Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) (ci – après dénommée « la société») Le Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi, La fonction de supervision a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires et a favorisé le fonctionnement normal de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base du Conseil des autorités de surveillance
L’ancien huitième Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise était composé de Zhang jihang, Wu Yu, Fan Hongping et de Chen min et LV Ling, respectivement, et a élu Zhang jihang Président du Conseil des autorités de surveillance.
Le 27 septembre 2021, le Congrès des employés de la compagnie a élu Zhang ruijiang et Yang YaRu superviseurs des employés du 8e Conseil des superviseurs. Le 25 octobre 2021, Liu Trickle et Zheng Yongyong ont été élus superviseurs non salariés par la sixième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021. Le même jour, Liu Trickle a été élu Président du Conseil des autorités de surveillance à la 17e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le huitième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose actuellement de Liu Trickle, Fan Hongping et Zheng Yongyong, trois superviseurs non représentatifs du personnel, ainsi que de Zhang ruijiang et Yang jaru, deux superviseurs représentatifs du personnel. Liu Trickle est Président du Conseil des autorités de surveillance.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 13 réunions (dont une réunion de vote sur place, sept réunions de vote par correspondance sur place et cinq réunions de vote par correspondance) et examiné 28 propositions. La convocation et la tenue de toutes les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société. Les détails de la réunion sont les suivants:
Calendrier de la réunion Questions examinées à la réunion modalités de la réunion
À propos de la filiale Holding Shenzhen dianzhong Shang, adoptée par le huitième Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le 13 janvier, la 9e réunion de l’affacturage industriel Co., Ltd. A tenu un vote par correspondance sur le paiement final de l’achat de la maison.
Proposition de titrisation des actifs (ABS)
1. À propos de la société et de ses filiales en 2021
Utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Projet de loi
Le huitième Conseil des autorités de surveillance en 2021 2. À propos de la société prévue pour 2021 et
Proposition de vote sur la communication des filiales louant des bureaux à des parties liées à la 10e réunion, le 25 mars
3. Prévisions pour 2021 et Yunnan
Dianzhong Venture Capital Co., Ltd. Daily Customs
Proposition de transaction conjointe
1. Rapport annuel 2020 de la société et
Résumé
2. Rapport financier final de la société pour 2020
Rapport
3. Retrait des actifs en 2020
Proposition relative à la provision pour dépréciation et à la provision pour dépréciation du crédit
4. Rapport du premier trimestre 2021
Texte intégral et texte
5. Aucun bénéfice proposé pour 2020
Proposition de distribution des ressources
6. Examen par le Conseil d’administration de l’incapacité d’exprimer des opinions
Description spéciale du rapport de calcul
Le huitième Conseil des autorités de surveillance en 2021 7. Rapport sur les prix de la 11e réunion de l’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2020
8. Contrôle interne des avis négatifs du Conseil d’administration
Instructions spéciales pour la préparation des rapports d’audit
9. Travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
Rapport
10. Rémunération annuelle des superviseurs de la société en 2021
Proposition de transfert
11. Questions relatives aux opérations entre apparentés de la société
Proposition de ratification
12. En ce qui concerne la société et les actionnaires en tant que filiales
Financement garanti par la société aux actionnaires
Proposition relative à la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes
13. Proposition de modification des conventions comptables
Le 8ème Conseil des autorités de surveillance en 2021 a examiné et adopté le rapport de réunion et le résumé de la 12ème réunion de la société le 22 août 2021.
À propos de l’entreprise et de la neutralité du Yunnan
Fournir une garantie pour le financement de la chaîne d’approvisionnement du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2021 et fournir une contre – garantie et des liens à dianzhongheng lors de la 13e réunion du 26 août par le vote de communication de la société
Proposition de transaction
Le huitième Conseil des autorités de surveillance en 2021
La 14e réunion, tenue le 2 septembre, a fourni une garantie pour le financement de la chaîne d’approvisionnement du Centre du Yunnan et une contre – garantie pour le Groupe industriel et d’investissement du Yunnan par la société de vote par communication.
