Code du titre: Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) titre abrégé: Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) numéro d’annonce: 2022 – 037 Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845)
Annonce concernant l’ajout d’une proposition provisoire et d’un avis complémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 15 avril 2022. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Le 26 avril 2022, la société a tenu la dix – neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et la dix – huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition d’acquisition d’actions minoritaires et d’opérations connexes de la filiale Holding. La proposition doit être soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et Les actionnaires liés doivent éviter le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web de la grande marée (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 27 avril 2022. Annonce des résolutions de la 19e réunion du troisième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 035) et annonce de l’acquisition des actions minoritaires et des opérations connexes des filiales Holding (annonce no 2022 – 034)
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Contrôleur effectif et Président de la société, M. Wan Feng, a présenté au Conseil d’administration de la société, le 26 avril 2022, une lettre sur la proposition provisoire d’augmentation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et a proposé que la proposition sur l’acquisition d’actions minoritaires et les opérations connexes des filiales Holding soit soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen en tant que proposition provisoire.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Après vérification, à la date de l’annonce, M. Wan Feng détenait 53 114337 actions de la société, soit 22,67% du capital social total de la société, et était qualifié pour présenter une proposition temporaire. Le contenu de la proposition n’était pas en violation des lois et règlements pertinents et était conforme aux dispositions des Statuts et au mandat de l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition a été examinée et adoptée à la 19e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration accepte de soumettre la proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
À l’exception de l’ajout d’une proposition temporaire ci – dessus, l’heure, le lieu et la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société demeurent inchangés. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout d’une proposition temporaire sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La 17e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a approuvé la convocation de cette Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. 4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 10 mai 2022 à 14 h 30.
Date et heure du vote en ligne: 10 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 10 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote en ligne: la société utilisera le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne
(‘) http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou tout autre mode de vote conforme aux règlements. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 5 mai
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 5 mai 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 13, mezzanine, 15 / F, bâtiment 2, phase I, Zhijie, Yinxing Hi – Tech Industrial Park, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1 Liste des codes proposés pour l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier annuel 2021 √
5.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 √
Rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de l’entreprise 2021 et interne
6,00 √
Proposition de mise en œuvre de la liste d’auto – inspection des règles de contrôle
7.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 √
Projet de loi
Renouvellement de l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que société
8,00 √
Proposition de l’institution d’audit pour 2022
9.00 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
9.01 régime de rémunération des administrateurs pour les personnes occupant des postes de direction dans la société √
9.02 régime de rémunération des administrateurs indépendants √
10.00 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
11.00 demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales à la Banque en 2022 √
Projet de loi
12.00 proposition concernant le montant de la garantie que la société propose de fournir aux filiales en 2022 √
13.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement √
14.00 √ sur la prolongation de la période de validité de la résolution sur l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Proposition
15.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter l’offre publique avec tous les pouvoirs √
Proposition relative à des questions spécifiques concernant les obligations de sociétés convertibles
16.00 proposition relative à l’acquisition de participations minoritaires dans des filiales Holding et aux opérations connexes √
Les neuf réunions ont été examinées et adoptées. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution de la dix – septième réunion du troisième Conseil d’administration et l’annonce de la résolution de la dix – neuvième réunion du troisième Conseil d’administration ont été publiées respectivement.
Les propositions 12, 13, 14, 15 et 16 ci – dessus sont des questions de vote spécial à l’Assemblée des actionnaires et doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée des actionnaires. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur les propositions 9, 10 et 16 ci – dessus, les actionnaires liés se retirent du vote et, entre – temps, ces actionnaires ne peuvent pas accepter la procuration d’autres actionnaires pour voter.
Conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, la proposition ci – dessus porte sur des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote séparément en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est présent par son représentant légal, les procédures d’enregistrement sont effectuées sur la base de sa carte d’identité, de la copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), du certificat de représentant légal ou d’autres certificats valides et de la carte de compte d’actions; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par un mandataire autorisé par son représentant légal, celui – ci doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), une procuration signée par le représentant légal et une carte de compte d’actions;
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, les formalités d’enregistrement sont accomplies sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel ou par télécopieur au cours de la période d’inscription, à condition que le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact et le numéro de téléphone des actionnaires soient indiqués et que des copies des cartes d’identité et des cartes de compte de titres soient jointes.
2. Date d’inscription: 9 mai 2022 (9: 00 – 12: 00 am; 14: 00 – 18: 00 PM) 3. Lieu d’inscription: Département des valeurs mobilières, 16f, bâtiment 2, phase I, Yinxing High – Tech Industrial Park, guanguanguan Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen
Adresse postale: 14 / F, Building 2, phase I, Zhijie, Yinxing Hi – Tech Industrial Park, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Shenzhen Txd Technology Co.Ltd(002845) Securities Department, 518109, P.O.Box: [email protected]. (Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur la lettre).
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit un vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Li CEN, Gong Lanfang
Tel: 0755 – 33687792 e – mail: [email protected].
Adresse postale: 14 / F, Building 2, phase I, Zhijie, Yinxing Hi – Tech Industrial Park, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen
