Code des valeurs mobilières: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) titre abrégé: Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
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La réunion se tient sur place en même temps que le vote par correspondance, avec 5 superviseurs présents et 5 superviseurs présents (dont M. Zhang yunbing, Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Xing Zhiguo, superviseur et M. Tang Wei, superviseur représentant les employés, participent à la réunion par vote par correspondance). La réunion est présidée par M. Zhao chenxiang, superviseur élu conjointement par plus de la moitié des superviseurs. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après une discussion approfondie, les autorités de surveillance participantes ont examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société a établi le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel de la société.
Conformément à l’article 82 de la loi sur les valeurs mobilières et aux exigences des normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et format du rapport annuel, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une compréhension et à un examen approfondis du rapport annuel 2021 de la société et a formulé les avis d’examen suivants:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société.
Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux règlements de la c
Avant l’avis du Conseil des autorités de surveillance, nous n’avons constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société établit le rapport financier final de 2021 après vérification et confirmation par ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021.
Selon l’audit de ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 77842190125 RMB, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 72067381289 RMB, et le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de 16448539334 RMB. Le bénéfice non distribué de la société mère au début de 2021 est de – 595375001835 RMB, et le bénéfice non distribué de la société mère à la fin de 2021 est de – 580450 Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, étant donné que les bénéfices non distribués de la société mère à la fin de 2021 sont négatifs, la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices ni de conversion du Fonds de réserve en capital social cette année.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’autoriser la société et ses filiales Holdings à demander des prêts à des parties liées en 2022.
En fonction des besoins de développement des entreprises de la société, il est proposé d’autoriser la société et ses filiales contrôlantes à demander des prêts aux parties liées en 2022. Pour les prêts dont le montant total ne dépasse pas 1 milliard de RMB, le coût du capital ne dépasse pas 12% et la durée du prêt ne dépasse pas 3 ans, la direction de la société est autorisée à traiter des questions spécifiques en fonction des besoins de financement réels dans la limite du montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. La validité de cette autorisation commence à la date d’entrée en vigueur de la présente proposition et se termine un jour avant l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition sur la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions de la société et d’autres avertissements de risque.
Après vérification, selon le rapport d’audit annuel 2021 de la société publié par ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport d’audit sur l’impact éliminé des questions décrites dans le rapport d’audit annuel 2020 avec des notes explicatives, l’actif net de la société à la fin de 2021 a été corrigé et l’incertitude de la capacité d’exploitation continue a été éliminée. Par conséquent, la situation dans laquelle les actions de la société ont été mises en œuvre avec l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque a été éliminée et la société remplit les conditions pour demander l’annulation de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque. Accepter que la société demande à la Bourse de Shanghai de retirer l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque des actions de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Avis sur la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation et d’autres avertissements de risque pour les actions de la société (avis no: lin2022 – 034).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022
