Code du titre: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) titre abrégé: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) La réunion a eu lieu le 25 avril 2022 sur place et par voie de vote par correspondance. M. Zhang zengfu, Président du Conseil des autorités de surveillance, Mme Han Xiaojing, superviseur, et M. Zhou yadong, superviseur, ont participé à la réunion par voie de vote par correspondance. La réunion était composée de trois superviseurs, dont trois ont participé à la réunion. Le Président de la réunion était M. Zhang zengfu. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen de la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le résumé du rapport annuel 2021 a été publié le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le grand tide Information Network (http / / www.cn.info.com.cn); Le rapport annuel 2021 a été publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn).
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été vérifié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen du plan de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: pas de dividendes en espèces, pas d’actions bonus, pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices ci – dessus tient pleinement compte de la situation réelle actuelle de la société, de son stade de développement, de son développement à moyen et à long terme et d’autres facteurs, et qu’il est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions et exigences pertinentes en matière de distribution des bénéfices.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Attendu que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure d’effectuer des travaux d’audit en stricte conformité avec les normes comptables pour les entreprises commerciales et les normes d’audit pour les comptables publics certifiés chinois dans le cadre du rapport d’audit annuel 2021 et de l’audit de contrôle interne, et d’achever correctement le Rapport d’audit annuel 2021 et l’audit de contrôle interne de la société, afin de maintenir la continuité et la stabilité de l’audit externe de la société et d’assurer la qualité de l’audit des états financiers de la société, Il est convenu de renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Selon l’identification des défauts majeurs et des défauts importants du contrôle interne de l’information financière de la société, la société n’a pas de défauts majeurs et de défauts importants du contrôle interne de l’information financière au cours de la période considérée, et la société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Selon l’identification des défauts majeurs et des défauts importants du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur ou défaut important du contrôle interne des rapports non financiers au cours de la période considérée.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est conforme au dépôt et à l’utilisation réelle des fonds collectés par la société, qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et que le rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement l’utilisation réelle des fonds collectés par La société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Conseil des autorités de surveillance
27 avril 2012
