Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) En outre, des suggestions constructives sur la planification future, le développement des affaires, la gestion et l’exploitation de la société, la gestion et le contrôle des risques, etc., ont été formulées pour protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants du 10e Conseil d’administration sont M. Wei Yulin, M. Zhang Qiang et M. Meng zhaosheng.
Participation et vote
Au cours de la période considérée, conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, nous avons activement obtenu les documents et les informations nécessaires à la prise de décisions avant la convocation du Conseil d’administration, et toutes les propositions ont fait l’objet d’une réflexion objective et prudente; Lors de la réunion du Conseil d’administration, chaque proposition a été soigneusement examinée, a participé activement à la discussion, a exercé le droit de vote avec prudence et a exprimé des opinions indépendantes sur la base d’une compréhension approfondie des questions, a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de la société.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu six assemblées générales des actionnaires et M. Meng zhaosheng y a participé cinq fois; Mr. Wei Yulin
M. Zhang Qiang a participé une fois.
Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, le dixième Conseil d’administration de la société a tenu 14 réunions, dont les détails sont les suivants:
Doit être présent sur le site par voie de communication pour autoriser l’absence deux fois consécutives sans nom
Nombre de places nombre de places nombre de places nombre de places présence en personne
Wei Yulin 14 0 14 0 0 Non
Zhang Qiang 14 0 14 0 0 Non
Meng zhaosheng 14 1 13 0 0 Non
Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants sur la proposition de réunion des administrateurs:
1. Le 14 janvier 2021, à la 8e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le changement d’objet des actions rachetées et l’annulation des actions rachetées.
2. Le 29 janvier 2021, à la 9e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants ont émis des avis sur la démission des administrateurs et des cadres supérieurs et des avis indépendants sur l’élection partielle des candidats aux postes d’administrateur non indépendant et la nomination du Directeur général.
3. Le 1er mars 2021, à la 10e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le prêt aux parties liées.
4. Le 29 mars 2021, à la 11e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des questions telles que le règlement de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et le Supplément permanent de fonds de roulement avec des fonds collectés économisés, la disposition proposée d’actions d’actifs financiers de négociation, le prêt à des parties liées et la signature d’un « Accord de services financiers» avec la partie liée Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd.
5. Le 14 avril 2021, à la 12e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le prêt à des parties liées, l’annulation de l’accord de souscription de logements commerciaux avec Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Real Estate Development Co., Ltd.
6. Le 25 avril 2021, à la 13e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des questions telles que la distribution des bénéfices, l’embauche d’un organisme d’audit, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, les questions liées à la collecte de fonds, le changement de convention comptable, l’investissement en valeurs mobilières en 2020, les transactions de fonds avec des parties liées et la description spéciale des questions de garantie externe de la société.
7. Le 1er juin 2021, à la 16e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le prêt aux parties liées.
8. Le 29 juin 2021, à la 17e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs.
9. Le 24 août 2021, à la 18ème réunion du 10ème Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les prêts aux parties liées, le rapport spécial sur les fonds collectés, le rapport d’évaluation continue des risques de xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd., les transactions de fonds
10. Le 27 septembre 2021, à la 19e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs.
Iv. Fonctionnement des comités spéciaux
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. Nous effectuons le travail dans le cadre de nos fonctions et de nos pouvoirs et formulons des avis et des suggestions.
1. Rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, les membres du Comité d’audit de la société ont fait preuve de diligence et de diligence, s’acquittant consciencieusement des responsabilités en matière de communication, de supervision et de vérification entre l’audit interne et l’audit externe de la société. Au cours de l’audit du rapport annuel, les administrateurs indépendants, le Directeur financier, le Département de l’audit et le cabinet comptable de l’audit annuel communiquent avec le cabinet comptable de l’audit sur le calendrier d’audit du rapport annuel de la société, les opinions préliminaires de l’audit du rapport annuel et les principales questions d’audit; Il a également examiné le plan et le rapport d’audit interne de la société et s’est acquitté des responsabilités du Comité d’audit. Entre – temps, examiner régulièrement les états financiers et les rapports périodiques préparés par la société.
2. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Afin d’améliorer le mécanisme d’évaluation et de gestion de la rémunération des cadres supérieurs, des directeurs et des chefs d’entreprise subordonnés de l’entreprise, d’établir un mécanisme de restriction et d’incitation correspondant aux activités opérationnelles et aux résultats de l’entreprise, en combinaison avec la situation réelle de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Le Comité de rémunération et d’évaluation a examiné et approuvé le plan de mise en œuvre de l’évaluation de la rémunération des principaux dirigeants des entreprises affiliées au niveau de directeur et de directeur d’entreprise Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) et les mesures de gestion de la rémunération et d’évaluation du
3. Performance du Comité de nomination du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d’administration s’est acquitté de ses fonctions conformément aux règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration, et a examiné la nomination et la révocation des administrateurs et la nomination des cadres supérieurs de la société.
4. Performance du Comité stratégique du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, les membres stratégiques du Conseil d’administration ont formulé des recommandations sur le développement futur, la répartition des activités et la gestion de l’entreprise en fonction de la situation réelle de l’entreprise et en combinaison avec leur propre spécialité et expérience.
V. exercice des fonctions
En 2021, nous avons obtenu une compréhension plus complète de la production, de l’exploitation et de la situation financière de la société en participant aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux de la société, en écoutant les rapports de la direction sur les conditions d’exploitation et les opérations normalisées de la société, et en effectuant des visites sur place de la société, en mettant l’accent sur la garantie externe de la société, les opérations entre apparentés, l’occupation des fonds par les parties liées, l’utilisation et le dépôt des fonds collectés. La construction et la mise en œuvre du contrôle interne, la communication active et la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, l’audition répétée des rapports de la direction de la société sur l’état d’exploitation et le plan de développement de la société, la présentation de suggestions et d’idées et le jeu actif du rôle des administrateurs indépendants.
Autres travaux
1. Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants n’ont pas proposé de réunion du Conseil d’administration.
2. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé de nommer ou de licencier un cabinet comptable.
3. Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants n & apos; ont pas proposé d & apos; engagement indépendant d & apos; auditeurs externes et d & apos; organes consultatifs. Au cours de la période considérée, tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres membres du personnel de la société ont fortement appuyé l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs indépendants. La société respecte pleinement les opinions et les suggestions des administrateurs indépendants et joue pleinement le rôle des administrateurs indépendants.
En 2022, nous continuerons d’exercer nos fonctions avec diligence et fidélité, de promouvoir le fonctionnement indépendant, impartial et efficace du Conseil d’administration et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les statuts.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Wei Yulin, Meng zhaosheng, Zhang Qiang
27 avril 2022
