Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la société
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs concernant l’établissement d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts et le système d’administrateurs indépendants, nous avons soigneusement examiné les documents pertinents. Sur la base d’un jugement indépendant, émettre les avis indépendants suivants sur les questions examinées à la 21e réunion du septième Conseil d’administration de la société: 1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et est favorable au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Étant donné que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société pour 2021 est une perte, et compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins de financement de l’exploitation et du développement futurs de la société, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 proposé par le Conseil d’administration est approuvé et le plan est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société
Conformément aux dispositions et exigences pertinentes de la c
1. He qiaonu, actionnaire détenant plus de 5% des actions, et Tang Kai, son co – actionnaire, occupent le capital de la société. Après vérification, le comportement de prêt pertinent s’est produit avant le changement de contrôleur effectif de la société. En raison du prêt privé, la société a vérifié le fait du prêt et la destination du capital, et a réglé le litige. De mars à avril 2022, la société a versé 48,13 millions de RMB au Tribunal. Les paiements effectués par la société sont comptabilisés dans la liquidation des droits et des dettes entre la société et He qiaonu et Tang Kai, et seront recouvrés auprès de He qiaonu et Tang Kai en fonction des résultats de la liquidation;
2. Après vérification, la société a fourni une garantie de responsabilité solidaire à Tang Kai, alors administrateur, sans délibération du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires. Le montant de la garantie illégale est de 84,8 millions de RMB. Les garanties de non – conformité pertinentes ont été entièrement libérées en novembre 2021, et le débiteur a émis une lettre de confirmation promettant de ne plus enquêter sur Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
3. Après examen, au 31 décembre 2021, le solde réel de la garantie externe (à l’exclusion de la garantie aux filiales contrôlantes) de la société à la fin de la période de référence s’élevait à 530 millions de RMB; Le solde de la garantie externe de la filiale holding de la société est de 0 yuan; Le solde réel de la garantie de la société aux filiales contrôlantes s’élève à 226242 100 yuan RMB; Le solde réel des garanties des filiales contrôlantes aux filiales contrôlantes s’élève à 193430 000 RMB.
Le montant de la garantie correspondant aux dettes en souffrance et aux litiges en cours de la société et de ses filiales contrôlantes est de 96 973300 RMB. La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de pertes à supporter en raison de la garantie de l’échec du jugement.
En outre, au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs, aux autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, à toute entité juridique, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique, ni n’a fourni de garantie externe au cours des périodes précédentes qui se sont poursuivies jusqu’à la période considérée, conformément aux documents de la c
La société a strictement respecté le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents et a strictement contrôlé les risques pertinents. Avis indépendants sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux normes de contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts, au système d’administrateurs indépendants, au système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Lisez attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 soumis par le Conseil d’administration de la société, communiquez avec la direction de la société et les services de gestion concernés et consultez le système de gestion de la société.
Au cours de l’année 2021, le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société. Il joue un rôle de contrôle et de prévention relativement bon dans chaque processus et chaque lien clé de la gestion de l’exploitation. Les mesures de contrôle interne de l’entreprise ont joué un rôle important dans le contrôle de chaque processus et lien de gestion de l’entreprise et ont assuré le fonctionnement normal de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Avis indépendants sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts, au système d’administrateurs indépendants, au système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Nous formulons les opinions indépendantes suivantes sur la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2021:
Après vérification, la société peut mettre en œuvre le système d’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs et le système d’incitation connexe en 2021. Le système d’évaluation de la rémunération, le système d’incitation et les procédures de paiement de la rémunération formulés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
La provision pour dépréciation des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle des actifs de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Après cette provision pour dépréciation d’actifs, les états financiers de la société peuvent refléter plus fidèlement la situation financière de la société. Nous convenons de cette provision pour dépréciation d’actifs. Avis indépendants sur le montant estimatif des opérations entre apparentés entre la société et les actionnaires contrôlants et les personnes agissant de concert en 2022
1. La société s’attend à ce que toutes sortes d’opérations connexes avec les actionnaires contrôlants et les personnes agissant de concert soient propices au développement des activités opérationnelles de la société, ce qui peut améliorer considérablement l’efficacité du financement de la société et l’efficacité de l’utilisation des fonds.
2. On s’attend à ce que l’opération connexe proposée soit raisonnable et à un prix équitable, qu’elle réponde aux intérêts de tous les actionnaires de la société et aux besoins de développement de l’exploitation de la société, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et qu’elle n’ait pas d’incidence négative importante sur la capacité d’exploitation continue, la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’opinion indépendante des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la société) administrateurs indépendants:
(Hu Jihua) (Liu Xueliang)
(Sun Yanping)
Date:
