Code du titre: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) titre abrégé: St Songjiang annonce No: 2022 – 035
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 17 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 17 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (v) de la compagnie no 1, Xiangtan Road, Hongqiao District, Tianjin.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 17 mai 2022
Au 17 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté et le temps de vote sur la sector – forme de vote du système de négociation est des actions.
La période de négociation le jour de l’Assemblée générale est, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; Adoption
L’heure de vote de la sector – forme de vote Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
Comptes liés aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux opérations de rachat convenues et aux investisseurs de Shanghai Stock connect
Le vote est effectué conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – réglementation
Les dispositions pertinentes, telles que les « travaux», sont mises en œuvre.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Ça n’a rien à voir.
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 Proposition concernant le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel de la société √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6 Proposition concernant l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société en 2021 √
7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
8 proposition concernant le plan d’investissement de la société en 2022 √
9 Proposition concernant le montant de la garantie externe de la société en 2022 √
10 proposition visant à autoriser la société et ses filiales contrôlantes à demander des prêts à des parties liées en 2022 √
11 Proposition relative à l’autorisation de la limite de financement externe de la société en 2022 √
12 proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition a été soumise à la vingt – neuvième réunion du dixième Conseil d’administration et à la dixième réunion tenue par la société le 25 avril 2022.
Examiné et approuvé à la 15e réunion du Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le certificat de Shanghai le 27 avril 2022.
Site Web de la bourse (www.sse.com.cn.) Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 9
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Propositions 5, 6, 7, 9, 10,
Proposition 12
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: proposition 10
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: TianJin Jincheng State – owned Capital Investment Operation Co., Ltd., Tianjin Jincheng Jinshi Capital Management Co., Ltd., Tianjin Binhai Development Investment Holding Co., Ltd., Zhang Kunyu, Tianjin Tianlang No.1 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Tianjin Tianlang No.2 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Tianjin Tianlang No.3 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Shanghai Yuanyi Investment Center (Limited Partnership). 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: Non. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires.
Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) St Songjiang 2022 / 5 / 10
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
Les actionnaires admissibles doivent s’inscrire au Bureau de la société no 1, Xiangtan Road, Hongqiao District, Tianjin le 11 mai 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h), ou envoyer les documents pertinents à la boîte aux lettres de la société dans le délai prescrit. Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leurs propres cartes d’identité et certificats de participation; Les actionnaires de la personne morale doivent s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la procuration du représentant légal, la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel de la société et la carte d’identité du participant; L’agent chargé doit s’occuper des formalités de participation avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actions et sa liste de participation. Personne – ressource pour d’autres questions: Jia lujie tél.: 022 – 58301588 courriel de la compagnie: [email protected]. Avis est par les présentes donné.
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Conseil d’administration 27 avril 2022
Procuration
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir de représenter notre Unit é (ou moi – même) Le 17 mai 2022.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société est convoquée et exerce le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal: séquence
Nom de la proposition de vote non cumulatif oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel de la société
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
6 Proposition concernant l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société en 2021
7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
8 proposition relative au plan d’investissement de la société pour 2022
9 Proposition concernant le montant de la garantie externe de la société en 2022
10 proposition visant à autoriser la société et ses filiales contrôlantes à demander des prêts à des parties liées en 202211 Proposition visant à autoriser la limite de financement externe de la société en 202212 proposition visant à planifier le rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
