Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Liu Jinquan)
En tant qu’administrateur indépendant de Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) Le principe de l’impartialité et de l’indépendance, de la diligence raisonnable, de l’exécution fidèle des fonctions, de la participation active aux réunions pertinentes, du plein jeu du rôle des administrateurs indépendants, de l’examen attentif des propositions du Conseil d’administration et de la protection effective des intérêts de la société et de tous les actionnaires. J’ai l’honneur de faire rapport brièvement aux actionnaires et aux représentants des actionnaires sur mes travaux en 2021.
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, j’ai participé sérieusement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société et j’ai rempli l’obligation de diligence raisonnable des administrateurs indépendants. La convocation et la convocation de chaque conseil d’administration et de chaque Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société et je n’ai pas soulevé d’objection à la proposition du Conseil d’administration ou à d’autres questions de la société.
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants doivent assister à la réunion sur place par voie de communication. Le nombre d’absents autorisés est – il de deux fois consécutif? Le nombre d’administrateurs non nommés? Le nombre d’administrateurs non nommés? Le nombre d’administrateurs non nommés? Le nombre d’administrateurs non nommés? Le Nombre d’administrateurs non nommés? Le nombre d’administrateurs non
Liu Jinquan 16 1 15 0 0 Non
Nombre d’administrateurs indépendants présents à l’Assemblée générale 8
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et systèmes pertinents, j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
Date de la réunion nom de la réunion Questions examinées type d’avis
Le 6 janvier 2021, la proposition de nomination du Vice – Directeur général de la société a été approuvée à la 22e réunion du 5ème Conseil d’administration.
Le 29 janvier 2021, la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration a approuvé la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021.
Le 23 février 2021, le cinquième Conseil d’administration a approuvé la création d’une société de projet par un investissement conjoint avec des parties liées.
Proposition relative aux opérations entre apparentés à la vingt – quatrième réunion
1. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
2. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
3. Informations sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Rapport spécial sur la cinquième session du Conseil d’administration
Lors de la vingt – cinquième réunion du 22 avril 2021, la proposition de modification des conventions comptables a été approuvée et la provision pour dépréciation du crédit et le capital ont été retirés en 2020.
Proposition de provision pour dépréciation de la production
6. Garantie externe cumulative et actuelle et parties liées
Avis indépendant sur l’occupation des fonds
1st of the 5th Board of Directors, Proposal on the Replacement of Directors
La vingt – sixième réunion du 29 avril 2021 2. Proposition relative à la demande de la compagnie à une partie liée pour un montant de prêt et à l’approbation d’une transaction conjointe
1. Proposition de remplacement du Contrôleur financier
Deuxième session du cinquième Conseil d’administration sur l’investissement conjoint avec des parties liées dans la création d’une société de projet
Approbation de la proposition relative aux opérations entre apparentés à la 27e réunion du 14 mai 2021 3. Discussion sur la prolongation de l’aide financière aux sociétés par actions
CAS
1. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Deuxième session du cinquième Conseil d’administration sur l’investissement conjoint avec des parties liées dans la création d’une société de projet
Approbation de la proposition relative aux opérations entre apparentés à la 28e réunion du 25 juin 2021
Projet de loi
Le 10 août 2021, la cinquième session du Conseil d’administration a présenté la proposition de contre – garantie pour les parties liées des actionnaires contrôlants à l’émission d’obligations de sociétés garanties lors de la trentième Assemblée d’approbation non publique de la société.
1. Concernant l’occupation des actifs de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Notes spéciales et avis indépendants de Jin
Le 26 août 2021, la 2ème session du 5ème Conseil d’administration, l’explication spéciale sur la garantie externe de la société et les avis de la 31ème réunion d’approbation indépendante
3. Dépôt et utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Avis indépendant sur l’utilisation
1. Résolution sur la prorogation de l’offre non publique d’actions de la société
Proposition de la cinquième session du Conseil d’administration
Lors de la trente – quatrième réunion tenue le 10 novembre 2021 2, le Conseil d’administration a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société en 2020.
Proposition appropriée
1. Proposition relative à la fourniture de contre – garanties aux parties liées
Proposition de prorogation de la durée de la garantie et de la garantie connexe du 5ème Conseil d’administration
3. Proposition de prolongation de la période de garantie et de garantie connexe
(II)
Proposition relative à l’approbation de la reconstitution temporaire des fonds de la trente – sixième réunion au moyen d’une partie des fonds collectés inutilisés, adoptée par le cinquième Conseil d’administration le 17 décembre 2021
Le 31 décembre 2021, la cinquième session du Conseil d’administration a approuvé la proposition de restructuration des droits des créanciers et des dettes de la société.
