Code du titre: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) titre abrégé: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) numéro d’annonce: 2022 – 042 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, la société tiendra l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30 Après délibération et adoption à la quarante – deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration le 25 avril 2022. L’Assemblée se tiendra par vote sur place et par Internet. Les détails de l’Assemblée sont les suivants:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la quarante – deuxième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements, à la Bourse de Shenzhen et aux Statuts.
Heure de la réunion sur place: le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne:
1. The Time for Internet vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system is 9: 15 – 9: 25 am on May 19, 2022; De 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures;
2. The time of Internet vote through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange shall be at any time between 9.15 a.m. and 15.00 p.m. On 19 May 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 25e étage, bâtiment B, Fuli yingsheng Plaza, No 16 machang Road, Tianhe District, Guangzhou
(Ⅶ) Date d’enregistrement des capitaux propres: vendredi 13 mai 2022
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
La même action ne peut être sélectionnée que par l’un ou l’autre des moyens de vote sur place ou en ligne, comme si la même action faisait l’objet d’un vote répété par l’intermédiaire du système de vote sur place et en ligne, sous réserve du premier vote.
Participants à la réunion:
1. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 13 mai 2022, les actionnaires inscrits de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et de voter ou de voter en ligne pendant les heures de vote en ligne par voie d’avis public. Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée générale annuelle peuvent autoriser d’autres personnes à y assister en leur nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe I pour la procuration).
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
6.00 proposition de demande de limite de prêt et de transaction entre apparentés √
7.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
8.00 proposition de modification du système de gestion de l’aide financière étrangère √
9.00 proposition de modification des statuts √
10.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
Les propositions 1 à 9 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la quarante – deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société tenue le 25 avril 2022, et la proposition 10 a été examinée et adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société tenue le 25 avril 2022. Pour plus de détails, voir le Securities Times, le China Securities journal et le grand Chao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Les propositions 6 et 7 portent sur des opérations entre apparentés et l’actionnaire associé Henan Henan Henan Assets Guarantee Housing Management and Operation Co., Ltd. Doit se retirer du vote.
Proposition 4 – 7: pour les questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs doit être compté et divulgué séparément.
[Note: les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
]
La proposition 9 est adoptée par résolution spéciale (c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires).
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport de travail à l’Assemblée générale annuelle.
Méthode d’inscription à la réunion sur place
Heure d’inscription: 9: 00 – 17: 00 le 17 mai 2022
Méthode d’enregistrement:
1. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée au nom de l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise (estampillée avec le sceau officiel), la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de titres;
2. Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée au nom de l’actionnaire de la personne morale, l’agent doit présenter sa carte d’identité, la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et la carte de compte de titres;
3. Si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, ou sa carte de compte de titres;
Procuration des actionnaires signée par le fiduciaire et carte de compte de titres;
5. Les participants à la réunion doivent présenter au registre de l’Assemblée générale la procuration susmentionnée et l’original de leur carte d’identité, ainsi qu’une copie du certificat susmentionné. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, qui doit contenir les documents susmentionnés (la lettre ou la télécopie doit arriver à la société avant 17 h le 17 mai 2022).
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, qui comprend le vote par système de négociation et le vote par Internet. Les procédures de vote en ligne sont les suivantes:
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 362431; Titre abrégé du vote: Palm vote
2. Méthode de vote:
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 19 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25; 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 19 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
V. Questions diverses
Coordonnées de la réunion
Adresse postale: 25 / F, Building B, Fuli yingsheng Plaza, No.16 machang Road, Tianhe District, Guangzhou
Code Postal: 510627
Tel: 020 – 85189003
Fax: 020 – 85189000
Contact: Liang lifen
Frais de réunion
La réunion durera une demi – journée et les frais de logement et de transport des actionnaires participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Voir l’annexe I pour la procuration et l’annexe II pour le reçu de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) Conseil d’administration 26 avril 2022
Annexe I:
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
En tant qu’actionnaire de Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) ,
J’ai l’honneur de vous confier la participation de M. / Mme Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 2021
À l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, le syndic a le droit d’examiner toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration.
Votez et signez les documents pertinents pour la réunion. Je (ou mon Unit é) suis responsable
Les avis de vote sur toutes les propositions examinées à la réunion sont les suivants:
Commentaires avis de vote
Titre de la proposition dans cette colonne
Si le Code est coché, les champs d’accord et d’opposition peuvent être supprimés.
Par vote
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
3,00
