Rapport des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) En 2021, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, les statuts, le système des administrateurs indépendants de la société et d’autres lois, règlements et exigences pertinents ont joué un rôle actif d’administrateur indépendant, protégeant efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par la présente, je fais rapport brièvement aux actionnaires et aux représentants des actionnaires sur mes travaux en 2021. I. Participation
En 2021, j’ai participé sérieusement au Conseil d’administration convoqué par la société, j’ai participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et j’ai rempli les obligations des administrateurs indépendants. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 est conforme aux procédures légales. Les principales questions de prise de décisions opérationnelles et d’autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Après avoir examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de La société, j’ai voté pour et aucune objection n’a été soulevée. En 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration comme suit:
Présence en personne présence autorisée absence deux fois consécutives
Nombre de fois que le Conseil d’administration n’a pas assisté à la réunion en personne
5 5 0 0 Non
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de l’entreprise, j’ai émis des opinions indépendantes sur des questions connexes avec plusieurs autres administrateurs indépendants, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et dans Le développement sain de l’entreprise.
Le 30 mars 2021, j’ai émis des avis d’examen préalable sur la proposition relative au montant estimatif des opérations entre apparentés entre la société et les actionnaires contrôlants et les personnes agissant de concert en 2021, qui doit être examinée à la 15e réunion du septième Conseil d’administration de la société:
Toutes sortes d’opérations prévues avec les actionnaires contrôlants et les personnes agissant de concert dans le cadre de cette opération sont des opérations liées, et le prix de l’opération est juste, ce qui peut élargir le canal de financement de la société et réduire les coûts financiers. Il s’agit d’une opération raisonnable et il n’y a pas de situation d’occupation des fonds de la société. Cette transaction liée n’affectera pas l’indépendance de l’entreprise de la société, ne nuira pas aux intérêts des actionnaires minoritaires et sera conforme aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents. Il est convenu de soumettre cette question au Conseil d’administration de la société pour examen.
Le 28 avril 2021, à la 15e réunion du septième Conseil d’administration de la société, j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices 2020 de la société
Le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration pour 2020 est conforme aux lois et règlements pertinents et est favorable au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Compte tenu du fait que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société pour 2020 est une perte, et compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins de financement pour l’exploitation et le développement futurs de la société, le plan de distribution des bénéfices pour 2020 proposé par le Conseil d’administration est approuvé et le plan est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
2. Opinions indépendantes sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société
Conformément aux dispositions et exigences pertinentes de la circulaire de la c
Après examen, les opérations de capital entre la société et d’autres parties liées en 2020 sont des opérations normales de capital et il n’y a pas d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées;
Après examen, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique en 2020;
Après examen, au 31 décembre 2020, le montant de la garantie externe approuvée par la société s’élevait à 3 691 millions de RMB, tous les montants de la garantie fournie aux filiales contrôlantes et aux filiales en propriété exclusive, et le solde réel de la garantie externe s’élevait à 1 996 millions de RMB.
En outre, au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs, aux autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, à toute personne morale, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique, ni n’a fourni de garantie externe qui s’est produite au cours de la période précédente mais qui s’est poursuivie jusqu’à la période considérée, conformément aux dispositions des documents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
La société a strictement respecté le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents et a strictement contrôlé les risques pertinents.
3. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Conformément aux lignes directrices pour la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux normes de contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), aux statuts, au système des administrateurs indépendants, au système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Lisez attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 soumis par le Conseil d’administration de la société, communiquez avec la direction de la société et les services de gestion concernés et consultez le système de gestion de la société.
En 2020, le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise. Il joue un rôle de contrôle et de prévention dans chaque processus et chaque lien clé de la gestion de l’entreprise. Les mesures de contrôle interne de l’entreprise ont joué un rôle important dans le contrôle de chaque processus et lien de gestion de l’entreprise et ont assuré le fonctionnement normal de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. 4. Avis indépendant sur la rémunération des cadres supérieurs en 2020
Conformément aux lignes directrices pour la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux normes de contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), aux statuts, au système des administrateurs indépendants, au système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Nous formulons les avis indépendants suivants sur la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2020:
Après vérification, la société peut mettre en œuvre en 2020 en stricte conformité avec la rémunération des cadres supérieurs et le système d’évaluation des incitations connexes. Le système d’évaluation des rémunérations, le système d’incitation et les procédures de paiement des rémunérations sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
5. Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs en 2020
La provision pour dépréciation des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle des actifs de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Après cette provision pour dépréciation d’actifs, les états financiers de la société peuvent refléter plus fidèlement la situation financière de la société. Nous convenons de cette provision pour dépréciation d’actifs.
6. Avis indépendant sur la correction des erreurs comptables dans le rapport semestriel de 2020 et le rapport du troisième trimestre de 2020
Après une vérification minutieuse des corrections apportées à l’erreur comptable, nous estimons que la correction de l’erreur comptable par la société est conforme à la situation opérationnelle et financière réelle de la société, et que les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sur la correction de l’erreur comptable sont conformes aux lois, règlements et Statuts de la société. La correction des erreurs comptables de la société est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction des informations financières et divulgation pertinente. Les données financières et les états financiers corrigés peuvent refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. La correction des erreurs comptables n’a pas porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, et nous convenons de la correction des erreurs comptables.