Trente – septième réunion
L’avis indépendant ci – dessus a été publié sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la csrc.
Travaux des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration et rapports annuels
En tant que membre du Comité d’audit, j’ai participé activement aux réunions organisées par le Comité d’audit pour examiner les rapports périodiques et j’ai examiné les rapports de travail trimestriels, le résumé annuel des travaux, le plan de travail d’audit et le rapport de contrôle interne soumis par le Centre d’audit et de surveillance de La société.
En tant que Président du Comité de nomination et d’évaluation de la rémunération, j’ai participé à trois réunions du Comité de nomination et d’évaluation de la rémunération en 2021, au cours desquelles j’ai principalement examiné à l’avance la nomination du Vice – Directeur général, le remplacement des administrateurs et le remplacement du Directeur financier de la société, ainsi que les qualifications et la capacité des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur; Et soumettre les résultats de l’examen de la proposition susmentionnée au Conseil d’administration.
Au cours de la préparation du rapport annuel, j’ai activement compris l’état d’exploitation de la société, écouté attentivement le rapport de la direction sur la situation financière annuelle et les résultats d’exploitation de la société, consulté régulièrement les états financiers et les données d’exploitation de la société, et j’ai appris et maîtrisé en temps opportun l’état de la production et l’état d’avancement des questions importantes de la société; En outre, il coopère activement à l’audit annuel de la société, communique avec les comptables, le Département de l’audit interne, le Département des finances et d’autres personnes concernées, comprend et maîtrise l’Organisation de l’audit des comptables et l’état d’avancement des travaux d’audit, examine attentivement les documents pertinents, communique en temps opportun les problèmes constatés au cours de l’audit, joue pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants et préserve l’indépendance des travaux d’audit.
Bureau sur place
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je comprends activement la production et l’exploitation de la société par Wechat, téléphone, courrier, diverses réunions et d’autres formes, je maintiens une bonne communication quotidienne avec d’autres administrateurs et cadres supérieurs de la société, et je comprends en temps opportun les questions importantes de la société, Les politiques industrielles, les questions importantes de la société dans la même industrie, les tendances réglementaires et d’autres informations préparées par le Département des valeurs mobilières de la société par le biais du rapport hebdomadaire d’information et du rapport mensuel d’information, et je maîtrise les conditions pertinentes de la société et du développement industriel
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’accorde une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et j’exhorte la société à se conformer strictement aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la divulgation de l’information des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes pour la divulgation de l’information de la société en 2021. Surveillance complète. Supervision de la structure de gouvernance d’entreprise et de la gestion opérationnelle
Je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le système des administrateurs indépendants, j’assiste activement aux réunions pertinentes de la société, j’examine attentivement toutes les propositions présentées par la société, j’exprime mes opinions et opinions de manière objective et indépendante, j’utilise mes connaissances professionnelles pour rendre un jugement impartial et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
En ce qui concerne la gouvernance d’entreprise et la gestion des opérations, j’ai procédé à une vérification et à une supervision sérieuses de l’amélioration et de la mise en œuvre du système de contrôle interne, des opérations connexes, de la gestion financière et du développement des entreprises, conformément aux exigences des règlements pertinents, j’ai pleinement et efficacement rempli les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai encouragé la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration. Renforcer l’auto – apprentissage et améliorer la capacité d’exécution des tâches
J’étudie activement les lois et règlements pertinents, les règles et règlements et les documents normatifs pertinents de la Bourse de Shenzhen, afin de comprendre les dernières politiques réglementaires.
Grâce à l’apprentissage continu, approfondir encore la compréhension des lois et règlements pertinents, améliorer leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions, fournir de meilleures suggestions pour la prise de décisions de l’entreprise et la prévention des risques, et protéger consciemment les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics.
Conditions d’exercice des pouvoirs spéciaux des administrateurs indépendants
L’absence de proposition d’emploi d’un cabinet comptable;
Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
Iii) L’absence d’institutions indépendantes d’audit externe et d’organes consultatifs;
Ne pas solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires avant l’Assemblée générale;
Il n’a pas été demandé au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale des actionnaires.
Vii. Coordonnées
E – mail: [email protected].
Dans les jours à venir, conformément aux principes de plus de prudence, de diligence et de loyauté, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, de renforcer l’enquête et la recherche, de mieux comprendre le fonctionnement de l’entreprise, de maintenir la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et membres de la direction, de fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise, de participer activement à la prise de décisions du Conseil d’administration et d’exprimer des opinions indépendantes. Améliorer la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, mieux protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens actionnaires, et promouvoir le fonctionnement stable et régulier de la société.
Enfin, le Conseil d’administration et la direction de la société
