Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
17 mai 2012
Table des matières
Ordre du jour de la réunion… 2 Proposition 1: proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021….. Proposition 2: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021….. Proposition 3: proposition concernant le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel de la société….. Proposition 4: proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021….. Proposition 5: plan de distribution des bénéfices de la société en 2021….. Proposition 6: proposition concernant l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société en 2021….. Proposition 7: proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022….. Proposition 8: proposition relative au plan d’investissement de la société pour 2022….. Proposition 9: proposition concernant le montant de la garantie extérieure de la société en 2022….. Proposition 10: proposition visant à autoriser la société et ses filiales contrôlantes à demander des prêts à des parties liées en 2022….. Proposition 11: proposition visant à autoriser la société à financer des projets à l’étranger en 2022….. Proposition 12: proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)… 29.
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure de la réunion sur place: 17 mai 2021, 14 h 30
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la société no 1, Xiangtan Road, Hongqiao District, Tianjin hôte: Yan Peng ordre du jour de la réunion: I. l’hôte annonce le début de la réunion et donne lecture de la participation à la réunion II. Délibérer sur la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 III. Délibérer sur la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 IV. Délibérer sur la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et au résumé du rapport annuel v. Examiner la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021 VI. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 VII. Examiner la proposition relative à l’occupation de fonds non opérationnels et à d’autres opérations de fonds connexes de la société en 2021 VIII. Examiner la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 IX. Examiner la proposition relative au plan d’investissement de la société en 2022 X. Délibérer sur la proposition relative à la limite de garantie externe de la société en 202211. Délibérer sur la proposition relative à l’autorisation de la société et de ses filiales holding de demander des prêts à des parties liées en 202212. Délibérer sur la proposition relative à l’autorisation de la limite de financement externe de la société en 202213. Délibérer sur la proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) 14. Prendre la parole au nom des actionnaires 15. Répondre aux questions des représentants des actionnaires 16. L’Assemblée générale examine et vote les propositions ci – dessus. XVII. Dépouillement des votes, XVIII. Le Président donne lecture des résultats du vote à l’Assemblée sur place. XIX. Selon les données après la fusion du vote en ligne et du vote sur place, le Président annonce les résultats du vote à l’Assemblée des actionnaires. XX. L’avocat donne lecture de l’avis juridique. XXI. Les actionnaires, les représentants des actionnaires et les administrateurs présents signent les résolutions et les comptes rendus de l’Assemblée des actionnaires. XXII. L’Assemblée est levée.
Proposition 1:
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Actionnaires:
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Examen par le Conseil d’administration des activités de la société au cours de la période considérée
Analyse de l’information commerciale de l’industrie
Au cours de la période visée par le rapport, les types d’activités de l’entreprise comprenaient l’immobilier, les services de technologie de l’information et le crédit – bail. Les profils industriels de chaque secteur d’activité sont les suivants:
1. Aperçu de l’industrie immobilière
En 2021, l’industrie immobilière continuera d’insister sur le fait que le logement est utilisé pour vivre et non pour faire frire, d’explorer de nouveaux modes de développement, d’insister sur la combinaison de la location et de l’achat, d’accélérer le développement du marché de la location à long terme, de promouvoir la construction de logements abordables, d’appuyer le marché du logement commercial pour mieux répondre aux besoins raisonnables des acheteurs de logements, de stabiliser les prix du logement, de stabiliser les prix du logement et de stabiliser les attentes, et de promouvoir un cercle vertueux et un développement sain de l’industrie immobilière grâce à la mise en œuvre
D’après les données du Bureau national de statistique, en 2021, l’investissement national dans le développement immobilier s’élevait à 147602 milliards de RMB, soit une augmentation de 4,4% par rapport à l’année précédente; La zone de construction de logements dans les entreprises de développement immobilier est de 975387 millions de mètres carrés, en hausse de 5,2% par rapport à l’année précédente; La superficie des maisons nouvellement construites est de 198895 millions de mètres carrés, en baisse de 11,4%; La superficie des maisons achevées a atteint 101412 millions de mètres carrés, en hausse de 11,2%. En 2021, la superficie des ventes de logements commerciaux était de 179433 millions de mètres carrés, en hausse de 1,9% par rapport à l’année précédente; Parmi eux, la superficie des ventes résidentielles a augmenté de 1,1% par rapport à l’année précédente, la superficie des ventes de bureaux a augmenté de 1,2% et la superficie des ventes de bureaux commerciaux a diminué de 2,6%. Les ventes de logements commerciaux se sont élevées à 181930 milliards de RMB, en hausse de 4,8%; Parmi eux, les ventes résidentielles ont augmenté de 5,3% par rapport à l’année précédente, les ventes de bureaux ont diminué de 6,9% et les ventes de maisons d’affaires ont diminué de 2,0%.
