Code des valeurs mobilières: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) titre abrégé: St Songjiang Bulletin No.: lin2022 – 027
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du 10ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
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La réunion a eu lieu sur place en même temps que le vote par correspondance. La réunion a été présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Yan Peng. La réunion devrait avoir 8 administrateurs présents et 7 administrateurs présents (dont M. Liu Xinlin, Directeur, et M. Wu Jiguang, directeur indépendant, ont participé à la Réunion par vote par correspondance). Le Directeur, M. Li Rong, n’a pas pu assister à la réunion pour des raisons de travail et a autorisé Mme Zhou Lan, Directrice déléguée, à y assister et à exercer le droit de vote en son nom. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après une discussion approfondie, les administrateurs présents ont examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021.
Conformément aux lois, règlements, documents normatifs pertinents, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a établi le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport annuel 2021 de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société établit le rapport financier final de 2021 après vérification et confirmation par ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021.
Selon l’audit de ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 77842190125 RMB, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 72067381289 RMB, et le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de 16448539334 RMB. Le bénéfice non distribué de la société mère au début de 2021 est de – 595375001835 RMB, et le bénéfice non distribué de la société mère à la fin de 2021 est de – 580450 Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, étant donné que les bénéfices non distribués de la société mère à la fin de 2021 sont négatifs, la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices ni de conversion du Fonds de réserve en capital social cette année.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’occupation de fonds non opérationnels et à d’autres opérations de fonds connexes de la société en 2021.
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a établi le tableau de l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) Special instructions on the occupation of non – Operating Funds and other related Funds in 2021.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur la provision pour dépréciation des actifs (avis no: p.2022 – 029).
Examiner et adopter la proposition sur les principales activités immobilières de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022.
Il est convenu de renouveler l’emploi de ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme de services d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2022.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser la direction à négocier avec ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer les frais d’audit en fonction des conditions commerciales réelles de la société et en se référant aux normes pertinentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet d’experts – comptables (avis no: Lin 2022 – 031).
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’investissement de la société pour 2022.
Conformément aux exigences de la stratégie d’exploitation et de développement de l’entreprise, afin d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise, l’entreprise se concentrera sur l’investissement dans les services informatiques en 2022, avec un investissement prévu d’environ 2 071 millions de RMB, dont environ 700 millions de RMB dans la région de Tianjin et Environ 1 371 millions de RMB dans d’autres régions du pays en dehors de Tianjin.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur le montant de la garantie externe de la société en 2022.
Afin de répondre aux besoins opérationnels de la société, la société prévoit de fournir un montant de garantie externe de 4,5 milliards de RMB en 2022. Le montant total de la garantie pour les filiales Holding dont le ratio actif – passif est inférieur ou égal à 70% ne doit pas dépasser 3,5 milliards de RMB et le montant total de la garantie pour les filiales Holding dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB. Autoriser la direction de la société à traiter des questions spécifiques en fonction des besoins réels en matière de garantie dans le cadre de la limite de garantie approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. L’annonce de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’autoriser la société et ses filiales Holding à demander des prêts à des parties liées en 2022. En fonction des besoins de développement des entreprises de la société, il est proposé d’autoriser la société et ses filiales contrôlantes à demander des prêts aux parties liées en 2022. Pour les prêts dont le montant total ne dépasse pas 1 milliard de RMB, le coût du capital ne dépasse pas 12% et la durée du prêt ne dépasse pas 3 ans, la direction de la société est autorisée à traiter des questions spécifiques en fonction des besoins de financement réels dans la limite du montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. La validité de cette autorisation commence à la date d’entrée en vigueur de la présente proposition et se termine un jour avant l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Cette proposition concerne les transactions entre apparentés et les administrateurs associés Yan Peng, Liu Xinlin, Li Lu, Zhou Lan et Zhang Kunyu se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 3 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’autoriser la société à lever des fonds à l’étranger en 2022.
En fonction des besoins de développement des entreprises de la société, il est proposé d’autoriser la société, les filiales à part entière et les filiales à participation non limitée à financer à l’étranger une échelle n’excédant pas 4 milliards de RMB, un coût de financement n’excédant pas 15% et une durée n’excédant pas 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente proposition jusqu’à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022.
Autoriser la direction de la société à traiter des questions spécifiques en fonction des besoins réels de financement dans les limites du montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Examiner et adopter la proposition sur la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions de la société et d’autres avertissements de risque. Après vérification, selon le rapport d’audit annuel 2021 de la société publié par ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport d’audit sur l’impact éliminé des questions décrites dans le rapport d’audit annuel 2020 avec des notes explicatives, l’actif net de la société à la fin de 2021 a été corrigé et l’incertitude de la capacité d’exploitation continue a été éliminée. Par conséquent, la situation dans laquelle les actions de la société ont été mises en œuvre avec l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque a été éliminée et la société remplit les conditions pour demander l’annulation de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque. Accepter que la société demande à la Bourse de Shanghai de retirer l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque des actions de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque pour les actions de la société (avis no: lin2022 – 034).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Il est convenu que la société convoquera l’Assemblée générale annuelle 2021 le 17 mai 2022 à 14 h 30.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no: p.2022035).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Conseil d’administration
27 avril 2022
