Code du titre: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) titre abrégé: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) numéro d’annonce: 2022 – 028 Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
Informations de base sur la convocation de la réunion
1. Nom de l’Assemblée: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: septième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 21e réunion du septième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, documents réglementaires et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 24 mai 2022, 14 h
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mai 2022;
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: vote sur place + vote en ligne
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote en ligne: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne
(‘) http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent voter en ligne
Le droit de vote est exercé pendant les heures de vote par l’intermédiaire du système décrit ci – dessus.
Sous réserve des statuts, tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale ont le droit d’adopter les règlements correspondants.
Le système de vote exerce le droit de vote, mais la même action ne peut choisir que le vote sur place, le vote en ligne ou tout autre vote conforme aux règlements.
Un mode de vote. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Le nombre de voix des actionnaires de la société ou de leurs mandataires exerçant leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant est égal à:
Le nombre de votes exprimés sur place et le nombre de votes exprimés par d’autres moyens de vote conformes aux règlements sont inclus dans l’Assemblée générale des actionnaires.
Nombre total de voix à la réunion.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 18 mai 2022
7. Participants:
Enregistré à Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions
Tous les actionnaires enregistrés de la société. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires par écrit.
Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société pour assister à l’Assemblée et voter par procuration;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: Wutong South Meeting, Building 104, Yard 10, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing
Salle de conférence
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les propositions soumises à l’Assemblée générale pour examen sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 rapport financier 2021 √
5.00 rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
6.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
7.00 proposition relative au montant de la garantie externe en 2022 √
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
11.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale d’au plus 20 milliards de RMB en 2022 √
12.00 proposition relative au montant estimatif des transactions entre apparentés √ entre la société et les actionnaires contrôlants et les personnes agissant de concert en 2022
2. Les propositions 1 – 4 et 6 – 12 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 21e réunion du septième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans les médias d’information désignés le 27 avril 2022. Annonce de la résolution de la 21e réunion du 7ème Conseil d’administration divulguée ci – dessus.
La proposition 5 ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur la proposition, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans les médias d’information désignés le 27 Avril 2022. Annonce de la résolution de la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance divulguée ci – dessus.
Les propositions 6 et 12 ci – dessus sont des questions importantes concernant les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions (à l’exclusion de 5% des actions) sont comptés séparément et la société divulguera publiquement les résultats du dépouillement.
Les propositions 6, 8 à 10 ci – dessus doivent être examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale.
La proposition 12 ci – dessus fait partie des opérations entre apparentés et les actionnaires liés se retirent lors du vote.
3. Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport d’activité des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Enregistrement des actionnaires individuels. L’actionnaire individuel doit s’enregistrer avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration;
2. Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit détenir la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité de l’actionnaire pour s’occuper des formalités d’enregistrement; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant;
3. Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 13 h à 18 h le jeudi 19 mai 2022; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste avec les certificats susmentionnés (ils doivent être livrés à la société ou envoyés par la poste à la boîte aux lettres désignée avant 16 h le 19 mai 2022). [email protected]. L’enregistrement par téléphone n’est pas accepté; 4. Registered place: Securities Development Department, 7F, Building 104, No. 10, Jiuxianqiao North Road, Chaoyang District, Beijing.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du septième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 13e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) Conseil d’administration 26 avril 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362310
2. Nom abrégé du vote: Dongyuan vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 rapport financier 2021 √
5.00 rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
6.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
7.00 proposition relative au montant de la garantie externe en 2022 √
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
11.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale d’au plus 20 milliards de RMB en 2022 √
12.00 proposition relative au montant estimatif des transactions entre apparentés √ entre la société et les actionnaires contrôlants et les personnes agissant de concert en 2022
Actionnaires
