Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au Code de gouvernance des sociétés cotées, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, au règlement sur la cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) (ci – après dénommés « la société»), avons exercé nos fonctions avec diligence et diligence, exercé nos droits conformément à la loi et maintenu notre indépendance Jouer efficacement le rôle d’administrateur indépendant, protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de la société.
Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Les administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de la société sont M. Wu jiaguang, Mme Li Shu et M. Li Zhihui. En tant qu’administrateurs indépendants de l’entreprise, nous avons des qualifications et des capacités professionnelles et avons accumulé une riche expérience dans les domaines professionnels dans lesquels nous nous engageons. Notre curriculum vitae personnel, nos antécédents professionnels et nos conditions de travail à temps partiel sont les suivants:
Wu Jiguang, homme, né en 1957, a été Directeur du Département de droit de la faculté de droit de l’Université de technologie du Nord et professeur de droit pénal. Il est actuellement professeur de droit et superviseur de troisième cycle à l’Université de technologie du Nord, administrateur indépendant de Yadi Group Holdings Co., Ltd. (bourse de Hong Kong), Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737)
Li Shu, femme, née en 1971, a été professeure au Département de comptabilité de l’école de commerce de l’Université Nankai au cours des cinq dernières années, Directrice de doctorat, Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co.Ltd(300026) Il est actuellement professeur au Département de comptabilité de l’école de commerce de l’Université Nankai et superviseur de doctorat, Hefei Department Store Group Co.Ltd(000417)
Li Zhihui, homme, né en 1959, est actuellement Directeur de l’Institut des finances et des finances de la School of Economics de l’Université Nankai, Directeur exécutif de la China Financial Society, Directeur de la China International Finance Society, membre du Comité de rédaction du manuel de la China Financial Publishing House, professeur invité de l’Institut des langues étrangères de Tianjin, administrateur indépendant de shanjin futures Co., Ltd., administrateur indépendant de Henan Yiyang Rural Commercial Bank Co., Ltd., Administrateur externe de Xinxing Heavy Industries Investment Co., Ltd., administrateur indépendant de la société.
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous pouvons exercer nos fonctions indépendamment des principaux actionnaires, des contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société cotée. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles nous ne pouvons pas agir en tant qu’administrateur indépendant conformément aux règles suivantes pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées:
Les personnes qui occupent des postes dans une société cotée ou ses filiales, ainsi que les membres de leur famille immédiate et leurs principales relations sociales;
Les actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus d’un pour cent des actions émises de la société cotée ou qui sont des personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société cotée et leurs proches parents;
Les personnes qui occupent des postes dans des unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société cotée ou dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée, ainsi que leurs proches parents;
Iv) Les personnes qui, au cours de la dernière année, se sont trouvées dans les circonstances énumérées aux trois alinéas précédents;
Les personnes qui fournissent des services financiers, juridiques et de consultation à une société cotée ou à ses filiales;
Les autres membres du personnel visés par les lois, règlements administratifs, règles départementales, etc.;
Autres membres du personnel visés par les statuts;
Autres personnes identifiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Par conséquent, il n’y a pas de situation qui affecte l’indépendance.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation aux réunions pertinentes de la société
En 2021, nous avons assisté à 8 réunions du Conseil d’administration de la société en tant qu’administrateurs indépendants et à 2 réunions du Comité de stratégie et d’investissement, 2 réunions du Comité de nomination et de rémunération et 7 réunions du Comité d’audit conformément aux responsabilités de chaque comité spécial du Conseil d’administration.
En 2021, nous avons participé activement à l’Assemblée générale de la société et écouté attentivement les opinions des actionnaires et de la direction sur les principales questions de prise de décisions de la société.
Liste des administrateurs indépendants participant à diverses réunions en 2021
Assemblée générale du Comité spécial du Conseil d’administration
Si les actionnaires de l’année d’audit de la nomination stratégique et du Comité d’investissement et de rémunération doivent assister en personne à l’Assemblée générale et à l’Assemblée des membres du Conseil d’administration qui ne sont pas membres du Comité d’investissement et de rémunération deux fois par défaut (voir l’Assemblée générale et l’Assemblée des membres non membres du Conseil d’administration) (nombre de fois de paramètre de sortie (nombre de fois de paramètre plus nombre de fois de nom de famille plus nombre de fois de paramètre plus nombre de fois de nom de famille plus nombre de fois de nom de famille) Nombre de députés)
Wu Jiguang 8 8 0 0 non 2 2 – – 1 0
Li Shu 8 8 0 0 non 2 2 7 1 1
Li Zhihui 8 8 0 0 non 2 2 7 1 2
Examen et vote des propositions
En 2021, nous avons lu attentivement la proposition en tant qu’administrateurs indépendants et avons maintenu un écart suffisant avec la direction de l’entreprise.