Proposition relative à l’assurance et aux opérations connexes
1. Nomination de Liu Jian au 8e Congrès de la société
Vote par correspondance sur la proposition de candidature des autorités de surveillance au huitième Conseil des autorités de surveillance en 2021
15e séance 30 septembre 2. Sur la nomination de Zheng Yongyong au huitième rang de l’entreprise
Proposition des candidats au poste de superviseur du Conseil des autorités de surveillance
Le rapport du troisième trimestre 2021 de la société publié par le huitième Conseil des autorités de surveillance en 2021 a été mis aux voix à la 16e réunion le 21 octobre.
En 2021, la proposition relative à l’élection de Mme Liu Trickle au poste de Présidente du huitième Conseil des autorités de surveillance lors de la dix – septième réunion du Conseil des autorités de surveillance le 25 octobre a été mise aux voix.
En 2021, le 8ème Conseil des autorités de surveillance a mis aux voix la proposition de modification du site de l’audit annuel du cabinet comptable en combinaison avec la 18ème réunion du 22 novembre.
En 2021, le huitième Conseil des autorités de surveillance a demandé une prolongation du financement en combinant le site de nantissement de capitaux propres de la société avec la 19e réunion le 2 décembre et a été mis aux voix par les actionnaires de la société.
Proposition de garantie de crédit supplémentaire
En 2021, le 8ème Conseil des autorités de surveillance a mis aux voix la proposition relative à la fourniture par les actionnaires contrôlants d’un prêt sur place à la société et à la communication du Fonds de la 20ème réunion le 7 décembre.
En 2021, le 8ème Conseil des autorités de surveillance a mis aux voix la proposition de l’actionnaire contrôlant de fournir une aide financière sur place à la 21ème réunion du 20 décembre.
Les membres du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société assistent à la réunion sans droit de vote comme suit:
Au cours de la période considérée, les membres du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à de nombreuses réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, ont compris et participé à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, ont supervisé si la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires était conforme aux dispositions pertinentes et ont supervisé de manière globale le fonctionnement de la société.
Nom du superviseur nombre de fois où il a assisté au Conseil d’administration pendant son mandat nombre de fois où il a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires pendant son mandat
Liu Trickle, Président du Conseil des autorités de surveillance 6 1
Fan Hongping superviseur non salarié 19 6
Zheng Yongyong superviseur non salarié 6 1
Zhangruijiang staff Supervisor 7 1
Yang YaRu superviseur du personnel 7 1
Zhang jihang ancien Président du Conseil des autorités de surveillance 12 5
Wu Yuyuan superviseur non salarié 2 0
Ancien superviseur du personnel de LV Ling 11 6
Chen Minyuan superviseur du personnel 11 6
Principales questions supervisées et préoccupantes par le Conseil des autorités de surveillance
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents, a assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires sans droit de vote et a supervisé le fonctionnement de la société. Au cours de la période considérée, la convocation et la convocation du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes et les résolutions sur les questions importantes de la société sont conformes aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et statuts; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont travaillé avec diligence et diligence en 2021 et ont appliqué consciencieusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, sans préjudice des intérêts de la société et des droits et intérêts légitimes des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la situation financière de la société en 2021, a participé à de nombreuses réunions de communication entre le Président et le Conseil des autorités de surveillance, a participé à des discussions sur des questions importantes, a communiqué avec la direction de la société sur les questions d’audit des rapports périodiques, a supervisé et exhorté la direction de la société à promouvoir la préparation des rapports périodiques et a examiné attentivement les rapports périodiques de la société. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux règlements de la c
Examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et le rapport d’audit du contrôle interne publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société. Au cours de la période considérée, la société a activement rectifié les défauts de contrôle interne constatés au cours de la période précédente, et la société a mis en place un système de contrôle interne conforme aux exigences de gestion de la société pour assurer le fonctionnement normal de la gestion de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Opérations entre apparentés et recouvrement des créances entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a estimé que les opérations entre apparentés effectuées par la société au cours de la période considérée répondaient aux besoins réels de la société en matière d’exploitation, que les prix des opérations étaient justes et raisonnables, que les procédures de prise de décisions étaient légales et conformes, qu’il n’y avait pas de violation des lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Au cours de la période précédente, la compagnie a reçu une lettre de l’actionnaire Yunnan Jiutian Investment Holding Group Co., Ltd. (ci – après appelée « Jiutian Holding») indiquant qu’au 20 juin 2021, la compagnie avait:
