Code du titre: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) titre abrégé: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Annonce concernant la demande de la société à une partie liée pour la limite de prêt et les opérations connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Informations de base sur la transaction
Afin de mieux promouvoir le développement des activités de la société, la société a l’intention de demander à Zhongyuan Yuzhi Investment Holding Group Co., Ltd. Ou à ses filiales (ci – après dénommées « Yuzhi Group ou ses filiales») une limite de prêt d’au plus 2 millions de RMB, qui est valide dans les 12 mois Suivant l’adoption de la proposition pertinente par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. La société peut demander l’utilisation dans un délai déterminé en fonction des besoins réels. Le montant du prêt peut être réutilisé pendant la période de validité dans la limite du montant total; En outre, la direction de l’exploitation de la société est autorisée à être spécifiquement responsable de la mise en œuvre de cette transaction.
Henan Henan Henan Asset Guarantee Housing Management and Operation Co., Ltd. (ci – après dénommée « Henan Asset Guarantee housing») est une filiale à part entière du Groupe Henan asset. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le Groupe Henan Asset et ses filiales sont des parties liées de la société et les opérations de prêt constituent des opérations liées.
Délibérations du Conseil d’administration
Le 25 avril 2022, la compagnie a tenu la quarante – deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur la demande de la compagnie à une partie liée pour un montant de prêt et des opérations connexes par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes. Étant donné que le Président Wang gengchao, les administrateurs Hou Jie, Li Xu et Zhang qiya de la société sont tous des administrateurs nommés à la société par les parties liées Zhongyuan yuzi Investment Holding Group Co., Ltd., les administrateurs associés Wang gengchao, Hou Jie, Li Xu et Zhang qiya se sont abstenus de voter sur la proposition. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société, cet événement constitue une opération entre apparentés; Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(Ⅲ) l’opération entre apparentés ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
Informations de base sur les parties liées
Informations commerciales de base
Nom de la société: Zhongyuan yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.
Type de société: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Date d’établissement: 23 mai 2011
Lieu d’enregistrement de la société: bâtiment ouest du ministère provincial des finances, No 27, jingsan Road, Zhengzhou
Représentant légal: Qin jianbin
Capital social: 1 million de RMB
Domaine d’activité: investissement, financement et gestion des actifs; Investissement et gestion des grands projets de construction du Gouvernement; Investissement et exploitation d’industries stratégiques émergentes, d’industries de services modernes et d’industries de haute technologie; La détention d’actions appartenant à l’État et l’exploitation du capital; Recherche sur les politiques d’investissement et de financement et consultation économique pour la construction de l’urbanisation; Les activités d’investissement et d’exploitation d’actifs autres que ceux interdits par les lois et règlements nationaux approuvés.
Structure des capitaux propres: le Ministère des finances de la province de Henan détient 100% des capitaux propres du Groupe yuzi
Relations avec la société
Henan Assets Guarantee House détient actuellement 13,10% des actions de la société et est l’actionnaire contrôlant de la société. Henan Assets Guarantee House est une filiale à part entière du Groupe Henan assets. Selon les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Henan Assets Group et ses filiales sont des parties liées de la société.
Données financières des parties liées
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2020 (vérifié) 30 septembre 2021 (non vérifié)
Total de l’actif 32 343139,18 31 842661,06
Total de l’actif net 10903537641048553639
Janvier – décembre 2020 (vérifié) janvier – septembre 2021 (non vérifié)
Résultat d’exploitation 9770952465707788
Bénéfice net 70 778,7 59 337,79
Contenu principal des opérations entre apparentés
1. Montant total du prêt: pas plus de 2 millions de RMB
2. Durée du prêt: sous réserve de la signature d’un accord de prêt formel spécifique.
3. Taux d’intérêt du prêt: pas plus de 8%. Le taux d’intérêt effectif du prêt est soumis à la signature d’un accord de prêt unique spécifique.
4. Objet du prêt: soutenir le développement des affaires de la société et compléter le Fonds de roulement de la société ou rembourser la dette existante. 5. Mesures de sauvegarde: la société fournira des mesures de sauvegarde approuvées par le Groupe Henan Capital ou ses filiales, y compris, sans s’y limiter, la garantie conjointe de personnes physiques, sous forme d’hypothèque ou de nantissement sur les biens immobiliers pertinents de la société ou les capitaux propres des filiales.
6. Les autres détails sont soumis au texte officiel de l’Accord de prêt.
Politique de tarification et base de tarification des transactions
La demande de prêt présentée par la société à la partie liée Henan Capital Group ou à ses filiales est une négociation volontaire entre les deux parties. Le prêt est principalement utilisé pour répondre aux besoins de financement de l’exploitation quotidienne de la société, ce qui est propice à l’amélioration de la compétitivité de la société et aura un impact positif sur la capacité d’exploitation continue de la société. En outre, le taux d’intérêt du prêt sera déterminé par référence à la commercialisation. Il n’y aura pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société cotée et des actionnaires minoritaires, ni d’impact sur l’indépendance de la société.
Objet de la transaction et incidence sur la société
Le prêt consenti à la partie liée Henan Capital Group ou à ses filiales vise à répondre aux besoins de financement de la société, à élargir les canaux de financement de la société et à favoriser le développement de la société. Il s’agit d’un acte de transaction raisonnable, sans occupation des fonds de la société et sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence négative importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société.
Montant total des opérations accumulées avec la personne liée du début de l’année à la date de divulgation
À la date de publication du présent avis, le solde du prêt fourni à la société par Zhongyuan Yuzhi Investment Holding Group Co., Ltd., une partie liée de la société, était de 900 millions de RMB; le solde du prêt fourni à la société par Henan Yuzhi Puhe Industrial Development Co., Ltd., une partie liée de la société, était de 200 millions de RMB; et le solde du prêt fourni par Henan Yuzhi Guarantee Housing Management and Operation Co., Ltd., une partie liée de la société, était de 32 millions de RMB.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont procédé à un examen préalable des opérations entre apparentés et ont accepté de soumettre la question au Conseil d’administration pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants selon lesquels les procédures d’examen et de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents lorsque le Conseil d’administration de la société examine la demande de ligne de crédit à une partie liée. Cette transaction est destinée à répondre aux besoins de financement de l’exploitation et du développement de l’entreprise. Il s’agit d’une transaction raisonnable qui est bénéfique pour la croissance et le développement futurs de l’entreprise. L’opération n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ni n’a eu d’incidence négative importante sur la capacité d’exploitation continue, la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société. Les administrateurs associés ont évité le vote sur la proposition. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires affiliés doivent éviter le vote.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la demande de la société à la partie liée concernant le montant du prêt et les opérations entre apparentés a été examinée et approuvée à la quarante – deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Sur la base de ce qui précède, l’institution de recommandation n’a aucune objection à ce que la société demande une limite de prêt à une partie liée et à ce qu’elle effectue des opérations connexes.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quarante – deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes;
4. Avis de vérification du Central China Securities Co.Ltd(601375)
Avis est par les présentes donné.
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) Conseil d’administration 26 avril 2022
