Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses propres responsabilités en respectant strictement les exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des statuts, du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres lois et règlements pertinents, afin de protéger efficacement les intérêts de la société et des investisseurs. Superviser, inspecter et examiner en profondeur les questions relatives à la gestion opérationnelle, à la situation financière et au rendement des cadres supérieurs de l’entreprise afin de promouvoir le fonctionnement normalisé et le développement sain de l’entreprise. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 est le suivant:
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu six réunions, dont les détails sont les suivants:
La société a organisé la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 22 avril 2021. Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: (1) Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020 (2) Rapport financier final pour 2020 (3) Texte complet et résumé du rapport annuel pour 2020 (4) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020 (5) Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020 (6) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés pour 2020 (7). Proposition de modification des conventions comptables (8) Proposition de retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs en 2020 (9) Texte complet et texte du rapport du premier trimestre 2021
Les résolutions de la réunion ont été publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn) du 24 avril 2021.
La société a organisé la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 25 juin 2021 pour examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable.
Les résolutions de la réunion ont été publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn) du 28 juin 2021.
(Ⅲ) La compagnie a organisé la 12e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 26 août 2021 et a examiné et adopté la proposition suivante:
Texte complet et résumé du rapport semestriel 2021 de la société
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Les résolutions de la réunion ont été publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn) du 28 août 2021.
La société a organisé la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 27 octobre 2021 pour examiner et adopter le rapport du troisième trimestre 2021.
La société a organisé la quatorzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 10 novembre 2021 pour examiner la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution sur les actions de la Banque de développement non publique de la société.
Les résolutions de la réunion ont été publiées dans le Securities Times du 11 novembre 2021, le China Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
(Ⅵ) la société a organisé la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 17 décembre 2021 pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Les résolutions de la réunion ont été publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn) du 18 décembre 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, assiste activement aux réunions du Conseil d’administration et supervise le fonctionnement de la société conformément à la loi en 2021. Il estime que la société doit continuellement améliorer le système de contrôle interne et le mettre en œuvre consciencieusement en fonction de la situation réelle de l’entreprise et des exigences des autorités de surveillance; Le fonctionnement du Conseil d’administration est normalisé et les procédures d’Assemblée sont légales, et les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont appliquées avec soin; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter sérieusement de leurs fonctions conformément aux lois et règlements nationaux, aux statuts et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration. Il n’est pas constaté que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société violent les lois, règlements, statuts et actes portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Information Disclosure of the company
Le Conseil des autorités de surveillance a continué d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société et a exhorté la société à superviser la divulgation de l’information de la société en 2021 en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la divulgation de l’information des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres dispositions pertinentes. Aucune irrégularité majeure ou violation majeure de la loi n’a été constatée.
Vérifier la situation financière de la société
Compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie la situation financière de la société et renforce la supervision du travail financier de la société en écoutant les rapports du Département financier et en examinant les rapports périodiques. La société établit et améliore son système financier en stricte conformité avec la loi comptable, les normes comptables pour les entreprises et d’autres dispositions pertinentes et en combinaison avec la situation réelle de la société. Les normes de gestion financière et les états financiers de la société en 2021 reflètent fidèlement, fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Avis sur le rapport d’audit publié par le cabinet comptable
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier de la société pour l’exercice 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Avis d’examen spécial sur le rapport annuel 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour établir le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 et a estimé que l’entreprise avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que le système de contrôle interne était conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et aux besoins opérationnels réels de l’entreprise, qu’il avait joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques pour la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise et qu’il avait assuré le développement normal de la production et de l’exploitation de l’entreprise ainsi que Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète de manière complète, authentique, précise et objective la situation réelle du contrôle interne de la société, et le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’évaluation.
Opérations entre apparentés
En 2021, les opérations entre apparentés de la société étaient des opérations normales de la société, toutes les parties à la transaction ont suivi le principe du marché et le prix était juste et raisonnable. Aucun dommage aux intérêts de la société et des actionnaires n’a été constaté. Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, d’exercer fidèlement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance, de superviser les activités commerciales du Conseil d’administration et de la haute direction et d’inspecter et de superviser la situation financière de la société Conformément à la loi. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer la mise en œuvre des fonctions de surveillance, d’exercer consciencieusement ses fonctions et d’assister aux réunions du Conseil d’administration, de l’assemblée générale des actionnaires et aux réunions de travail pertinentes conformément à la Saisir en temps opportun la légalité et la conformité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de l’entreprise afin de promouvoir davantage le fonctionnement normalisé de l’entreprise. 26 avril 2022
