Code du titre: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) titre abrégé: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) numéro d’annonce: 2022 – 033 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Annonce de la résolution de la quarante – deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) La réunion a eu lieu le 25 avril 2022 à 10 h par voie de communication combinée sur place (vidéoconférence), 11 administrateurs devraient y participer, 11 administrateurs devraient y participer en fait, dont les administrateurs Li Xu, Li songyu, Tang Qun et Wang Haigang de la société, et les administrateurs indépendants Liu Jinquan, Hu Zhiyong, Li Qiming et Zeng Yan ont participé à la réunion par vote par correspondance. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure d’avis, de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est présidée par le Président Wang gengchao et les résolutions suivantes sont adoptées par vote des administrateurs présents:
Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil d’administration
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) La section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 de la compagnie.
En 2021, les administrateurs indépendants, M. Hu Zhiyong, M. Zeng Yan, M. Li Qiming et M. Liu Jinquan, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, qui fera rapport aux actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Iii. Examen et adoption du rapport annuel 2021 dans son intégralité et de son résumé
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie a été publié dans China Securities News, Securities Times et Mega Trend Information Network (www.cn.info.com.cn), les médias désignés de divulgation de l’information de la compagnie. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice d’exploitation de 404589 500 RMB, en baisse de 16,08% par rapport à l’année précédente, et a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de – 750409 850 RMB, en baisse de 1 804,48% par rapport à l’année précédente; L’actif total s’élevait à 176817274 millions de RMB, en hausse de 7,46% par rapport à l’année précédente; L’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 3800568 millions de RMB, en baisse de 16,67% d’une année sur l’autre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon le rapport d’audit Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de – 38052499618 Yuan, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de 54273775184 yuan. À la fin de 2021, le bénéfice disponible pour la distribution par les actionnaires de la société mère était de 16221275566 Yuan, et le bénéfice disponible pour la distribution dans les états consolidés était de – 21804472603 yuan.
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 3), aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu du fait que le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est négatif et qu’il est conforme aux politiques de distribution des bénéfices en fonction des besoins de développement opérationnel de la société en 2022, Sur la base de l’exploitation normale et du développement à long terme de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par le Fonds d’accumulation n’est proposé pour 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur le plan de distribution des bénéfices. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). Voir China Securities News, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur les instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices prévue en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes et les opinions de vérification sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 émis par Central China Securities Co.Ltd(601375)
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport annuel de responsabilité sociale 2021 de l’entreprise, veuillez consulter le site Web désigné de divulgation de l’information de l’entreprise, Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes, les opinions de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 émises par Central China Securities Co.Ltd(601375)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation de crédit et à la provision pour dépréciation d’actifs en 2021: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Sur la base du principe de prudence, la société a analysé les actifs inclus dans les états financiers consolidés et a comptabilisé les réserves de dépréciation correspondantes pour les actifs présentant des signes de dépréciation.
Le Conseil d’administration estime que la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs pour l’année 2021 sont constituées conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres lois et règlements pertinents, conformément au principe de prudence et sur une base suffisante. Après la provision pour dépréciation, les états financiers de l’exercice 2021 peuvent refléter plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021, ce qui rend les informations comptables de la société plus véridiques, fiables et raisonnables. Par conséquent, la provision pour dépréciation des actifs est convenue.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation de crédit et de l’actif en 2021, voir China Securities News, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur des questions connexes, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). Examen et adoption de la proposition de demande de limite de prêt et de transaction entre apparentés
État du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés. Les administrateurs associés Wang gengchao, Zhang qiya, Hou Jie et Li Xu se sont abstenus du vote sur le projet de loi.
Afin de mieux promouvoir le développement des activités de la société, la société a l’intention de demander à Zhongyuan yuzi Investment Holding Group Co., Ltd. Ou à ses filiales une ligne de prêt d’au plus 2 millions de RMB, qui est valide dans les 12 mois suivant l’approbation de la proposition pertinente par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. La société peut demander l’utilisation dans un délai déterminé en fonction des besoins réels, et le montant du prêt peut être réutilisé dans le délai de validité dans le montant total; En outre, la direction de l’exploitation de la société est autorisée à être spécifiquement responsable de la mise en œuvre de cette transaction.
Étant donné que le Président Wang gengchao, les administrateurs Hou Jie, Li Xu et Zhang qiya de la société sont tous des administrateurs nommés à la société par les parties liées Zhongyuan yuzi Investment Holding Group Co., Ltd., les administrateurs associés Wang gengchao, Hou Jie, Li Xu et Zhang qiya se sont abstenus de voter sur la proposition.
Voir China Securities News, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de la demande de limite de prêt et de transaction entre apparentés. Pour plus de détails sur les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes, les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes et les avis de vérification sur Central China Securities Co.Ltd(601375)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
État du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi porte sur les opérations entre apparentés. Les administrateurs associés Wang gengchao, Zhang qiya, Hou Jie et Li Xu se sont abstenus du vote sur le projet de loi.
Afin de normaliser le comportement opérationnel de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de ses actionnaires, la société a prévu les opérations quotidiennes entre apparentés avec l’actionnaire contrôlant Henan Henan Asset Guarantee Housing Management and Operation Co., Ltd. Et ses parties liées en 2022.
Étant donné que le Président Wang gengchao, les administrateurs Hou Jie, Li Xu et Zhang qiya de la société sont tous des administrateurs nommés à la société par Zhongyuan Yuzhi Investment Holding Group Co., Ltd., les parties liées des actionnaires contrôlants de la société, les administrateurs associés Wang gengchao, Hou Jie, Li Xu et Zhang qiya ont évité le vote sur la proposition.
Voir China Securities News, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Pour plus de détails sur l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes, l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes et l’avis de vérification sur Central China Securities Co.Ltd(601375)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu de la situation opérationnelle et de la stratégie de développement future de l’entreprise, afin de promouvoir la capacité de gouvernance d’entreprise, l’entreprise a décidé d’améliorer et d’optimiser davantage la fonction de gestion du siège social afin d’améliorer l’efficacité de la gestion et la compétitivité globale de l’entreprise.
Après ajustement, les départements de niveau I de l’entreprise comprennent: le Centre de gestion des investissements de construction, le Centre de gestion des opérations de construction, le Centre de gestion de la technologie d’ingénierie, l’Institut de recherche sur les sciences et les technologies écologiques, le Centre de gestion des investissements, le Centre d’affaires éco – urbain, le Centre d’audit et de supervision, le Centre de gestion financière, le Département juridique du contrôle des risques, le Département des valeurs mobilières, le Centre de gestion globale, le Département de la gestion de l’information, le Département de la gestion des actifs et
Voir l’annexe 1 pour l’organigramme ajusté au niveau de l’entreprise.
Examen et adoption de la proposition de révision du système de gestion de l’aide financière étrangère
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir l’annexe 2 pour le tableau comparatif avant et après la révision.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion de l’aide financière à l’étranger, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir l’annexe 3 pour le tableau comparatif avant et après la révision.
Pour plus de détails sur les statuts révisés, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et doit être adoptée par résolution spéciale.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs
Voir l’annexe 4 pour le tableau comparatif avant et après la révision.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des relations avec les investisseurs, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn). Examen et adoption de la proposition relative à la formulation de mesures de gestion des dons à l’étranger
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de mieux s’acquitter de la responsabilité sociale de l’entreprise, de normaliser davantage les dons extérieurs de l’entreprise, de promouvoir et d’améliorer efficacement la marque et l’image de l’entreprise, de renforcer la supervision et la gestion des actifs appartenant à l’État et de renforcer les dons extérieurs de l’entreprise,
