Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Maintenir efficacement les dispositions pertinentes de la justice, du droit des valeurs mobilières, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Les intérêts de la société et les droits et intérêts de la majorité des petits et moyens actionnaires s’acquittent consciencieusement des responsabilités du Conseil des autorités de surveillance à l’égard de toutes les parties de la société en 2021.
La situation a été surveillée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société sont diligents et consciencieux.
Tous les travaux ont été menés à bien. Examiner les rapports périodiques de la société préparés par le Conseil d’administration et proposer des avis d’examen écrits
Voir, aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires n’a été constaté.
Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil des autorités de surveillance, comme suit:
S / N nom de la réunion date de la réunion mode de convocation proposition à examiner
1 Proposition de modification et d’annulation de l’objet du rachat d’actions lors de la cinquième réunion de communication du dixième Conseil des autorités de surveillance en janvier 2021
Séance 14
2 Proposition relative à la clôture des projets d’investissement avec une partie des fonds collectés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés lors de la sixième réunion de communication du dixième Conseil des autorités de surveillance en mars 2021
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020 2. Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel pour 2020 3. Proposition relative au rapport financier final pour 2020
4. Plan de distribution des bénéfices en 2020
Site et communication 5. Proposition concernant l’emploi de l’institution d’audit de 2021 et de l’institution d’audit correspondante pour le vote du 7ème Conseil des autorités de surveillance en avril 2021
Le 25 de la réunion, en combinaison avec la proposition 6 sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
7. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
8. Proposition de modification des conventions comptables
9. Proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
4 le 28 avril 2021, la huitième réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance a adopté la proposition de texte intégral et de résumé du rapport du premier trimestre 2021.
5 proposition relative à l’atteinte de l’un des 13 tiers des pertes non compensées de la société par rapport au montant total du capital versé par le dixième Conseil des autorités de surveillance en mai 2021
6 Proposition relative au mode de communication 1 du dixième Conseil des autorités de surveillance en août 2021, texte intégral et résumé du rapport semestriel 2021
2. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
7 proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 par le dixième mode de communication du Conseil des autorités de surveillance en octobre 2021
Une réunion 21
8 proposition relative à l’élection de ge penghui comme représentant des autorités de surveillance lors de la deuxième réunion des non – employés du 10e Conseil des autorités de surveillance le 18 décembre 2021
Proposition relative à l’annulation de la nomination de ge penghui au poste de superviseur du représentant des travailleurs du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société et à l’annulation de l’élection de ge penghui au poste de superviseur du représentant des travailleurs du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société le 30 mars de la troisième Assemblée des actionnaires
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a strictement respecté les lois, règlements et statuts pertinents.
Fonctionnement conformément à la loi, situation financière de la société, utilisation des fonds collectés, garantie externe et occupation et fermeture des fonds des parties liées
Des questions telles que les opérations conjointes ont fait l’objet d’une surveillance et d’une inspection minutieuses, comme suit:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont écouté et examiné des projets spéciaux en assistant aux réunions du Conseil d’administration et des actionnaires sans droit de vote.
Superviser le fonctionnement quotidien de l’entreprise sous forme de rapports et de visites sur place.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a été construite
Un système de contrôle interne relativement parfait a été mis en place, toutes les décisions importantes de l’entreprise sont scientifiques et raisonnables, et la procédure de décision est légale. Gong
Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont fait preuve de diligence raisonnable et n’ont constaté aucune violation des lois, règlements ou dommages.
Les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et examiné le système financier et la situation financière de la société et a conclu que:
Solide, gestion financière normalisée, comptabilité exempte de faux documents et d’omissions importantes, et les rapports financiers reflètent fidèlement et objectivement
La situation financière et les résultats d’exploitation de la société sont présentés. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) to Company 2021
Le rapport financier annuel présente un rapport d’audit standard sans réserve.
Dépôt et utilisation des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée et a estimé que:
Se conformer strictement aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au sceau de la société
Les procédures et le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés doivent normaliser l’utilisation des fonds collectés et effectuer l’examen correspondant.
Procédures d’approbation et obligations de divulgation. Aucune violation des lois, règlements ou actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’a été constatée.
Garantie externe de la société et occupation des fonds des parties liées
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la garantie fournie par la société à la filiale Holding au cours de la période considérée peut satisfaire pleinement à ses exigences en matière de production.
La demande de fonds d’exploitation est favorable à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Financement des garanties fournies par la société aux filiales Holding
Le risque est sous le contrôle de l’entreprise et n’a pas d’incidence significative sur le fonctionnement normal de l’entreprise. Il n’y a pas de violation des dispositions pertinentes de la c
Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés effectuées par la société sont conformes aux principes du volontariat, de l’équité et du consensus entre les parties à la transaction et aux dispositions des lois et règlements pertinents et des Statuts de la société. Le Conseil d’administration examine les opérations entre apparentés conformément aux procédures juridiques et les administrateurs et actionnaires associés évitent de voter. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
La société a mis en place le système de gestion des initiés à l’information privilégiée et s’est strictement conformée au système de gestion des initiés à l’information privilégiée. En 2021, aucun initié à l’information privilégiée n’a utilisé l’information privilégiée pour acheter ou vendre des actions de la société.
Avis sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise et estime que:
En 2021, conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices connexes, ainsi que d’autres lois, règlements et documents normatifs, et en combinaison avec la situation réelle de la société, la société a continuellement mis en place et amélioré Le système de contrôle interne de la société, amélioré le niveau de gouvernance d’entreprise et normalisé davantage le fonctionnement de la société. Le rapport d’auto – évaluation reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de l’établissement, de l’amélioration et de la mise en oeuvre du système de contrôle interne de l’entreprise. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de défauts majeurs et importants dans le contrôle interne de la société.
En 2022, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitteront de leurs fonctions de surveillance, favoriseront le fonctionnement normal de la société et protégeront les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des investisseurs. Dans le même temps, conformément aux exigences du droit des sociétés, le Conseil des autorités de surveillance supervisera les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et diligence conformément à la loi, perfectionneront encore la structure de gouvernance d’entreprise, renforceront la conscience de l’autodiscipline, intensifieront la Surveillance, assumeront effectivement la responsabilité de protéger les droits et intérêts des actionnaires et favoriseront le développement durable et sain de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Conseil des autorités de surveillance
27 avril 2012