2. Aperçu de l’industrie des logiciels et des services informatiques
L’industrie des logiciels et des services de technologie de l’information est l’industrie de base de la Chine. Ces dernières années, l’industrie a maintenu une tendance au développement rapide, les revenus de l’industrie ont continué de croître et le taux de croissance de l’industrie est resté stable. L’industrie en amont est généralement stable et le marché de l’industrie en aval est énorme, ce qui peut stimuler pleinement le développement de l’industrie. L’industrie des logiciels et des services de technologie de l’information est l’industrie de base, l’industrie de base et l’industrie stratégique de l’économie nationale chinoise. Grâce au développement rapide de l’économie chinoise, à l’appui des politiques, à de solides investissements dans l’informatisation et à une forte consommation de TI, l’industrie des logiciels et des services de technologie de l’information a maintenu une tendance au développement rapide pendant de nombreuses années consécutives et la réglementation industrielle a continué de croître. En tant qu’industrie typique à forte intensité de connaissances, l’industrie des logiciels et des services de technologie de l’information a maintenu une croissance rapide dans la recherche et le développement technologiques et l’innovation, mais il existe également des obstacles politiques, des obstacles techniques de base, des obstacles financiers, des obstacles aux brevets, des obstacles aux talents, des obstacles à la qualification industrielle et des obstacles aux ressources des clients. En 2021, plus de 40 000 entreprises au – dessus de la taille de l’industrie nationale des logiciels et des services de technologie de l’information ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 949,4 milliards de RMB, en hausse de 17,7% par rapport à l’année précédente, avec un taux de croissance composé de 15,5% sur deux ans.
La croissance des revenus des services informatiques est en tête. En 2021, le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait à 603,2 milliards de RMB, en hausse de 20,0% par rapport à l’année précédente, soit 2,3 points de pourcentage de plus que le niveau de l’ensemble de l’industrie, Représentant 63,5% du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’industrie. Parmi eux, les services en nuage et les services de Big Data ont généré des revenus totaux de 776,8 milliards de RMB, en hausse de 21,2% d’une année sur l’autre, Représentant 12,9% des revenus des services de technologie de l’information, en hausse de 4,6% d’une année sur l’autre.
Les revenus des produits logiciels ont augmenté régulièrement et rapidement. En 2021, le chiffre d’affaires des entreprises s’élevait à 2443,3 milliards de RMB, en hausse de 12,3% d’une année sur l’autre, avec un taux de croissance de 2,2 points de pourcentage supérieur à celui de la même période de l’année précédente, Représentant 25,7% du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’industrie.
Parmi eux, les produits logiciels industriels ont réalisé 241,4 milliards de RMB de revenus, en hausse de 24,8% par rapport à l’année précédente, soit 7,1% de plus que le niveau de l’ensemble de l’industrie.
La croissance des revenus des produits et services de sécurité de l’information s’est accélérée. En 2021, le chiffre d’affaires des entreprises s’élevait à 182,5 milliards de RMB, en hausse de 13,0% d’une année sur l’autre, soit une augmentation de 3 points de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente.
3. Aperçu de l’industrie du crédit – bail
En 2021, l’industrie chinoise du crédit – bail a continué de s’ajuster. Par rapport à 2020, le nombre d’entreprises et le capital social ont diminué dans l’ensemble, le volume total des activités a continué de diminuer et a commencé à se redresser régulièrement au quatrième trimestre. Selon les statistiques du rapport sur le développement de l’industrie chinoise du crédit – bail en 2021, à la fin de décembre 2021, le nombre total d’entreprises nationales de crédit – bail (à l’exclusion des sociétés de projet uniques, des succursales, des filiales de SPV, des entreprises locales de crédit – bail de Hong Kong, de Macao et de Taiwan et des entreprises qui achètent à l’étranger, à l’exclusion des entreprises qui ont officiellement quitté le marché, y compris les entreprises inscrites sur la liste des entreprises en situation de perte de connexion ou d’exploitation anormale par les autorités de réglementation de certaines régions) était d’environ 11 917, soit 239 de moins que les 12 À la fin de 2021, le solde des contrats nationaux de crédit – bail s’élevait à environ 621 milliards de RMB, soit une diminution d’environ 294 milliards de RMB (4,5%) par rapport à 650,4 milliards de RMB à la fin de 2020.