7. Avis indépendant sur le changement de convention comptable
La compagnie a rajusté la comptabilité d’entreprise de la compagnie conformément aux dernières normes comptables révisées et publiées par le Ministère des finances. Ce changement de convention comptable permet à la société de se conformer aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la c
8. Avis indépendant sur le montant estimatif des opérations entre apparentés entre la société et les actionnaires contrôlants et les personnes agissant de concert en 2021
La société s’attend à ce que toutes sortes d’opérations entre apparentés avec les actionnaires contrôlants et les personnes agissant de concert soient propices au développement des activités opérationnelles de la société, ce qui peut améliorer considérablement l’efficacité du financement de la société et l’efficacité de l’utilisation des fonds.
L’opération connexe proposée devrait être raisonnable et avoir un prix juste, être conforme aux intérêts de tous les actionnaires de la société et aux besoins de développement de l’exploitation de la société, ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et n’aura pas d’impact négatif important sur la capacité d’exploitation continue, La situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société.
Le 29 avril 2021, à la seizième réunion du septième Conseil d’administration de la société, j’ai émis les avis indépendants suivants sur la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de janvier à mars 2021 examinée à la seizième réunion du septième Conseil d’administration de la société:
La provision pour dépréciation des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle des actifs de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Après cette provision pour dépréciation d’actifs, les états financiers de la société peuvent refléter plus fidèlement la situation financière de la société. Nous convenons de cette provision pour dépréciation d’actifs.
Le 10 août 2021, à la 17e réunion du septième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes:
1. Independent Opinion on Guarantee for Nanzhao County Dongfang Jinyuan Ecological Construction Co., Ltd.
Nanzhao County Dongfang Jinyuan Ecological Construction Co., Ltd. (ci – après dénommée « Nanzhao Dongfang jinyuan») est une filiale de la société qui met en œuvre le projet PPP de traitement du bassin de la rivière huangya dans le comté de Nanzhao et de construction d’un environnement écologique dans le comté. Afin d’améliorer sa capacité de financement de projet, la société a l’intention de fournir une garantie de nantissement pour ses questions de financement. L’actionnaire majoritaire de Nanzhao Dongfang Jinyuan fournit une garantie de responsabilité solidaire pour ce prêt. La société prend 22,13% des capitaux propres de Nanzhao Dongfang Jinyuan comme nantissement et supporte les risques dans la limite de ces capitaux propres. Le risque global de garantie est contrôlable. Cette garantie est favorable à la mise en œuvre harmonieuse du projet Nanzhao et est conforme au plan stratégique et au plan d’exploitation de la société. Le risque financier de la garantie est contrôlable, ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société cotée, en particulier des actionnaires minoritaires, est conforme à la stratégie de développement de La société et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Sur la base de ce qui précède, nous approuvons la proposition relative à la garantie de Nanzhao County Dongfang Jinyuan Ecological Construction Co., Ltd.
2. Opinions indépendantes sur la garantie de Jining Jiahe Dongfang Ecological Construction and Development Co., Ltd.
Jining Jiahe Dongfang Ecological Construction and Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jining Dongfang ecological») est une filiale de la société qui met en œuvre le projet PPP de gestion globale du réseau d’eau écologique et d’amélioration du paysage dans la zone de haute technologie de Jining. Afin d’assurer la bonne exécution du projet, la société et ses filiales à part entière, Beijing Dongfang Lihe Landscape Design Co., Ltd. Et China State Construction Engineering Co., Ltd., ont l’intention de fournir des garanties pour les questions de financement. La société fournit une garantie limitée par le ratio de participation, qui est une garantie à responsabilité limitée. Les autres actionnaires du capital social garantissent conjointement le prêt de la même manière et fixent les conditions de garantie pour remplir l’obligation de compléter le solde en fonction du ratio de participation. La société tierce Shandong Haida Development & Construction Co., Ltd. Fournit une lettre de soutien à la liquidité pour remplir l’obligation de garantie pour les actionnaires du capital social en raison du Gouvernement. Des contre – garanties sont accordées et le risque de garantie de la société est contrôlable. Cette garantie est favorable à la mise en œuvre harmonieuse du projet Jining et est conforme au plan stratégique et au plan d’exploitation de la société. Le risque financier de la garantie est contrôlable, ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société cotée, en particulier des actionnaires minoritaires, est conforme à la stratégie de développement de La société et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Sur la base de ce qui précède, nous sommes d’accord avec la proposition relative à la garantie de Jining gaohe Dongfang Ecological Construction and Development Co., Ltd.
Le 26 août 2021, à la 18e réunion du septième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société:
1. Avis indépendant sur la question de savoir si les actionnaires contrôlants et leurs parties liées occupent le capital de la société et la garantie externe au cours du semestre 2021
La société peut se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, à la circulaire sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120), à la circulaire sur la réglementation des opérations de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et à certaines questions relatives à La garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56) et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, afin de contrôler strictement le risque de garantie externe.
Au 30 juin 2021, le solde réel de la garantie externe (à l’exclusion de la garantie aux filiales contrôlantes) à la fin de la période de déclaration de la société était de 0 yuan; Le solde de la garantie externe de la filiale holding de la société est de 0 yuan; Le solde réel de la garantie de la société aux filiales contrôlantes s’élève à 207583 870 RMB; Le solde réel de la garantie de la filiale contrôlante à la filiale contrôlante s’élève à 287,24 millions de RMB.
À la fin de la période visée par le rapport, le solde réel de la garantie de la compagnie s’élevait à 2363078700 RMB, Représentant 20,73% de l’actif net de la compagnie.
La société n’a pas d’éléments de garantie externes en retard, ni le montant de la garantie liée au litige, ni le montant de la perte à supporter en raison de l’échec de la garantie. Il n’y a pas de garantie étrangère illégale de la société au cours de la période en cours.
La société n’a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres associés
