Code du titre: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) titre abrégé: Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) numéro d’annonce: 2022 – 034 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) La réunion comprend 3 superviseurs et 3 superviseurs. La procédure d’avis, de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est présidée par Lei Dong, Président du Conseil des autorités de surveillance, et les résolutions suivantes sont adoptées par vote des autorités de surveillance présentes:
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Iii. Examen et adoption du rapport annuel 2021 dans son intégralité et de son résumé
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web de divulgation de renseignements désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie a été publié dans China Securities News, Securities Times et Mega Trend Information Network (www.cn.info.com.cn), les médias désignés de divulgation de l’information de la compagnie. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 et a estimé que l’entreprise avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que le système de contrôle interne était conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et aux besoins opérationnels réels de l’entreprise, qu’il avait joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques pour la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise et qu’il avait assuré le développement normal de la production et de l’exploitation de l’entreprise ainsi que Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète de manière complète, réelle, précise et objective la situation réelle du contrôle interne de la société, et le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’évaluation.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Selon le rapport d’audit Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de – 38052499618 Yuan, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de 54273775184 yuan. À la fin de 2021, le bénéfice disponible pour la distribution par les actionnaires de la société mère était de 16221275566 Yuan, et le bénéfice disponible pour la distribution dans les états consolidés était de – 21804472603 yuan.
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 3), aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu du fait que le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est négatif et qu’il est conforme aux politiques de distribution des bénéfices en fonction des besoins de développement opérationnel de la société en 2022, Sur la base de l’exploitation normale et du développement à long terme de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par le Fonds d’accumulation n’est proposé pour 2021.
Après examen, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices est légal, conforme et raisonnable et qu’il est conforme aux statuts et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, et nous acceptons le plan de distribution des bénéfices.
Voir China Securities News, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur les instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices prévue en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 établi par le Conseil d’administration est conforme aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur les formats pertinents, reflétant fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021. L’utilisation et la surveillance des fonds collectés par la société en 2021 sont en bon état et il n’y a pas eu de non – divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète de l’utilisation des fonds collectés, ni de violation de la gestion des fonds collectés.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation de crédit et à la provision pour dépréciation d’actifs en 2021: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: sur la base du principe de prudence, la société a analysé les actifs dans le cadre des états financiers consolidés et a comptabilisé les réserves de dépréciation correspondantes pour les actifs présentant des signes de dépréciation, sur la base d’une base suffisante, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle de la société, afin de refléter plus fidèlement la situation des actifs et les résultats d’exploitation de la société après le retrait. Il est convenu que la compagnie retirera la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs pour l’année 2021.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs en 2021, voir China Securities News, Securities Times et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn), les médias d’information désignés de la société. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de prêt et de transactions entre apparentés à des parties liées
État du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; le superviseur associé Lei Dong a évité le vote sur la proposition.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention de demander à Zhongyuan Henan Investment Holding Group Co., Ltd. Ou à ses filiales une ligne de prêt n’excédant pas 2 millions de RMB, afin de répondre aux besoins de financement de la société, d’élargir les canaux de financement de la société et d’être favorable au développement de la société. Il s’agit d’un acte de transaction raisonnable, de ne pas occuper les fonds de la société et de ne pas causer de dommages à la société et à ses actionnaires. En particulier, les intérêts des actionnaires minoritaires.
Étant donné que le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, Lei Dong, est le superviseur délégué à la société par Zhongyuan yuzi Investment Holding Group Co., Ltd., le superviseur associé, Lei Dong, a évité le vote sur la proposition.
Pour plus de détails sur l’annonce de la demande de limite de prêt et de transaction entre apparentés à des parties liées, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
État du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; le superviseur associé Lei Dong a évité le vote sur la proposition.
Conformément à la réglementation, la société a prévu les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 avec l’actionnaire contrôlant Henan yuzi Guarantee Housing Management and Operation Co., Ltd. Et ses parties liées. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu annuel des transactions quotidiennes entre apparentés est principalement destiné à fournir des services généraux de passation de marchés et des services de PPP dans les domaines de l’administration municipale, de la construction de logements, de la conception et de la construction de jardins, etc. Les contrats de sous – traitance et de construction des deux parties sont signés par voie d’appel d’offres ou de négociation équitable entre les deux parties, ce qui reflète principalement l’effet de synergie de la société avec les actionnaires contrôlants et leurs parties liées. Il s’agit d’une transaction commerciale normale entre les deux parties, qui n’a pas d’incidence négative sur la production et l’exploitation de la société ni sur les intérêts des actionnaires de la société, ni sur le fonctionnement indépendant de la société.
Étant donné que Lei Dong, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, est le superviseur de la société nommé par Zhongyuan Yuzhi Investment Holding Group Co., Ltd., une partie liée des actionnaires contrôlants de la société, Lei Dong, le superviseur associé, a évité le vote sur la proposition.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
X. examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 1q2022 sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Avis est par les présentes donné.
Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) Conseil des autorités de surveillance 26 avril 2022