Principales activités de la société au cours de la période considérée
1. Principales conditions financières de la société en 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 8140095 millions de RMB, soit une diminution de 24,80% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 778841 900 RMB, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 720673 800 RMB et l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 1 486607 700 RMB. En 2021, la société a réalisé un redressement de la perte en profit et un redressement de l’actif net, principalement en raison de la confirmation du revenu de restructuration de la dette par le biais de la restructuration judiciaire au cours de la période considérée, de la cession progressive d’actifs inefficaces, de l’amélioration significative de la structure de l’actif et du passif et de la baisse significative des dépenses financières par rapport à la même période de l’année précédente.
2. Principales activités de la société en 2021
En 2021, l’entreprise a insisté sur la direction globale du parti et a fait progresser la prévention et le contrôle des épidémies ainsi que la production et l’exploitation. Il s’agit principalement de promouvoir le redressement et la liquidation des faillites, de résoudre correctement le risque de dette, de se concentrer sur l’industrie principale des services informatiques et de résoudre divers facteurs instables, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise sur la base de la promotion du développement des entreprises. Achever la réorganisation judiciaire et atténuer le risque de dette
Au cours de la période considérée, la société est officiellement entrée dans la procédure de restructuration et a désigné Songjiang share Clearing Group comme administrateur. La société poursuit ses activités avec l’autorisation du Tribunal et gère ses biens et ses affaires sous la supervision de l’Administrateur. Le 15 novembre 2021, le Tribunal a décidé d’approuver le plan de redressement de la société et de mettre fin à la procédure de redressement de la société. Le 9 mars 2022, le Tribunal a confirmé que le plan de redressement de la société avait été mis en œuvre. Grâce à la réorganisation judiciaire, l’entreprise a introduit des investisseurs stratégiques pour fournir un soutien financier, résoudre efficacement la crise de la dette de l’entreprise, améliorer la structure de l’actif et du passif de l’entreprise, l’actif net de négatif à positif. Une fois la restructuration terminée, avec la résolution de la crise de la dette et le soutien des investisseurs stratégiques à la restructuration du développement des activités de l’entreprise, l’entreprise se concentrera sur l’industrie principale des services de technologie de l’information, les fondamentaux de l’entreprise seront fondamentalement améliorés, et la capacité d’exploitation continue et La rentabilité seront progressivement rétablies pour revenir à une trajectoire de développement saine.
En outre, au cours de la période considérée, Songjiang Real Estate et Songjiang Tuanbo, deux filiales du secteur immobilier de la société, ont été condamnées par le Tribunal à accepter la réorganisation de la faillite. Songjiang Hengtai, Songjiang Xingye, Songjiang Hengtong, Songjiang chuangzhan, Songjiang Group, Songjiang municipal and Songjiang Land, the Seven subsidiaries of the real estate sector of the company, were ordered by the Court to accept bankruptcy liquidation. Après l’entrée dans la procédure de liquidation de la faillite, les sept filiales de liquidation de la faillite susmentionnées et la filiale du Groupe Songjiang, Songjiang Tuanbo, au total, huit sociétés ne sont plus incluses dans le champ d’application de l’état consolidé de la société. Par la suite, la société coopérera avec le gestionnaire pour promouvoir le redressement et la liquidation de la faillite de la société susmentionnée.
Dessaisir les actifs inefficaces et se concentrer sur l’industrie principale des services informatiques
Au cours de la période considérée, les types d’activités de la société comprenaient principalement les activités immobilières, les activités de services informatiques et les activités de crédit – bail. Grâce à la procédure de réorganisation judiciaire, l’entreprise a progressivement dépouillé les actifs inefficaces du secteur immobilier. En outre, sous l’influence de l’orientation stratégique de développement de l’entreprise et des aspects du capital et du personnel, l’entreprise a une petite échelle d’activités de crédit – bail et se concentre principalement sur l’industrie principale des services informatiques.
