Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai sur les travaux du Comité d’audit du Conseil d’administration des sociétés cotées et aux règles de travail du Comité d’audit du Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Superviser le système d’audit interne de l’entreprise et sa mise en œuvre, évaluer le travail des institutions d’audit externe et formuler des avis ou des suggestions pertinents. Le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021 est présenté comme suit:
Informations de base du Comité d’audit du Conseil d’administration
Le dixième Comité d’audit du Conseil d’administration de la société est composé de Mme Li Shu, Directrice indépendante, M. Li Zhihui et M. Liu Xinlin, Directeur de la société, dont Mme Li Shu, Directrice indépendante, est membre du Comité directeur.
Convocation de la réunion annuelle du Comité d’audit du Conseil d’administration
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu sept réunions, qui ont fourni une base de décision et des suggestions pour la résolution des questions pertinentes du Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
1. La 8e réunion du Comité d’audit du 10e Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication à 15 h le 22 janvier 2021. Examiner et adopter la proposition relative à la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes aux actionnaires contrôlants indirects, et décider de soumettre la proposition à la 19e réunion du 10e Conseil d’administration de la société pour examen.
2. La 9ème réunion du Comité d’audit du 10ème Conseil d’administration de la société a eu lieu le 29 janvier 2021 à 10h30 dans la salle de conférence du 3ème étage de la société, bâtiment 1, gongjian, tianwanyuan, West Ring Road, Nord – est de l’intersection de la route Youyi Sud et de la ligne Outer Ring, District de Xiqing, Tianjin. Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel d’audit (2020) de Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225)
3. La dixième réunion du Comité d’audit du dixième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 5 février 2021 à 9 heures par voie de communication. Examiner et adopter la proposition relative à la fourniture de contre – garanties et d’opérations connexes aux actionnaires contrôlants indirects et décider de la soumettre à la 21e réunion du 10e Conseil d’administration de la société pour examen.
4. La 11e réunion du Comité d’audit du 10e Conseil d’administration de la compagnie a eu lieu le 27 avril 2021 à 8 h 30 dans la salle de conférence du troisième étage de la compagnie, bâtiment 1, gongjian, tianwanyuan, West Ring Road, Nord – est de l’intersection de la route Youyi Sud et de la ligne Outer ring, district de Xiqing, Tianjin. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’exécution des tâches du Comité d’audit en 2020, la proposition relative au rapport annuel et au résumé du rapport annuel de la société en 2020, la proposition relative au rapport financier final de la société en 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et la proposition relative au rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2020, La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, la proposition relative à l’autorisation de la société et de ses filiales holding de demander des prêts à des parties liées en 2021, la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs de la société, la proposition relative à la perte non couverte de la société représentant un tiers du capital social versé, la proposition relative à la modification des conventions comptables de la société et la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2021, Et a décidé de soumettre la proposition susmentionnée à la 22e réunion du 10e Conseil d’administration de la société pour délibération.
5. La 12e réunion du Comité d’audit du 10e Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication le 23 août 2021 à 9h30. Examiner et adopter la proposition relative au rapport semestriel et au résumé de la société pour 2021 et la proposition relative au retrait des réserves pour créances irrécouvrables pour le semestre 2021, et décider de soumettre la proposition susmentionnée à la 23e réunion du dixième Conseil d’administration de la société pour examen.
6. La 13e réunion du Comité d’audit du 10e Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication le 29 octobre 2021 à 10 heures. Examiner et adopter la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société et décider de la soumettre à la 25e réunion du dixième Conseil d’administration de la société pour examen.
7. La 14e réunion du Comité d’audit du 10e Conseil d’administration de la société s’est tenue par voie de communication le 31 décembre 2021 à 10 heures. Examiner et adopter la proposition de changement de cabinet comptable et la proposition de radiation des prises de participation à long terme dans les filiales, et décider de soumettre la proposition susmentionnée à la 26e réunion du dixième Conseil d’administration de la société pour examen.
Rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration
1. Évaluer l’efficacité du contrôle interne
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes et aux exigences pertinentes de la c
2. Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Proposer au Conseil d’administration d’engager un vérificateur externe des comptes
Au cours de la période considérée, nous avons recommandé au Conseil d’administration d’employer ZTE Cai Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2021. ZTE finance Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, peut fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société et satisfaire aux exigences du Rapport financier et de l’audit de contrôle interne de la société en 2021. Le changement de cabinet comptable de la société ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Communication et discussion avec le vérificateur externe des comptes
Zhongsheng Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) is the audit institution for Financial Reporting and Internal Control employed by the Company for the year 2020. Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de vérification a eu des discussions et des communications approfondies avec Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) au sujet du plan de vérification annuel 2020, de la portée de la vérification et des méthodes de vérification. 3. Supervision et évaluation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a exhorté la société à effectuer des travaux d’audit interne et a donné des orientations en matière d’audit interne.
4. Examiner les rapports financiers de la société
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné le rapport financier de la société et a conclu que le rapport financier de la société était conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux règlements pertinents, et a soumis le rapport financier trimestriel de la société ainsi que le rapport financier et les résultats de l’audit pour 2020 au Conseil d’administration pour examen.
5. Coordonner la communication entre la direction et l’institution d’audit externe
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a communiqué et échangé des opinions à plusieurs reprises avec la direction de la société et le cabinet comptable Zhonghuan (société en nom collectif spéciale), a communiqué en profondeur avec la direction sur les questions liées à l’audit du rapport annuel et a activement encouragé l’audit de 2020.
6. Examiner les transactions entre apparentés de la société et émettre des avis
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné, conformément aux procédures, la nécessité, l’objectivité et la question de savoir si le prix de transaction des opérations entre apparentés effectuées par la société était juste et raisonnable et si les intérêts de la société et des actionnaires avaient été lésés, en stricte conformité avec les lois et règlements de l’organisme de réglementation et les exigences pertinentes des statuts. Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société estime que les opérations entre apparentés de la société sont conformes aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture du marché et qu’elles sont soumises à des procédures d’examen et de divulgation conformément aux lois et règlements réglementaires pertinents. Il n’y a pas de violation des règles ni de préjudice aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires. Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, nous nous sommes acquittés consciencieusement de nos fonctions conformément aux lignes directrices opérationnelles du Comité d’audit du Conseil d’administration des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et aux règles de travail du Comité d’audit formulées par la société.
V. Plan de travail du Comité des commissaires aux comptes pour 2022
1. Continuer à renforcer la supervision et le soutien de l’audit interne de l’entreprise afin d’assurer le bon déroulement de l’audit interne. 2. Renforcer encore la supervision et le soutien de la construction du système de contrôle interne de l’entreprise afin d’assurer la mise en œuvre efficace du contrôle interne.
3. Renforcer la supervision et l’évaluation du travail de l’institution d’audit externe et coordonner la communication entre la direction et les départements concernés et l’institution d’audit externe.
4. Continuer à examiner les rapports périodiques de la société et renforcer l’analyse des rapports financiers.
Tianjin Songjiang Co.Ltd(600225) Comité de vérification du Conseil d’administration 25 avril 2022
