pertinentes, a tenu 10 réunions successivement, a examiné les rapports financiers de la société et a émis Des avis, a supervisé et évalué le travail de l’organisme d’audit externe, a dirigé l’audit interne, a évalué l’efficacité du contrôle interne et a examiné les principales opérations connexes de la société. Des questions importantes telles que le prêt, la garantie externe, le changement de convention comptable et le changement de cabinet comptable, etc.