Au cours de la période considérée, dans le contexte des politiques nationales et du développement de l’industrie, l’entreprise a pleinement exploité les ressources avantageuses de l’industrie des services de technologie de l’information et a régulièrement élargi son échelle d’affaires sur la base d’une planification raisonnable et d’une bonne répartition. Au cours de la période considérée, les services informatiques de la société ont réalisé un chiffre d’affaires de 636,8 millions de RMB.
Parmi eux, en ce qui concerne les produits logiciels et les services en nuage, la filiale holding de la société, zhuolang Technology, a une forte force technique de base, a investi beaucoup de ressources dans l’innovation technologique, l’amélioration de l’expérience client et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, a mis en place un système R & D relativement parfait, a formé une excellente équipe R & D et a une forte capacité R & D. Au cours de la période considérée, les recettes ont atteint 303330 000 RMB, soit une augmentation de 4,80% par rapport à l’année précédente;
En ce qui concerne les activités d’intégration de systèmes, la filiale holding de l’entreprise, zhuolang Technology, explore profondément le potentiel de développement de l’industrie, améliore la valeur ajoutée technique des solutions d’intégration de systèmes, agrandit et renforce les industries clés et favorise la croissance rapide de l’échelle des activités dans les régions clés en améliorant la capacité de recherche et de développement indépendante. L’entreprise met l’accent sur l’utilisation de ses propres avantages en matière de logiciels de Big Data pour fournir des services personnalisés de solutions d’intégration de systèmes aux clients du Gouvernement, des services publics, de l’industrie financière, de l’industrie manufacturière et d’autres industries clés, et a réalisé une croissance considérable des activités dans le domaine des projets d’intégration de logiciels et de matériel militaires. Sur le plan régional, en réponse à l’appel lancé par l’État pour le développement de l’Ouest afin de soutenir le développement de l’Ouest, l’accent a été mis sur l’approfondissement des activités régionales au Xinjiang, dont la proportion dans l’ensemble des activités a considérablement augmenté par rapport à l’année dernière. Toutefois, en raison de l’impact de la restructuration de la faillite de la société et de la situation épidémique de covid – 19, certains projets ont été retardés ou retardés en 2021, ce qui a entraîné un revenu de 201,88 millions de RMB au cours de la période considérée, en baisse de 27,42% par rapport à l’année précédente;
En ce qui concerne la construction et l’hébergement de centres de données, la filiale holding de la société, zhulang Technology, possède des capacités et des qualifications techniques professionnelles telles que la planification et la conception de centres de données, la gestion de projets de construction et l’entrepreneur général d’équipements électromécaniques. À la fin de 2021, La superficie totale de la salle informatique nette d’exploitation de zhulang Technology était de 42625 mètres carrés, y compris le Centre de données Yizhuang de Beijing avec 2024 racks, le Centre de données Hongqiao de Tianjin avec 657 racks, 600 rack Jiangxi Fuzhou Data Center (phase I) et 1290 rack Xinjiang Changji Data Center (phase I), etc. Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires a atteint 129,89 millions de RMB, en hausse de 17,29% par rapport à l’année précédente. Avec la mise en service de la phase II du Centre de données d’informatique en nuage de Changji, Xinjiang et du Centre de données d’informatique en nuage de Fuzhou, le chiffre d’affaires d’exploitation du Centre de données devrait augmenter rapidement au cours des prochaines années.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a normalisé le fonctionnement, mis en œuvre efficacement, étudié attentivement et pris des décisions prudentes afin de promouvoir un développement durable, stable et sain de tous les travaux.
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration a tenu huit réunions, au cours desquelles 34 propositions ont été examinées et adoptées. Les réunions précédentes ont été convoquées conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Tous les administrateurs se conforment au Code de conduite des administrateurs, s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions, exercent pleinement leurs compétences professionnelles et prennent des décisions prudentes sur les principaux problèmes de production et d’exploitation de la société, assurent un fonctionnement normal et un développement stable de la société et protègent efficacement les droits et intérêts légitimes de La société et de tous les actionnaires.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires, toutes convoquées par le Conseil d’administration, dont une Assemblée générale annuelle des actionnaires et deux assemblées générales temporaires des actionnaires, et 15 propositions ont été examinées et adoptées. Le Conseil d’administration est légalement, équitablement et raisonnablement