En outre, certaines propositions de rationalisation ont été présentées et le droit de vote a été exercé avec prudence afin de protéger les intérêts généraux de la société et des actionnaires.
Des intérêts.
La convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société, les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures légales.
Légalement valide. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société.
Sur cette base, tous ont exprimé leur approbation sans opposition, objection ou abstention.
Iii) Publication d’avis indépendants
En 2021, nous nous sommes effectivement acquittés des fonctions d’administrateur indépendant et avons publié un avis distinct sur les questions suivantes de la société en 2021:
Avis:
Numéro de série questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis à la session type d’avis indépendants
1 approbation de la proposition relative à la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes aux actionnaires contrôlants indirects à la 19e réunion du 10e Conseil d’administration
2 approbation de la proposition de la vingtième réunion du dixième Conseil d’administration concernant la fin de la restructuration des actifs importants de la société
3 approbation de la proposition relative à la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes aux actionnaires contrôlants indirects à la 21e réunion du 10e Conseil d’administration
4 approbation du plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
5 approbation de la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020
6 approbation de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
7 approbation de la proposition concernant le montant de la garantie externe de la société en 2021
22e réunion du 10e Conseil d’administration
8 approbation de la proposition concernant le montant de la garantie d’entreprise fournie par la société en 2021
9 en ce qui concerne l’autorisation de la société et de ses filiales contrôlantes de demander le consentement d’emprunt à des parties liées en 2021
Proposition de paragraphe
10 approbation de la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société
11 approbation de la proposition de modification des conventions comptables de la société
12 approbation de la proposition de retrait des réserves pour créances irrécouvrables au cours du semestre 2021
La 23ème Réunion du 10ème Conseil d’administration
13 approbation de la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
14 approbation de la proposition de changement de cabinet comptable
La 26ème réunion du 10ème Conseil d’administration
15 approbation de la proposition de radiation des prises de participation à long terme dans certaines filiales
Enquête sur place
Le personnel et le personnel concerné ont maintenu des contacts étroits pour suivre l’évolution des questions importantes de l’entreprise en temps opportun, tout en prêtant une attention particulière à l’impact possible de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, en faisant preuve de prudence dans la prise de décisions et en formulant des recommandations par le biais d’un jugement professionnel indépendant et objectif, et en s’acquittant efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Coopération des sociétés cotées avec les administrateurs indépendants
En 2021, au cours de l’examen des questions importantes de l’entreprise, nous avons communiqué avec la haute direction de l’entreprise pour obtenir une compréhension complète et approfondie de l’exploitation et du développement de l’entreprise, en utilisant les connaissances professionnelles et l’expérience de la gestion de l’entreprise, et nous avons présenté des opinions et des suggestions constructives sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration de l’entreprise, jouant pleinement le rôle d’orientation et de supervision. La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à l’échange avec moi, peut nous rendre compte de la production et de l’exploitation de l’entreprise et de l’état d’avancement des questions importantes, nous a fourni des conditions et un soutien complets pour s’acquitter de nos fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons procédé à un examen préalable et émis des avis indépendants sur toutes les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021. Nous croyons que les opérations entre apparentés effectuées par la société au cours de la période visée par le rapport sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité, d’équité et de commercialisation, et que le prix de transaction est juste et raisonnable; Au cours du vote sur la proposition, les administrateurs liés ont évité le vote et mis en œuvre le système de vote d’évitement pertinent. Les procédures de négociation et de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, etc., et tous les actionnaires de la société sont égaux, ce qui est dans l’intérêt supérieur de la société cotée et de tous les actionnaires, sans préjudice de la société et des autres actionnaires. En particulier, les intérêts des actionnaires minoritaires et non affiliés. Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, la société s’est strictement conformée aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la garantie externe, a mis en œuvre avec soin les procédures d’examen correspondantes pour les questions de garantie externe et a fait en temps voulu une divulgation véridique, exacte et complète des informations. La société peut contrôler strictement le risque de garantie externe et protéger pleinement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Entre – temps, après vérification, au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’occupation de fonds par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours ni de poursuite des fonds collectés au cours des années précédentes.
Nomination et rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, les procédures de nomination et de vote pour l’emploi des cadres supérieurs de la société étaient conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et les qualifications du personnel concerné étaient conformes aux conditions stipulées dans le droit des sociétés, les Règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents et les statuts de la société, et aucune condition spécifiée à l’article 146 du droit des sociétés n’a été trouvée. Il n’y a pas non plus d’exclusion du marché déterminée par la c
En 2021, la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est établie en fonction de l’industrie de la société et des conditions d’exploitation réelles de la société, et les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces.
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